本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 日海智能科技股份有限公司 （一）个人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-020 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2023年末，公司总资产365,363.69万元，较比上年同期下降25.00%；归属于 上市公司股东的净资产20,048.00万元，较上年同期下降69.27%。2023年全年实现 营业收入282,987.17万元，较上年同期下降15.80%；报告期内实现营业利润- 36,980.77万元，去年同期为-137,033.24万元；归属于母公司所有者的净利润- 36,452.64万元，去年同期为-127,547.75万元；经营性现金流净额-18,129.70万元， 去年同期为47,305.38万元。 三、审议通过《2023 年度利润分配的预案》。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐岷波先生：男，1966年生，本科学历。历任深圳捷意电脑公司副总经理, 蛇口新欣软件公司开发三部工程师，现任深圳市金证科技股份有限公司董事。自 2020年12月30日起至2023年8月27日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024- 017 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展需要及实际情况，日海智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"、"日海智能")及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司（以下 简称"华发集团"）及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为向关联人提 供劳务等，公司预计 2024 年度上述日常关联交易总金额不超过 2,000 万元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李 鸿斌以及关联监事吴生保回避表决。本次日常关联交易预计议案无需提交股东大 会审议。 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 元） | | 向关联 ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含 税），募集资金净额人民币1,135,066 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00403 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ___ 报告编码: 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00403 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了日 海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日海智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中 部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事 务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时 担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资 有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共 自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电 气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘继成、岳修恒的监管函 公司部监管函〔2024〕第 48 号 刘继成、岳修恒： 本所希望你们认真吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》 等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此类 事件再次发生。 特此函告 2 你们作为前述项目的资产评估师，对上述违规行为负有主要 责任，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.25 条的规定。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 19 日 根据深圳证监局出具的《关于对国众联资产评估土地房地产 估价有限公司及资产评估师刘继成、岳修恒采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕25 号），国众联资产评估土地房地产估价有限 公司于 2019 年执行对日海智能科技股份有限公司子公司龙尚科 技（上海）有限公司商誉及相关资产组的评估项目，出具的相关 资产评估报告附件中作出的商誉"不减值"结论不恰当，不符合 《资产评估执业准则——资产评估程序（2018）》第二十一条，《资 产评估执业准则——资产评估报告（2018）》第四条，《资产评估 执业准则——企业价值（2018）》第六条，《以财 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-008 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（2024年3月8日、3月11日、3月12 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 （2023年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司董事会确认，公 ...

关于新增累计重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理； 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-007 日海智能科技股份有限公司 2、上市公司所处的当事人地位：申请人； 3、涉案的金额：人民币 24,237,348.79 元； 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次仲裁案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）全资子公司深 圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"、"申请人"）于近日收到石家庄 仲裁委员会送达的《仲裁通知书》。日海物联就中移系统集成有限公司（以下简称 "中移集成"、"被申请人"）拖欠合同款事项已向石家庄仲裁委员会提出仲裁申请， 石家庄仲裁委员会已予以受理。截至本公告披露日，本次仲裁尚未开庭审理。 二、有关本案的基本情况 （一）仲裁机构名称及所在地：石家庄仲裁委员会，河北省 ...