日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议 黄海明 赵广宇 刘江平 相关事项发表的事前认可意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事制度》的规定，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案， 进行了认真的事前审核，公司已将上述议案事先与我们进行了沟通，我们听取了 有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为： 一、关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施， 构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获 取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交 易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本 次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的 情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于补充确认日常关联交易的议案 经过 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-112 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生 以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议 案》。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 关联董事李鸿斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-116 《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。 二、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第 四次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中吴生保先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴 生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-115 日海智能科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议于2023年12 月8日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。本 次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年12月25日14:30 2、网络投票时间：2023年12月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午 9:15至2023年12月25日下午3:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善日海智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，发挥独立董事的监督 作用，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《日海智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 3 ...

第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董 事会负责。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《证券 法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司 章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员 会三个专门委员会。 日海智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会由三名董事组成，设主任委员（召集人）一名，负责主 持委员会工作，由董事会在委员内任命。 第七条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数（至少一名为会计专业人士）；并由会计专业的独立董事担 任主任委员暨 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-117 日海智能科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公 司 2023 年度审计机构，聘期为一年。该议案经由公司 2022 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。 公司于 2023 年 12 月 8 日收到天衡所出具的《签字注册会计师及项目质量复 核人员变更告知函》，现就具体情况公告如下： 一、签字注册会计师及项目质量控制负责人变更情况 天衡所作为公司聘请的 2023 年度审计机构，原委派签字注册会计师陆德忠 先生（项目合伙人）、程 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-113 日海智能科技股份有限公司 关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司继续接受控股股东担保并向其提 供反担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 （一）基本情况 2022 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于公 司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，控股股东珠海九洲 控股集团有限公司（以下统称"九洲控股集团"）为公司提供了 10 亿元的担保额 度，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨 关联交易的公告》（公告编号 2022-092）。 鉴于九洲控股集团提供的担保额度期限已经届满，为配合公司业务发展和生 产经营的需要，九洲控股集团拟为公司对外开展融资活动继续提供不超过 10 亿 元担保续期两年，实行担保余额 ...

公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施， 构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获 取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交 易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董 事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、 定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独 立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。 二、关于补充确认日常关联交易的议案 公司本次日常关联交易补充确认事项，符合《公司章程》等相关规定，主要 为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损 失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，且不会影响公司业务的独立性。我 们一致同意本次补充确认日常关联交易事项。 （本页无正文，为《日海智能股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见》之签字页） 日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...