证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-096 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》 详 见 上海证券报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于增设战略投资部暨调整公司组织架构的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 为进一步强化和规范公司管理、完善公司战略管理及投资管理体系，整合利 用各方优势资源，把握战略性投资先机，推进公司产业发展与融合，进一步提升 公司核心竞争力，结合公司战略发展规划和实际情况设立战略投资部，负责为管 理层、董事会提供战略咨询、拟定公司投资战略与投资计划、对外投资项目尽职 调查、实施对外投资、投后项目管理等工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2023年9月11日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,313,788,818.47, a decrease of 18.40% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥106,967,056.53, an improvement of 66.65% from -¥320,699,457.41 in the previous year[23]. - The company reported a total revenue of 73,560 million, reflecting a slight increase of 0.02% compared to the previous period[82]. - The company reported a total revenue of 5,378,000 RMB with an interest loss of 175,543.81 RMB, calculated based on the one-year Loan Prime Rate (LPR) of 3.7% from January 1, 2022, until the actual payment date[107]. - The company reported a total revenue of 1,135.65 million yuan for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 18.07%[109]. - The company reported a total revenue of 63,959,003.68 CNY for the period, with a significant portion attributed to contract disputes and overdue payments[111]. - The company reported a total of 11,356,508.56 yuan in claims across various legal disputes[109]. - The company reported a total of CNY 374,400,000.00 in share capital, unchanged from the previous period[192]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users, reaching 3 million, which is a 15% increase compared to the previous year[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[17]. - The company has set a future revenue guidance of 80,000 million for the upcoming quarter, indicating a positive outlook for growth[133]. - New product development efforts have led to the launch of innovative technologies, contributing to a projected increase in market share[133]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting new geographic regions to enhance its footprint[133]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on 5G technology advancements[17]. - The company launched a new generation of 5G modules based on Qualcomm's latest Snapdragon X72 and X75 modems, enhancing performance in various applications[32]. - The company has established R&D centers in multiple cities including Shenzhen and Shanghai, focusing on product innovation and expanding application fields[36]. - The company has allocated 10,000 million towards research and development to drive future innovations[133]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥32,532,384.95, a significant increase of 120.23% compared to -¥160,792,475.10 in the same period last year[23]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥302.85 million, accounting for 7.19% of total assets, down from 8.53% last year, a decrease of 1.34%[47]. - The company reported a significant decline in revenue from IoT engineering services due to tightened government budgets affecting new infrastructure investments[63]. - The company is focusing on improving cash flow management and reducing debt levels in future strategies[181]. Legal Matters and Risks - The company is involved in multiple lawsuits with claims totaling approximately 5,000.00万元, including 2,739.47万元 for equipment payments and 1,271.17万元 for construction contract disputes[105]. - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding debts, reflecting a strategic focus on financial recovery and risk management[101]. - The company has established a special collection team to enhance accounts receivable recovery efforts, linking performance assessments to collection amounts[71]. - The company is facing foreign exchange risk due to sales in overseas markets, with fluctuations in the RMB/USD exchange rate potentially impacting revenue[72]. - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation for suspected violations of information disclosure laws[139]. Strategic Partnerships and Collaborations - Strategic partnerships have been established with two major telecom operators to enhance service offerings and market reach[17]. - The company has established deep cooperation with major clients, including three major telecom operators and industry leaders like Alibaba and BYD[35]. - A strategic partnership has been established with key industry players to enhance collaborative efforts in technology advancements[133]. Shareholder and Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on May 4, 2023, with a participation rate of 5.99%[77]. - The annual shareholders' meeting on May 8, 2023, had a participation rate of 16.96%[77]. - The first major shareholder, Run Da Tai, has committed to waive voting rights for 103,872,550 shares, accounting for 27.74% of the total share capital, for a period of three years[140]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[152]. Operational Efficiency and Cost Management - The cost of goods sold decreased by 26.13% to ¥1,079,906,296.59 from ¥1,461,806,659.70, primarily due to reduced revenue and improved gross margins on certain products[41]. - The company achieved significant progress in the development of data center liquid cooling and intelligent wireless station products during the reporting period[33]. - The company is actively investing in advanced production equipment to enhance its supply chain and meet the increasing customization demands from core overseas clients[37]. - The company has reported a 5,000 million increase in operational efficiency, resulting in improved profit margins[133]. Asset Management and Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,212,220,804.13, down 13.69% from the previous year[23]. - The company's asset-liability ratio has increased, impacting operational performance stability due to continuous cash outflow from operations[63]. - The total liabilities increased to CNY 1,454,793,994.93 from CNY 1,229,991,333.96, representing a growth of 18.29%[170]. - The company’s total equity decreased from CNY 655,273,242.19 to CNY 533,439,143.95, a decline of approximately 18.6%[163]. Sustainability and Corporate Responsibility - The management emphasized a commitment to sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon footprint by 2025[133]. - The company adheres to the BSCI code of conduct and has established a diverse recruitment process to prevent violations such as child labor[87]. - The company is committed to maintaining employee rights and has implemented a transparent employment mechanism[86].

日海智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《证券 法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员 会三个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第七条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名为会 计专业人士）；并由会计专业的独立董事担任主任委员。 第八条 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；由 一名独立董事担任主任委员。 第九条 各专门委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-090 日海智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2023 年8月28日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事7人、 第六届监事会非职工代表监事1人，2023年8月28日召开的职工代表大会选举产 生第六届监事会职工代表监事2人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。 公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议于2023年8月29日举 行，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、选举董事会各专门委员 会成员、聘任高级管理人员及相关人员、选举第六届监事会主席等相关议案。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及相关人员等事项 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：肖建波先生 3、提名与薪酬考核委员会：赵广宇、刘江平、李鸿斌，其中由赵广宇担任 主任委员。 以上各专门委员会委员任期三年， ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-088 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年8月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2023年8月29日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。经过半 数董事同意，本次会议由现场推举的董事肖建波先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举肖建波先生 （简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023- 089 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 29 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。经全体监事同意， 共同推举公司监事吴生保先生担任本次会议主持人。与会监事以记名投票方式通 过以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举吴生保先生 （简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：赞 ...

我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，谨对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案发表 独立意见如下： 日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第一次会议 相关事项发表的独立意见 一、关于聘任高级管理人员 黄海明 赵广宇 刘江平 2023 年 8 月 29 日 1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第 六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 2、根据董事会提供的被提名人简历，拟聘任的高级管理人员具备相关专业 知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均 符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规 定。 综上意见，本人同意公司董事会聘任杨涛先生为公司总经理，聘任严寒先 生为财务负责人（财务总监），同意由董事长肖建波先生代为履行董事会秘书 职责。 （本页无正文，为《日海智能科技股份有限 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-085 日海智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根 据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月28日下午14:30。 2、2023 年 8 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限 公司（以下简称"九洲集团"）《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会临时提 案的函》。九洲集团提议将 ...

特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2023年8月29日 附：职工代表监事简历 叶丽珊女士：1991年生，本科学历。2014年10月-2015年7月任东莞捷荣技术 股份有限公司法务专员，2015年8月-2017年9月任广东经天律师事务所律师助理， 2018年6月-2020年3月任任子行网络技术股份有限公司法务主管，2020年3月入职 公司任高级法务专员、法务经理。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-087 日海智能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2023 年8月28日，公司第二届工会委员（代表）大会在公司会议室召开了2023年第三 次会议。本次会议应出席员工代表11人，实际出席的员工代表11人，符合相关法 律、行政法规和规范性文件的规定。会议由第二届工会委员（代表）大会主席丁 岩平先生主持，会议以11 ...