本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024- 017 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展需要及实际情况，日海智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"、"日海智能")及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司（以下 简称"华发集团"）及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为向关联人提 供劳务等，公司预计 2024 年度上述日常关联交易总金额不超过 2,000 万元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李 鸿斌以及关联监事吴生保回避表决。本次日常关联交易预计议案无需提交股东大 会审议。 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 元） | | 向关联 ...

中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为日海 智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对日海 智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所 挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含 税），募集资金净额人民币1,135,066 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中 部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事 务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时 担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资 有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共 自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电 气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘继成、岳修恒的监管函 公司部监管函〔2024〕第 48 号 刘继成、岳修恒： 本所希望你们认真吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》 等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此类 事件再次发生。 特此函告 2 你们作为前述项目的资产评估师，对上述违规行为负有主要 责任，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.25 条的规定。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 19 日 根据深圳证监局出具的《关于对国众联资产评估土地房地产 估价有限公司及资产评估师刘继成、岳修恒采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕25 号），国众联资产评估土地房地产估价有限 公司于 2019 年执行对日海智能科技股份有限公司子公司龙尚科 技（上海）有限公司商誉及相关资产组的评估项目，出具的相关 资产评估报告附件中作出的商誉"不减值"结论不恰当，不符合 《资产评估执业准则——资产评估程序（2018）》第二十一条，《资 产评估执业准则——资产评估报告（2018）》第四条，《资产评估 执业准则——企业价值（2018）》第六条，《以财 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-008 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（2024年3月8日、3月11日、3月12 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 （2023年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司董事会确认，公 ...

关于新增累计重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理； 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-007 日海智能科技股份有限公司 2、上市公司所处的当事人地位：申请人； 3、涉案的金额：人民币 24,237,348.79 元； 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次仲裁案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）全资子公司深 圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"、"申请人"）于近日收到石家庄 仲裁委员会送达的《仲裁通知书》。日海物联就中移系统集成有限公司（以下简称 "中移集成"、"被申请人"）拖欠合同款事项已向石家庄仲裁委员会提出仲裁申请， 石家庄仲裁委员会已予以受理。截至本公告披露日，本次仲裁尚未开庭审理。 二、有关本案的基本情况 （一）仲裁机构名称及所在地：石家庄仲裁委员会，河北省 ...

日海智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，保护投资者的合法权益，依据国家有关审计的法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及公司章程规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部门或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司以及具有重大 影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导、指导和监督 公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作，专门负责具体 执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动 ...

日海智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-006 电子邮件：huangyunpeng@sunseaaiot.com 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2024年2月28日 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》及相 关内部制度的规定，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提 名、第六届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任黄云鹏先生为公 司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自董事会 审议通过聘任黄云鹏先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长肖建波先生不再代行 董事会秘书职责。 黄云鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及 规范性文件的规定。 黄云鹏先生的联系 ...

日海智能科技股份有限公司 2024年2月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第七次会议。会议通知等会议资料于2024年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生以 通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董 事以记名投票方式通过以下议案： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-005 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：赞成 ...

日海智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：日海智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日海智能 股票代码：002313 信息披露义务人：珠海华发集团有限公司 住所/通讯地址：珠海市拱北联安路 9 号 权益变动性质：国有股份无偿划转（增加） 签署日期：2024 年 2 月 日海智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在日海智能中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人未通过任何其他方式增加或减少其在日海智能中拥有权益的股份 ...