上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"永太科技"）委托，就公司召开 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-080 浙江永太科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-079 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 5 月 16 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 375,000 万元的担保，该担保额度可循环使用。其 中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 215,000 万元，对 资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 160,000 万元。担保额度 可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象， 仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于 保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。并授权公司 董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事 宜。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-078 浙江永太科技股份有限公司 由 GlaxoSmithKline 公司于 1972 年 4 月在英国上市，商品名为 Amoxil®。目前 阿莫西林胶囊作为抗微生物类处方药，被列为国家基本药物，对大多数致病的革 兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌均有强大的抑菌和杀菌作用，主要适用于敏感菌（不 产β内酰胺酶菌株）所致的成人与儿童的感染性疾病，临床上广泛用于治疗敏感 菌所致的上呼吸道感染、泌尿生殖道感染、皮肤软组织感染、下呼吸道感染以及 与其他药物联用根除幽门螺杆菌，安全性高，不良反应少。 三、对公司的影响及风险提示 根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种，在医保支付及医疗机构采 购等领域将获得更大的支持力度。该子公司本次阿莫西林胶囊通过一致性评价， 有利于提升该药品的市场竞争力。由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售 受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-076 浙江永太科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永太科技股份有限公司董事会现就提名郑峰为浙江永太科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江永太科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永太科技股份有限公 ...

浙江永太科技股份有限公司 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-073 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事 工作制度》进行修订。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十次会议。本次会 议的通知已于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议 并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 ...

浙江永太科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》及 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者 持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受侵害。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-077 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定，于2023年12月11日（星期一）15:00召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议第六届董事会第十次会议提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2023年12月4日（星期一） 7、出席对象： 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023年12月11日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023年12月11日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 11日9:15至9:25，9 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-074 浙江永太科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 三、备查文件 第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的事项： 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 许永斌先生提交的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事"，许永斌先生因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去 公司第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核 委员会委员及战略委员会委员职务。许永斌先生辞去上述相关职务后，将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，许永斌先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 许永斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，许永斌先生的辞职报告将自 ...

经核查，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法 规和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、 工作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。本次独立董事 候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任公司董事的情 形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形，不是失信被执行人，同时符合《上市公司独立董事管理办 法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为本次独立董事候选 人具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。 因此，我们一致同意董事会提名郑峰女士为公司第六届董事会独立董事候选 人，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，其任期自股东 大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 独立董事：许永斌 柳志强 张伟坤 2023 年 11 月 20 日 浙江永太科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会 ...