证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-055 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东四川省先 进材料产业投资集团有限公司（以下简称"四川先进材料集团"）的通知，获悉其 所持有的公司部分股票办理了补充质押业务，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质 | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股 | 持股 | 前质押股 | 押后质 | 占其所 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 数量 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-054 四川发展龙蟒股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十三次会议，于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十四次会议， 并于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0345号 致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四十八次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2 ...

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举曾远辉为监事会主席，任期与第七届监事会任期一致，自本次监事 会审议通过之日起三年。曾远辉先生简历附后。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-052 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 三届第五次职工代表大会，且于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，选举出第七届监事会成员后，会议通知以口头通知方式发出，并经全体监 事同意，同日在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室以现场表决方式召开第七届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全部高级管理人员列席了本次会议。经半数以上监 事推荐，会议由监事曾远辉先生主持。本次会议系临时紧急会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-050 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 二次临时股东大会于 2024 年 6 月 13 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。 本次股东大会以累积投票表决方式选举朱全芳先生、王利伟先生、周兵先生、 张旭先生、黄敏女士为公司 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，会议通知以电话和 口头通知方式发出，并经全体董事同意，于同日在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室以现场表决与通讯表决相结合方 式召开第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中独立董事冯志斌以通讯方式出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由 董事朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 系临时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举朱 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-053 四川发展龙蟒股份有限公司 关于完成董事会、监事会、管理层换届 暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了 第三届第五次职工代表大会，于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股 东大会、第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将具体情 况公告如下： 一、公司第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 | 董事会 | 董事会成员 | | --- | --- | | 董事长 | 朱全芳 | | 非独立董事 | 王利伟、周兵、张旭、黄敏、宋华梅（职工代表董事） | | 独立董事 | 唐雪松、冯志斌、张怀岭 | 1、第七届董事会成员 鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，公司 2024 年第二次临时 股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-049 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—15:00。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《关 于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-048 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司 四川发展龙蟒股份有限公司 关于选举第七届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会与监事 会的合规运作，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届第五次职工代表大会，选举 第七届董事会职工代表董事以及第七届监事会职工代表监事。 与会职工代表一致通过以下决议： 选举宋华梅女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七 届董事会，任期与第七届董事会一致。 选举唐跃全先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七 届监事会，任期与第七届监事会一致。 上述职工代表董事与职工代表监事符合《公司法》等法律法规对董 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-047 四川发展龙蟒股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第六届 董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，本次股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快落 实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选 举完成前，公司原独立董事冯志斌先生将继续担任独立董事。 除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、 地点、股权登记日及其他事项均不变。 ...