珠海市乐通化工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司关联交易符合 公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事 项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 公司与上述第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-035 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁周宇斌先生、独立董 事张踩峰女士、董事会秘书郭蒙女士、财务总监胡婷女士。 为充分尊重投资者，提高交流效率，增进投资者对公司的了解和认同，现就 公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前通过访问全景网 （http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题，公司将在 2023 年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 珠海市乐通化工股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度报告说明会，本 ...

2023 年度，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度， 积极履行公司及股东大会赋予各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有 效推进各项工作，持续完善公司治理水平，保障公司规范运作，充分维护公司及 股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、主营业务经营情况 报告期内，地缘政治局势冲突不断，国际环境复杂多变，国内经济缓慢复苏， 终端市场需求较为疲软，油墨企业经营效益普遍不及预期。2023 年，虽然公司 年度经营未达预期目标，但通过全体员工共同努力奋斗，公司保持了整体稳定健 康经营。 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司全年实现营业收入为 386,575,094.05 元，同比减少 4.18%； 归属于上市公司股东的净利润为 3,633,552.03 元，同比增长 111.56%，公司实 现扭亏为盈，主要原因是为应对经 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 的关联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张踩峰） 各位股东及股东代表： 本人 张踩峰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案， 发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张踩峰，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任湖北衡平咨询集团内控中心主任。现为湖北大学商学院会计系系主任、副教 授、硕士生导师，湖北衡平资产评估有限公司执业注册资产评估师。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不 ...

（一）报告期内召开监事会会议的情况 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，并积极开展各项工作。对公司经营运 作、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施及公司董事和高级管理人员 的日常履职情况等进行了监督及检查，切实维护公司及全体股东的合法利益。现 将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内共召开监事会会议 10 次，作出了相关决议 37 项。各次会议召开情 况及审议议题如下： | 时间 | | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 第六届监事会 | 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | 月 20 | 日 | | 第七次会议 | 关联交易事项的议案》 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | | 《关于公司 2023 年 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 财务管理制度 3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有 会计专业知识的部门经理和会计人员；财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位，可以一 人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务 账务处理等工作，财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。 4、财务部经理是公司会计机构负责人。 第一章 总 则 一、为加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）会计核算、会计监督和财务管理， 规范公司的财务行为，维护股东的合法权益，根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通 则》、《会计基础工作规范》等有关规定，结合本公司生产经营特点和管理要求，特制定本制度。 二、本制度的适用范围包括纳入本公司汇总、合并报表范围的全资子公司和控股子公司。 三、各子公司、控股公司必要时可根据本制度，结合各自的具体情况，制定相应的实施细则， 并报公司财务部备案。 四、公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全内部财务制度，财务报表应客观公允准 确及时反映公司的财务状况、经营成果、现金流量。 第二章 会计核算体制 一 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称 "公司") 应急管理工作机制,维护财产安全和正常经营秩序,预防和减少突发事件的发生 及其造成的损害,保障公司及广大投资者利益,促进公司全面、协调、持续发展, 特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国家突发公共事件总体应急预案》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际 情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司遭遇突然发生、严重 影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则: (一)保护公司及投资者利益; (二)及时公开信息; (三)预防为主、常备不懈; (三)公司董事、监事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为; (四)管理层对公司失去控制; (四)反应及时、措施到位; (五)统一领导、分级负责; (六)最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的,已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理及使用， 确保公司印章安全、有效地使用，杜绝违法、违规行为的发生，有效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资子公司、控股子公司和分公司（以下简称"各主体"）。 第三条 本制度所指印章包括公司公章；法定代表人章；董事会印章、监事会印章；合同专用章； 财务专用章、发票专用章；银行预留印鉴章；各部门印章等具有法律效力的印章。 第四条 管理机构与职责 (一) 印章申请部门：对印章的申请及使用负责。 (二) 公司印章主管部门：总裁办为公司用印主管部门，对公司印章使用进行合规指导。 第二章 印章的刻制 第五条 印章的刻制由需刻印部门填写申请单，并根据公司规定的审批流程审批通过后，由申请 部门负责办理刻制，刻制印章应当到有经营印章刻制资质单位申请刻制。原有印章应及时缴销。未 经公司审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章。 第六条 部门印章不得使用公司全称。 第七条 申请刻制好的印章应在印章主管部门进行登记。 第三章 印章的管理 第八条 公司及下属子公司、分公司公章、 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-034 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...