证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-033 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股 东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对 涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如 下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2024 年 3 月 5 日披露《关于新增累计重大诉讼、仲裁情况的 公告》（公告编号：2024-007）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、 仲裁案件共计 41 件，涉及金额合计 2,325.70 万元，占公司最近一期经审计净资 产的 11.60%。其中，已结诉讼、仲裁案件金额合计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥806,974,784.61, representing a 27.15% increase compared to ¥634,652,184.06 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥9,088,832.92, an improvement of 87.49% from a loss of ¥72,653,545.73 in the previous year[5] - The net loss for Q1 2024 was ¥9,092,428.29, a significant improvement from a net loss of ¥72,683,053.55 in Q1 2023[20] - The company achieved a gross profit margin of approximately 17.5% in Q1 2024, compared to a negative margin in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥87,291,296.07, a decline of 156.43% compared to the previous year's negative cash flow of ¥34,041,627.85[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥813,680,720.53, while cash outflow was ¥900,972,016.60, indicating a cash flow challenge[22] - The company reported a cash flow from operating activities net outflow of ¥87,291,296.07, compared to an outflow of ¥34,041,627.85 in the previous year[22] - Net cash flow from financing activities improved to CNY 121,430,453.83 compared to a negative CNY 39,150,133.52 in the previous year[23] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 10,939,213.57, a recovery from a decrease of CNY 81,893,130.52 in the same quarter last year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 120,999,181.48, up from CNY 110,059,967.91 at the beginning of the period[23] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,642,108,287.93, a slight decrease of 0.32% from ¥3,653,636,876.08 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities were RMB 3,457,533,659.62, slightly down from RMB 3,459,411,164.81[17] - The company's current assets totaled RMB 2,358,504,660.98, showing a marginal increase from RMB 2,357,234,032.62 at the start of the quarter[15] - The company's short-term borrowings increased to RMB 1,391,144,944.44 from RMB 1,261,428,895.56, reflecting a rise of approximately 10.3%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,937, with the largest shareholder holding 27.74% of the shares[10] Research and Development - The company reported a significant increase in development expenditures by 63.50%, attributed to new product research and development in wireless communication modules[9] - Research and development expenses decreased to ¥49,227,712.07 in Q1 2024 from ¥65,036,052.66 in Q1 2023, reflecting a reduction of 24.3%[18] Regulatory and Compliance - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[13] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15]

日海智能科技股份有限公司 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-027 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月22日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 十次会议。会议通知等会议资料分别于2024年4月18日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名， 实到董事6名，其中，杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生 以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 《公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券 报》。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-028 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中 国证券报》。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第 七次会议。会议通知等会议资料分别于 2024 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位监事。本次会议以现场结合通信表决的方式召开，其中，吴生保先生、 王本西先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票 方式通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 监事 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 日海智能2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 | | 及人员姓名 | 资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 10:00-11:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：日海智能 董事长：肖建波 | | 公司接待人员 | 总经理：杨涛 | | 姓名 | 董秘：黄云鹏 | | | 财务负责人：严寒 | | | 独立董事：黄海明 | | | 1.贵公司作为高新技术企业，有哪些优势产品？ | | | 答：投资者您好，公司主营业务是以无线通信模组产品为核心的物 | | | 联网产品业务、通信设备制造及通信工程服务业务。公司模组板块 | | 投资者关系活动 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-026 日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限 公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日下午14:30； 2、网络投票时间：2024年4月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； （二）现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,4 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-023 日海智能科技股份有限公司 2024年4月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2024年4月10日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到 董事6名，其中，杨宇翔、薛健、刘江平、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖 建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记 名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。 鉴于李鸿斌先生辞去第六届董事会董事、副董事长、战略委员会主任委员、提名 与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）公司第六届董事会第九次会议于2024年4月12日召开，会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年4月29日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15至 2024年4月29日下午3:00期间的任意时间。 （六）会议召开方式：现场投票+网络投票 1、现场投票：股东本人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2024 年 4 月 11 日收到李鸿斌先生递交的书面辞职报告。李鸿斌先生因个人原因，申请辞 去第六届董事会副董事长、董事及专门委员会相关职务。李鸿斌先生辞职后不再 担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，李 鸿斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李鸿斌先生辞去董事职务不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事 会对李鸿斌先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 近日，控股股东珠海九洲控股集团有限公司向公司出具了《九洲控股集团关 于曹海霞等同志职务任免的函》，推荐曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查， 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意 补选曹海霞为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任第六 届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司 ...