证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－56 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－56 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十一次会议的通知于2024年8月9日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会 议于2024年8月14日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事 5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通 过如下决议： 一、审议通过《关于新增为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于新增为子公司提供担保额度的公告》详见 2024 年 8 月 15 日《证券时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于拟注册发行可续 ...

为拓宽融资渠道、优化资产结构，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会第十一次会议审议通过，拟注册发行可续期公司债 券。本次发行可续期公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次拟注册 发行可续期公司债券具体方案及相关事项说明如下： 一、关于公司符合注册发行可续期公司债券条件的说明 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－59 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于拟注册发行可续期公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对照可续期公司债券发 行的资格和条件，结合自身实际经营情况，公司不存在上述法律法规、规范性文 件规定的注册发行债券的禁止性情形。公司符合注册发行可续期公司债券的有关 规定，公司具备发行可续期公司债券的条件。 二、可续期公司债券方案 1.发行规模 本次可续期公司债券的发行规模不超过人民币14亿元（含14亿元）。具体发 行规模将根据公司资金需求情况和发行时的市场情况， ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近 日收到副总经理李强先生的书面辞职报告，李强先生因工作变动原因辞去公司副 总经理职务，辞职后李强先生将不再担任公司的任何职务，李强先生的离职不会 影响公司相关工作的正常进行。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－54 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 李强先生担任本公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对李 强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，李强 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李强先生未 持有公司股份。 ...

（二）项目工期：590 日历天。 （三）工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要 求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，一次交验合格。 （四）项目概况：新建给水管网 9260m，排水管网 8800m，雨水管网 23400m， 再生水管网 9620m，新建供热管网 4384x2m，新建电力廊道 7767m、新建通信路 由 7759m，天然气管道 7700m，管沟 7759m。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－53 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到新疆 生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心发来的《中标通知书》。根据 《中标通知书》，本公司（牵头人）与新疆兵建高合建设工程有限公司、天津市 政工程设计研究总院有限公司组成的联合体被确定为第九师白杨市中心城区市 政基础设施一期建设项目四批次（一标段：横二路、横三路、纵四北路、纵七路） 管网工程及其他配套设施 EPC 总承包（以下 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年中期现金分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年中期现金分红方案已获 2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.公司股东大会通过的 2024 年中期现金分红方案具体内容为：以公司总股 本 1,268,291,582 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）， 合计派发 12,682,915.82 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－52 二、权益分派方案 本公司 2024 年中期现金分红权益分派方案为：以公司现有总股本 1,268,291,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前 限售股的个人和证券投资 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 22 日下发的《关于新疆北新路桥集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120026 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北 新路桥""发行人"或"公司"）会同本次向特定对象发行股票的保荐人中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）和申报会计师希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛""申报会计师"）等相关各 方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | -- ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所 审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－51 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日收 到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于新疆北新路桥集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120026 号）。 深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成审核问询问题。公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对 问询函 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 问题 1、发行人最近一次再融资为 2020 年 5 月核准的发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金，募集配套资金用于渝长高速扩能改造工程项 目。渝长高速项目建成通车后，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月实 现净利润分别为-5,611.51万元、-21,660.29万元、-19,435.55万元及-4,412.20 万元，同期原预测净利润分别为-426.08 万元、999.42 万元、2,337.83 万元及 1,016.89 万元，实际效益与预期效益差异较大，一轮问询回复称主要原因为实 际车流量、车型结构未达预期。报告期内实际车流量达成率分别为 60.84%、 57.33%、66.40%及 68.10%，主要系受项目工期延长、道路交通管控以及国内宏 观经济形势的影响；预期车型结构为客车 50.29%、货车 49.71%，实际车型结构 为客车 72.93%、货车 27.07%。 请发行人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年七月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ж | | --- | | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－50 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日 9：15—9：25，9：30— 11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 7 月 30 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点： ...