日海智能科技股份有限公司董事会审计委员会 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 天衡所首席合伙人为郭澳先生，2024 年末合伙人人数为 85 人，注册会计师共 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师共 227 人。 天衡所 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 52,237.55 万元，其中审计业 务收入为人民币 46,009.42 万元，证券业务收入为人民币 15,518.61 万元。天衡所为 95 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 9,271.16 万元。 天衡所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、建筑业、交通运输、仓储和 邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、批发和零售业、水利、环境和公共设施 管理业、文化、体育和娱乐业、采矿业、综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专 关于会计师事务所 2024 年度履职 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-021 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）（含合并报表范 围内的各级子公司）2025 年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "润良泰"）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度 为不超过人民币 3 亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为不超过 5.5%（具 体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可 循环借款。 润良泰为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"润达泰"）之关联企业，公司董事薛健先生为润良泰执行事务合伙人上海锡玉 翔投资有限公司之实际控制人，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙 人的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本 ...

日海智能科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-022 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、 保理、融资租赁等融资或开展日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、抵（质）押担保等方式。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。 担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各子公司生产经营正常、 资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担 保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保 额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与公 司、子公司实际发生金额为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东 大会审议。本次交易事项不构成关联交 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-024 日海智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 天衡所具备证券、期货相关业务从资格，有多年上市公司审计工作的丰富 经验，为公司 2022-2024 年度审计机构。 2022-2024 年度，天衡所担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国 注册会师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。 为保证年度财务报告审计工作的连续性，公司拟聘任天衡所为公司 2025 年度财务审计机构。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2025 年度财务审计机构。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税）， 募集资金净额人民币1,135,066 ...

一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-031 自公司前次于 2025 年 1 月 17 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公 告》（公告编号：2025-008）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲 裁案件共计 22 件，涉及金额合计 1,760.50 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 26.48%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计 1,227.26 万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 533.24 万元。具 体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。 日海智能科技股份有限公司 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在 较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉 ...

日海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002313 证券简称：日海智能 日海智能科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科技 (上海)有限公司 于评估基准日的 | 江苏天健华辰资 产评估有限公司 | 李欣潞、武文嘉 | 华辰评报字 （2025）第 0032 | 可收回金额 | 于 2024 年 12 月 31 日的可收 回金额为 | | | | | 号 | | | | 商誉相关资产组 | | | | | 38,419.16 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科 | | | | | | | | 技 ...

日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00194号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】"讲行香 日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00194号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的目海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能"或"公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日海智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为日海智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》的规定编制 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-019 日海智能科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、报告期内，公司采取多种措施，加大对应收账款的催收力度，长账龄应 收款回款金额有所增加，使得应收款项计提的信用减值损失同比减少。 3、报告期内，公司因涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼，由此导致公司营业 外支出有所增加。 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-13,373.45万元，公司累计未弥补亏损金额为262,487.95万元， 实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司净利润亏损的主要原因如下： 1、报告期内，公司营业收入总体呈现增长，虽然其中无线通信模组业务收 入增长明显，但通信设备制造业务和通信服务工程业务因市场竞争激烈，两大传 统业务板块营业收入出现下滑 ...