日海智能科技股份有限公司 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-012 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2024 年3月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-36,452.64万元，公司累计未弥补亏损金额为244,752.10万元， 实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 2、加大应收账款催收力度，确保公司现金流的健康、持续和稳定，为公司 长远发展打下基础。 3、持续加强内部控制，努力提升经营管理，严格控制各项业务运营成本， 不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。 四、备 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024- 014 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短 期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险 的现金管理产品。 2．投资金额：公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委 托理财。 3．特别风险提示：公司及各级子公司使用闲置资金购买低风险型理财产品 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗 力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）在保证日常 经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公 司收益，公司及各级子公司拟使用部分 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-011 日海智能科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月28日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了 《2023年度利润分配的预案》，本议案尚需2023年年度股东大会批准。现将有关 情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润-36,452.64万元，母公司2023年度实现净利润 -59,946.50万元，基本每股收益-0.97元/股，截至2023年12月31日母公司累计可供 股东分配的利润为-224,692.21万元。 四、独立董事专门会议意见 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《2023年度利润 分配的预案》，独立董事认为：公司2023年度实现的可分配利润为负值，不符合 《公司章程》中规定的现金分红的条件 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-009 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年3月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第八次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2024年3月18日、3 月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，李鸿斌以通讯 表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2023年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2023年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、 刘晓明先生分别向董事会提交 ...

日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加 股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，认为：报告期内，依 据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决 策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法 律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认 为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大 遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金情况 监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：1、公司募集资金的 管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合 法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关 于202 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-016 日海智能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司 2024 年度对合并报表范围内的担保总额预计超过公 司最近一期经审计总资产 30%，同时被担保对象日海通服、龙尚科技、芯通电子、 日海物联、智能设备、珠海龙芯、香港展华、泉州日海资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "日海智能"）拟为合并报表范围内的全资子公司日海通信服务有限公司（以下简 称"日海通服"）、芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称"芯讯通"）、龙尚 科技（上海）有限公司（以下简称"龙尚科技"）、上海芯通电子有限公司（以下 简称"芯通电子"）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"）、日海 智能设备（珠海）有限公司（以下简称"智能设备"）、重庆芯讯通无线科技有限 公司（以下简称"重庆芯讯通"）、日海恒联通信技术有限 ...

各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 日海智能科技股份有限公司 刘晓明：男，1975年生，博士研究生学历。现任北京市隆安律师事务所高级 合伙人、管委会成员。自2020年12月30日起至2023年8月27日任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2023年8月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会进行董事会换届选举， 本人届满离任。在2023年本人任职 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002313 证券简称：日海智能 日海智能科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 芯讯通无线科技(上 海)有限公司于评估 | 江苏天健华辰 资产评估有限 | 李欣潞、武文嘉 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 于 2023 年 12 月 31 日的可收回金额为 | | 基准日的商誉相关 | | | 第 0061 号 | | | | | 公司 | | | | 43,083.77 万元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 芯讯通无线科技(上海) | | | | | | | | 有限公司于评估基 ...

（一）个人基本情况 日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋德亮：男，1972年出生，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计 师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任东原仁知城市运 营服务集团股份有限公司独立非执行董事。自2018年9月13日起至2023年8月27日 止任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2023年8月28日， ...

关于日海智能科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 天衡专字(2024) 00402 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) _ _ 招生4 : 关于日海智能科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 2024年3月28日,经目海智能第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议决议, 批准进行前期会计差错更正。 二、注册会计师的责任 天衡专字(2024) 00402 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")管理 层编制的《关于日海智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。 专项说明中所述日海智能会计差错更正事项,涉及 2020年度、2021年度、2022年度的合并及 母公司财务报表。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露〈2020年 修订)》等相关规定编制和对外披露专项说明,并保证内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,是日 ...