证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-088 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年8月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2023年8月29日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。经过半 数董事同意，本次会议由现场推举的董事肖建波先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举肖建波先生 （简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023- 089 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 29 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。经全体监事同意， 共同推举公司监事吴生保先生担任本次会议主持人。与会监事以记名投票方式通 过以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举吴生保先生 （简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：赞 ...

我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，谨对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案发表 独立意见如下： 日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第一次会议 相关事项发表的独立意见 一、关于聘任高级管理人员 黄海明 赵广宇 刘江平 2023 年 8 月 29 日 1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第 六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 2、根据董事会提供的被提名人简历，拟聘任的高级管理人员具备相关专业 知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均 符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规 定。 综上意见，本人同意公司董事会聘任杨涛先生为公司总经理，聘任严寒先 生为财务负责人（财务总监），同意由董事长肖建波先生代为履行董事会秘书 职责。 （本页无正文，为《日海智能科技股份有限 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-085 日海智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根 据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月28日下午14:30。 2、2023 年 8 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限 公司（以下简称"九洲集团"）《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会临时提 案的函》。九洲集团提议将 ...

日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日收到深圳证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公 司部问询函〔2023〕第 89 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中相关问题做 出书面说明，并于 2023 年 6 月 26 日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露， 同时抄送派出机构。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-086 日海智能科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门、人员和中介机构对问询函中涉及 的问题进行认真分析和详细解答。公司此前分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 14 日向深圳证券交易所申请， 将问询函回复时间延期至 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 ...

特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2023年8月29日 附：职工代表监事简历 叶丽珊女士：1991年生，本科学历。2014年10月-2015年7月任东莞捷荣技术 股份有限公司法务专员，2015年8月-2017年9月任广东经天律师事务所律师助理， 2018年6月-2020年3月任任子行网络技术股份有限公司法务主管，2020年3月入职 公司任高级法务专员、法务经理。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-087 日海智能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2023 年8月28日，公司第二届工会委员（代表）大会在公司会议室召开了2023年第三 次会议。本次会议应出席员工代表11人，实际出席的员工代表11人，符合相关法 律、行政法规和规范性文件的规定。会议由第二届工会委员（代表）大会主席丁 岩平先生主持，会议以11 ...

第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-081 日海智能科技股份有限公司 2023年8月16日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"、 "本公司"）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第五十四次会议。会议通知等会议资料分别于2023年8月13日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生和刘晓明 先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2023年8月17日 一、审议通过《关于调整2023年度对外担 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-083 日海智能科技股份有限公司 关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2023年8 月 11 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》 (公告编号：2023-072)，定于2023年8月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。 2023年8月16日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以 下简称"九洲集团"）《关于提请增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。 九洲集团提议将《关于调整2023年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交 公司 2023年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律法规规定， ...

证券代码：002313 证券简称：*ST 日海 公告编号：2023-082 日海智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。经审议，董事会同意公司为合并 报表范围内的下属公司日海通信服务有限公司（以下简称"日海通服"）、芯讯 通无线科技(上海)有限公司（以下简称"芯讯通"）、龙尚科技（上海）有限公 司（以下简称"龙尚科技"）、上海芯通电子有限公司（以下简称"芯通电子"）、 深圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"）、日海智能设备（珠海） 有限公司（以下简称"智能设备"）、重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称 "重庆芯讯通"）、日海恒 ...