证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-042 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年10月12日（星期四） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月12 日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月12日（星期四） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

该等关联交易有助于进一步优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，体现了 控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持。该事项不会对公司独立性造成影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意将该等议案提交公司董事会审 议。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：王淑政、孙克山、董运彦 2023 年 9 月 25 日 山东雅博科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议相关议案的事前认可 意见如下： ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-038 特别提示： 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及关联方为全资子公司申请银行授信额度提供担 保及公司向关联方提供反担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅博股份"）及关 联方山东泉兴能源集团有限公司（以下简称"泉兴集团"）拟为全资子公司山东 雅百特科技有限公司（以下简称"山东雅百特"）向青岛银行股份有限公司枣庄 薛城支行（以下简称"青岛银行枣庄薛城支行"）签署的《最高额综合授信合同》 15,000 万元最高额度提供 7,000 万元的担保，保证方式为连带责任保证。山东 雅百特 2022 年度资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。 2、基于上述借款及担保情况，公司拟向泉兴集团提供反担保，担保额度 7,000 万元，保证方式为连带责任保证反担保。 3、泉兴集团持有公司控股股东山东泉兴科技有限公司（以下简称"泉兴科 技"）51%的股份，系公司关联方。 一、综合授信和担保审议情况 公司分别于 2023 年 4 月 13 日 ...

独立董事：孙克山、董运彦、王淑政 山东雅博科技股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 21 日 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先生为公司副总经理，任 期至本届经营班子任期届满止。 山东雅博科技股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议相关议案进行了审议， 在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： 经审阅缪立飞先生、张领先生和黄进先生的简历和相关材料，我们认为缪立 飞先生、张领先生和黄进先生具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力， 能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。本次聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2023年9月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年9月21日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-035 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任缪立飞先生、 张领先生和黄进先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期 届满止。 公司独立董事对上述高管简历、聘任等相关材料进行了核查，发表了明确同 意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

截至本公告披露之日，李冬明先生、王国红女士和缪真女士均未持有公司股 票。 二、关于聘任公司副总经理的情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期届满止。 缪立飞先生、张领先生和黄进先生符合任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合 担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未 解除的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-036 山东雅博科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理李冬明先生、王国红女士和缪真女士提交的书面辞职报告，三人均因职务调整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥230,814,970.59, a decrease of 36.33% compared to ¥362,503,023.42 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥16,440,127.43, representing a decline of 139.14% from a profit of ¥42,007,938.40 in the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0078, down 139.39% from ¥0.0198 in the previous year[24]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY 5,111,673.84, compared to a reversal of CNY -2,796,961.20 in the previous year[159]. - The company reported a total comprehensive income loss of -$16,599,950.81 for the current period[174]. - The net profit for the first half of 2023 was -11,607,801.51, compared to -5,706,216.03 in the same period of 2022, indicating a worsening loss[164]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥19,674,541.72, a 93.16% increase compared to -¥287,515,464.98 in the same period last year[24]. - Cash inflow from operating activities totaled 372,172,524.16, compared to 111,147,516.37 in the previous year, marking a significant increase[168]. - The ending cash and cash equivalents balance was 3,863,263.34, down from 116,322,779.94 at the end of the previous year[170]. - The company experienced a significant cash decrease of $662,611,096.80, highlighting liquidity challenges[172]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,139,037,963.43, a decrease of 2.35% from ¥1,166,447,487.87 at the end of the previous year[24]. - Total liabilities decreased to CNY 489,299,793.13 as of June 30, 2023, from CNY 500,109,366.76 at the beginning of the year, reflecting a reduction of approximately 2.3%[149]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 649,526,090.26 from CNY 666,010,263.12, a decline of about 2.48%[149]. Business Operations and Strategy - The company operates in a dual business model, focusing on both metal roofing systems and new energy, with a full industry chain covering project development, product procurement, EPC, and digital operation[43]. - The company has developed a comprehensive service model integrating R&D, design, construction, and service in the metal roofing industry, focusing on customer experience and service quality[35]. - The company is focusing on the development and promotion of BIPV (Building Integrated Photovoltaics) technology, leveraging its leading position in the public building sector[45]. - The company plans to enhance its competitive edge in the metal roofing sector while expanding its new energy segment through increased R&D and innovation efforts[72]. Research and Development - Research and development investment increased by 135.88% to ¥16.57 million, indicating a significant commitment to innovation and technology[52]. - Research and development expenses increased to CNY 16,568,993.60, up 136% from CNY 7,024,277.85 in the previous year, indicating a focus on innovation[159]. - The company emphasizes innovation in new materials and technologies, aiming to enhance its core competitiveness in the industry[88]. Market and Revenue Trends - The new energy business revenue fell by 70.67% to ¥63.39 million, down from ¥216.16 million, highlighting challenges in this segment[55]. - Revenue from metal roofing engineering reached ¥164.50 million, with a year-on-year increase of 14.06%[57]. - Total revenue in the domestic market was ¥227.89 million, down 36.76% compared to the same period last year[57]. Corporate Governance and Compliance - The company has experienced changes in its board of directors, with several key personnel resigning or being appointed during the reporting period[81]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[95]. - The company has not reported any significant ongoing construction projects related to the invested enterprises[105]. Environmental and Social Responsibility - The company published its first ESG report, highlighting its commitment to green operations and social responsibility amidst a complex economic environment[91]. - The company is committed to becoming a leading provider of BIPV lifecycle services, actively promoting energy-saving measures and compliance with national emission reduction policies[85]. - The company has established an ISO14001 environmental management system to improve environmental performance and comply with safety and environmental regulations[90].

山东雅博科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议相关议案发表专项说 明及独立意见如下： 一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见 根据相关法律法规以及《山东雅博科技股份有限公司章程》等有关规定，作 为山东雅博科技股份有限公司的独立董事，我们对公司 2023 半年度对外担保情 况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况； 2023 年 8 月 19 日 2、报告期内，公司没有发生控股股东及其其他关联方占用上市公司资金的 情况。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：孙克山、董运彦、王淑政 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-032 山东雅博科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟注销子公司审议情况 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》， 同意注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司（以下简称"雅直科技"），同 时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通 过之日起至办理完成相关注销手续止。 2、董事会审议情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 拟注销全资子公司的议案》。 3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股 东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟注销子公司基本情况 1、拟注销子公司基本情况 （1）公司名称：上海雅直科技有限公司 （2）成立日期：2017 年 3 月 15 日 （3）法定 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — | — ...