新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－81 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，并提交公司股东大会审 议； 三、审议通过《关于修订董事会各委员会工作细则的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事会 第五次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以短信和邮件的形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符 合法定人 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事会 第五次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议召开。应参加表决监事 5 人，实际表决监 事 5 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议 并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司股东大会审议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并提交公司股东大会 审议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－82 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－80 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告（二） 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：巫山县人民医院 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：为人民身体健康提供基本医疗和精神卫生服务；医疗与护理、医 学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教 育。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到巫山 县人民医院发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公司子公司重庆北 新融建建设工程有限公司（以下简称"北新融建"）被确定为巫山县人民医院早阳 分院二期建设项目（以下简称"该项目"）中标人。中标金额为人民币壹亿叁仟零 叁拾肆万捌仟壹佰捌拾壹元捌角壹分（¥130,348,181.81）。 （四）项目概况：该项目建设地点为巫山县巫峡镇桂花村四社。该项目采用 装配式建筑，设置床位数 400 张。总建筑面积 33,291.26 ㎡，其中地上建筑面积 27,179.10 ㎡，地下建筑面积 6,112.16 ㎡。主要建设内容包括医技用房、 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－84 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于新疆北新路桥集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于新疆北新路桥集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120179 号）。 深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，并形成审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第 二 十 条 公司股份总数为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,268,291,582 股，均为普通股。 | 1,268,291,582 股，均为普通股，每 | | | 股面值人民币 1 元。 | | 第四十一条 股东大会是公司的 | 第四十一条 股东大会是公司 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投 | | 计划； | 资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表 | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | | 的报酬事项； | 监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （五）审议批准公司的年度财务 | | 算方案、决算方案； ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－83 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 16 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 1 月 16 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 2023 年 12 月 （待 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 1 / 7 新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《新疆北新路桥集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 章 程 2023 年（12 月） 1 2013 年年度股东大会修订 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 待 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效 2 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 新疆北新路桥集团股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对新疆北新路桥集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 17 亿元， 其中 11.9 亿元拟用于宿州至固镇高速公路项目（G3 京台高速公 路复线），5.1 亿元用于补充流动资金。本次募投项目由发行人持 股 98.50%的控股子公司安徽宿固高速公路有限公司实施，少数股 东无同比例出资或提供借款的计划。募投项目拟投资的金额为 55.25 亿元，除使用募集资金投入外，剩余部分所需资金将由发 行人自筹资金补足。根据申报文件，募投项目收入包括车辆通行 费收入、路衍经济收入两部分，其中车辆通行费收入根据交通车 流量数据测算，单一车型预测通行费年收入=预测车型流量*项目 收费理财*约定通行费标准*年收费天数，车辆通行费收入每年金 额为各个车型之和。交通量预测年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ど 人 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...