各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 日海智能科技股份有限公司 刘晓明：男，1975年生，博士研究生学历。现任北京市隆安律师事务所高级 合伙人、管委会成员。自2020年12月30日起至2023年8月27日任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2023年8月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会进行董事会换届选举， 本人届满离任。在2023年本人任职 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002313 证券简称：日海智能 日海智能科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科技(上 海)有限公司于评估 | 江苏天健华辰 资产评估有限 | 李欣潞、武文嘉 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 于 2023 年 12 月 31 日的可收回金额为 | | 基准日的商誉相关 | | | 第 0061 号 | | | | | 公司 | | | | 43,083.77 万元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 芯讯通无线科技(上海) | | | | | | | | 有限公司于评估基 ...

（一）个人基本情况 日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋德亮：男，1972年出生，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计 师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任东原仁知城市运 营服务集团股份有限公司独立非执行董事。自2018年9月13日起至2023年8月27日 止任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2023年8月28日， ...

关于日海智能科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 天衡专字(2024) 00402 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) _ _ 招生4 : 关于日海智能科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 2024年3月28日,经目海智能第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议决议, 批准进行前期会计差错更正。 二、注册会计师的责任 天衡专字(2024) 00402 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")管理 层编制的《关于日海智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。 专项说明中所述日海智能会计差错更正事项,涉及 2020年度、2021年度、2022年度的合并及 母公司财务报表。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露〈2020年 修订)》等相关规定编制和对外披露专项说明,并保证内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,是日 ...

日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00406号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 "社"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 日海智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00406号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能"或"公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日海智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为日海智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 我们认为，后附的日海智能《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所 有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订》(证监会公告（2022）15号）及交易所的相 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-013 日海智能科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）董事会编制了《2023年年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易 所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额 为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.4 ...

日海智能科技股份有限公司董事会 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波 先生、刘晓明先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，上述 独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司 主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： 董事签名： | 肖建波 | 李鸿斌 | 杨宇翔 薛健 | | | --- | --- | --- | --- | | 黄海明 | 赵广宇 | 刘江平 | | | | | 日海智能科技股份有限公司 | | | | | 董事会 | | | | ...

单位：万元 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-022 日海智能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司的 资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和减值 测试。经测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为客观、准确地反映公司的 资产价值和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司各类资产进行了全面检查和减值 测试。经测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相 应的减值准备，计提 2023 年 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-018 日海智能科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第六届董事 会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和 差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司对 相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司 财务报表，具体情况说明如下： 一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容 公司就中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对日海 智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书〔2023〕 227 号）中涉及的虚构应收账款收回导致的会计差错事项进行追溯调整。 二、前期会计差错更正事项对财务报表的影 ...

2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 天衡专字(2024) 00405 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" 2019-04-04 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 天衡专字(2024) 00405 号 关于日海智能科技股份有限公司 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 附件:日海智能科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况明细表 中国注册会计师:陆德忠 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00852 号审计报告。 根据深圳 ...