深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东雅博科技股份有限公司、张宗辉、 唐继勇、尤鸿志的监管函 公司部监管函〔2024〕第 167 号 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 10 月 30 日 2 山东雅博科技股份有限公司董事会、张宗辉、唐继勇、尤鸿志： 根据中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对山 东雅博科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕117 号），你公司控股子公司山东中复凯新能 源科技有限公司于 2024 年 2 月与山东泉盛新能源有限公司签订 《华沃水泥 3.57MW 分布式光伏建设项目 PC 总承包合同》，合同金 额 936.06 万元。山东泉盛新能源有限公司为公司的关联方，你 公司未及时就前述关联交易履行信息披露义务，直至 2024 年 8 月才补充披露。 你公司的上述行为违反了本所《 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-037 山东雅博科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会山东监管局出具的《关于对山东雅博科技股份有限公司及相关责任 人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕117 号）（以下简称"《警示函》"）。 现将具体情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 2024 年 2 月份，山东雅博科技股份有限公司(以下简称你公司)控股子公司 山东中复凯新能源科技有限公司与你公司控股股东的控股股东山东泉兴能源集 团有限公司(以下简称泉兴集团)的控股子公司山东泉盛新能源科技有限公司(以 下简称泉盛新能源)签订了《华沃水泥 3.57MW 分布式光伏建设项目 PC 总承包合 同》，合同金额为 936.06 万元。泉盛新能源为泉兴集团控制的公司，泉盛新能 源为你公司的关联方，该交易构成关联交易。交易发生时，你公司未按规定及时 披露。2024 年 8 月 29 日你公司补充披露了该 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-035 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于参投的产业基金进行清算的议案》； 公司于近日收到了产业基金泉州乔鸿一号创业投资合伙企业(有限合伙)（以 下简称"泉州乔鸿"）普通合伙人的通知，决定对泉州乔鸿基金进行清算，并通 知其余合伙人对该清算事项进行审议确认。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次基 金清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议通知于2024年10月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-036 山东雅博科技股份有限公司 关于参投的产业基金进行清算的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月30日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》，为 扩大公司在新能源产业的布局，深化在新能源领域的资源和业务合作，公司参与 上海永鸿股权投资基金管理有限公司设立的产业基金泉州乔鸿一号创业投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"泉州乔鸿"）。泉州乔鸿认缴出资总额为5,000 万元，公司已按照《合伙协议》约定完成支付2,500万元的份额，占比50%。 公司于近日收到泉州乔鸿基金的普通合伙人的通知，决定对泉州乔鸿基金进 行清算，并通知其余合伙人对该清算事项进行审议确认。 二、清算方案 三、产业基金清算对公司的影响 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清 算产业基金事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在损害公司和全 1 体股东利益的情形。 四、备查文 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-034 山东雅博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券名称：雅博股 份、证券代码：002323）股票连续三个交易日（2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 23 日和 2024 年 9 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东，现将有关事项说明如下： 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-032 山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次补充确认关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次补充确认关联交易事项对上市公司的影响：山东雅博科技股份有限 公司（以下简称"公司"）与关联方产生的关联交易是基于正常业务往来，遵循 了公开、公平、公正的原则，双方价格按照市场公允价计算，不会对关联方形成 较大的依赖，不会影响公司独立性。 一、关联交易基本情况 （一）交易概述 出于公司业务需要，公司子公司山东中复凯新能源科技有限公司与山东泉盛 新能源有限公司（以下简称"泉盛新能源"）签订《华沃水泥 3.57MW 分布式光 伏建设项目 PC 总承包合同》，合同金额为 936.06 万元，具体以最终实际结算为 准。因山东泉兴能源集团有限公司为公司控股股东山东泉兴科技股份有限公司的 控股股东，泉盛新能源为山东泉兴能源集团有限公司的全资孙公司，故泉盛新能 源为公司的关联方，公司此前未能及时识别，导致未按照相关法律法规进行关联 交易的 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-030 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议通知于2024年8月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年8月29日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席监事3名，实际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合 特此公告。 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决， 形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》摘要同日登载于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度 报告》全文详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.c ...

山东雅博科技股份有限公司 经审查，我们认为:公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，交 易程序合法，定价公允，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形， 没有损害公司和全体股东的利益。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司处于有 效期内的担保额度为 13,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.97%； 为公司、子公司贷款向关联担保提供的反担保额度为 11,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 17.74%。上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担损失之情形。各项担保严格履行有关决策程序并及时披 露，能够控制对外担保风险，不存在违规对外担保事项，没有损害公司及股东， 尤其是中小股东的利益。 我们一致认为公司 2024 年半年度关联方资金往来及占用资金情况、对外担 保情况合法合规，不存在与相关法律、法规相违背的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年 度偿还累计发 | 2024 年半 年度占用资 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | | 山东泉盛新能源科 | 持股 5%以 | 其他应收 | | | | | | | 销售商品、 | 经营性 | | | 技有限公司 | 上股东控制 | 款 | | | 18.72 | | | 18.72 | 提供劳务 | 往来 | | | | 的公司 | | | | | | | | | | | | 上海中巍钢结构设 | 子公司 | 其他应收 | 6,158.11 | 1,221.40 ...

山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议通知于2024年8月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年8月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-029 山东雅博科技股份有限公司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2024 年半年度报告》摘要详见公司同 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...