| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 3 ...

第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董 事会负责。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《证券 法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司 章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员 会三个专门委员会。 日海智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会由三名董事组成，设主任委员（召集人）一名，负责主 持委员会工作，由董事会在委员内任命。 第七条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数（至少一名为会计专业人士）；并由会计专业的独立董事担 任主任委员暨 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-117 日海智能科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公 司 2023 年度审计机构，聘期为一年。该议案经由公司 2022 年年度股东大会审议 通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。 公司于 2023 年 12 月 8 日收到天衡所出具的《签字注册会计师及项目质量复 核人员变更告知函》，现就具体情况公告如下： 一、签字注册会计师及项目质量控制负责人变更情况 天衡所作为公司聘请的 2023 年度审计机构，原委派签字注册会计师陆德忠 先生（项目合伙人）、程 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-113 日海智能科技股份有限公司 关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司继续接受控股股东担保并向其提 供反担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 （一）基本情况 2022 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于公 司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，控股股东珠海九洲 控股集团有限公司（以下统称"九洲控股集团"）为公司提供了 10 亿元的担保额 度，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨 关联交易的公告》（公告编号 2022-092）。 鉴于九洲控股集团提供的担保额度期限已经届满，为配合公司业务发展和生 产经营的需要，九洲控股集团拟为公司对外开展融资活动继续提供不超过 10 亿 元担保续期两年，实行担保余额 ...

公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施， 构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获 取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交 易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董 事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、 定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独 立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。 二、关于补充确认日常关联交易的议案 公司本次日常关联交易补充确认事项，符合《公司章程》等相关规定，主要 为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损 失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，且不会影响公司业务的独立性。我 们一致同意本次补充确认日常关联交易事项。 （本页无正文，为《日海智能股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见》之签字页） 日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月23日 本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司拟股权质押 涉及的芯讯通无线科技(上海)有限公司 股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300177 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳 亿通2023-0182 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1151号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟股权质押涉及的芯讯 通无线科技(上海)有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 916.830.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月23日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 李月兰 (资产评估师) 会员编号:37070017 ...

日海智能科技股份有限公司 章程修订对照表 1 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | --- | --- | --- | | | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | | | | 权利。 | | | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | | 的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事 | （一）无民事行为能力或者限制民事 | | | 行为能力； | 行为能力； | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | | | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年， | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年，或 | | | | 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 | 五（5）年； | | | 逾五（5）年； | | | | （三）担任破产清算的公司、企业的 | （三）担任破产清算的公司、企业的 | | | 董 ...

中国资产评估协会 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300176 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2023-0182 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1150号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟股权质押涉及的日海 智能设备(珠海)有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 182.360.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月23日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 汤坚文 (资产评估师) 会员编号:47180009 | | | 蔡永安 (资产评估师) 会员编号:36030025 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 备案回执生成日期:2023年11月23日 本报告依据中国资产评估准则编制 日海 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-111 日海智能科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司下发的《立案告知书》（证监立案 字 007202318 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情 况。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中 国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号 2023-063）。 2023 年 12 月 5 日，公司收到中国证监会深圳监管局送达的《行政处罚事先告知书》 ([2023]19 号)，现将相关内容公告如下： 四、重大融资成分项目核算错误 二、《行政处罚事先告知书》主要内容 日海智能科技股份有限公司，杨宇翔先生、杨涛先生、刘平先生、丁艺 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-110 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（11月30日、12月1日）内收盘价格 涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股 ...