日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日收到深圳证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公 司部问询函〔2023〕第 89 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中相关问题做 出书面说明，并于 2023 年 6 月 26 日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露， 同时抄送派出机构。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-086 日海智能科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门、人员和中介机构对问询函中涉及 的问题进行认真分析和详细解答。公司此前分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 14 日向深圳证券交易所申请， 将问询函回复时间延期至 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 ...

第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-081 日海智能科技股份有限公司 2023年8月16日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"、 "本公司"）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第五十四次会议。会议通知等会议资料分别于2023年8月13日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生和刘晓明 先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2023年8月17日 一、审议通过《关于调整2023年度对外担 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-083 日海智能科技股份有限公司 关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2023年8 月 11 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》 (公告编号：2023-072)，定于2023年8月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。 2023年8月16日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以 下简称"九洲集团"）《关于提请增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。 九洲集团提议将《关于调整2023年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交 公司 2023年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律法规规定， ...

证券代码：002313 证券简称：*ST 日海 公告编号：2023-082 日海智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。经审议，董事会同意公司为合并 报表范围内的下属公司日海通信服务有限公司（以下简称"日海通服"）、芯讯 通无线科技(上海)有限公司（以下简称"芯讯通"）、龙尚科技（上海）有限公 司（以下简称"龙尚科技"）、上海芯通电子有限公司（以下简称"芯通电子"）、 深圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"）、日海智能设备（珠海） 有限公司（以下简称"智能设备"）、重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称 "重庆芯讯通"）、日海恒 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-080 鉴于部分回复内容仍然还需要补充和完善，为确保信息披露的真实、准确和完整， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函，预计在 2023 年 8 月 28 日前完 成问询函的回复并对外披露。延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询 函回复。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告， 并注意投资风险。 日海智能科技股份有限公司 特此公告。 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 日海智能科技股份有限公司 董事会 2023年8月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日收到深圳证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公 司部问询函〔2023〕第 89 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中相关问题做 出书面说明， ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-076 日海智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘江平，作为日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：刘江平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五十三次会议 综上，我们同意上述7名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第五十 三次会议相关事项发表的的独立意见》之签字页） 相关事项发表的独立意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，谨对公司第五届董事会第五十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 1、公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人 是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进 行提名的，并已征得被提名人本人同意； 2、本次提名的非独立董事候选人薛健先生、杨宇翔先生、李鸿斌 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-071 日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年8月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"、 "本公司"）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第五十三次会议。会议通知等会议资料分别于2023年8月7日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议 应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生和刘晓明先 生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 编号：2023-072 日海智能科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2023年8月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日上午9:15 至2023年8月28日下午3:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票+网络投票 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-073 日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在换届选举完成前，原监事仍应按照有关法律、 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司 对第五届监事会全体监事任职期间对公司所作贡献表示衷心感谢！ 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，采用非累积投票制进行表决。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第四十二次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 7 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中， 刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主 ...