证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-028 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会现就提名傅荣为吉林亚联发 展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-031 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人高文晓作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名 为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-032 吉林亚联发展科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会现就提名高文晓为吉林亚联 发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方 可提交股东大会审议。公司已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，将 独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事候选 人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》的具体内容详见巨潮资讯网（网 址为：http://www.cninfo.com.cn）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董 事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司第七届董事会董事任期自股 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-026 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 届满，现拟进行换届选举。公司于2025年7月11日召开的第六届董事会第二 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-034 吉林亚联发展科技股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7 月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15，结束时间为2025 年7月28日下午15:00。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联发 展科 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于2025年7月8日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2025年7月 11日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实 际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下： 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-025 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 监 事 会 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 2025年7月12 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议于2025年7月8日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年7 月11日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董 事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决 和通讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》。 同意提名王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、 王思邈女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 ...

Group 1 - The controlling shareholder, Dalian Zhili Investment Development (Group) Co., Ltd., has pledged part of its shares in Jilin Yalian Development Technology Co., Ltd. [2] - The pledged shares do not involve significant asset restructuring or performance compensation obligations [3] - The pledge does not relate to the company's operational needs, and there is no specified maturity date for the pledge agreements [4] Group 2 - The financial condition of the controlling shareholder and its concerted parties is sound, with sufficient repayment capability from their own or self-raised funds [4] - There are no instances of non-operating fund occupation or illegal guarantees that would harm the company's interests [5] - The share pledge will not lead to changes in the actual control of the company or significantly impact its operations and governance [5]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-023 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 接到控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司（以下简称"致利发展"）函 告，获悉其所持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | （%） | （%） | 售股 | | 日 | | | | | | 动人 | | | | | 押 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和 《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 议案的提出、 表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资 料的合法性和有效性承担 ...