证券代码：002317 公告编号：2025-034 广东众生药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，华兴所具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合 审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司 的经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请华兴所为公司 2025 年 度财务审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场收费情况，确定 2025 年度的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟续聘审计机构的议案》，同 意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

证券代码：002317 公告编号：2025-033 广东众生药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项 发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本 次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报 告》（众会字（2023）第 07869 号）。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 截至 202 ...

一、担保情况概述 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提 供担保额度的议案》。鉴于公司以前年度股东大会审议通过的向合并报表范围内 子公司提供担保额度授权的有效期即将到期，为统筹安排子公司（指"公司合 并报表范围内的子公司"，下同）的生产经营活动，确保子公司的生产经营持续 发展，提高资金使用效率，公司拟继续为子公司向银行申请信贷业务提供合计 不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，其中为资产负债率低于 70%的子公 司提供的担保额度不超过人民币 7 亿元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的 子公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。本次公司为子公司向银行申请信 贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，占公司经审计最近 一期（2024 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 51.09%。在相应的担 保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。公司子公 司将根据经营所需，在担保额度内申请担保，具体以实际发生担保金额为准。 授权董事长在上述额度 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东众生药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对 2024 年度审计机 构履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履行对会计师事务所 2024 年度的监督职责，情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：002317 履职情况评估报告及监督职责情况报告 广东众生药业股份有限公司 证券代码：002317 履职情况评估报告及监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，华兴所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司内部控制、控股 股东、其他关联方占用资金情况、2024 年度营业收入扣除情况 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-029 广东众生药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 8 月 21 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2023 年 11 月 9 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开 已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。 证券代码：002317 公告编号：2025-041 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:45 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ...

证券代码：002317 公告编号：2025-028 广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席谭珍友先生主持，董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经 与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计 政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股 东）合法权益的情况。同意公司本次会计政策的 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-031 广东众生药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现 净利润-124,051,578.07 元。根据《公司章程》的规定，母公司 2024 年度无须提 取法定盈余公积金。母公司上年末未分配利润为 723,077,612.19 元，扣除 2024 年 已实施 2023 年度的分配方案合计派发现金红利 169,559,895.40 元，本年度实际 可供分配利润为 429,466,138.72 元。2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 1,990,795,505.98 ...

证券代码：002317 公告编号：2025-037 广东众生药业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第三个锁定期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定 期解锁条件未成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）第三个锁定期于 2025 年 3 月 17 日届满，鉴于公司 2024 年度业绩未 达成本员工持股计划的第三个锁定期解锁条件公司层面的业绩考核要求，本员工 持股计划第三个锁定期解锁条件未成就，本期实际可解锁股票数量为 0 股。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及本员工持股计划 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 2 月 11 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事 会第九次会议，于 2022 年 ...