证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-053 浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年7月16日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第九次会议。本次会议的通知已于2024年7月 12日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司监事会主席章正秋先 生主持,会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规及《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，不存在损害 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 16 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺 妹女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-052 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）16 名 激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的 授权 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-055 浙江永太科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日为 2024 年 7 月 16 日 2、限制性股票授予数量为 1,179.00 万股，授予价格为 4.30 元/股 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予条件 已经满足，确定本次激励计划的授予日为 2024 年 7 月 16 日，向符合授予条件的 305 名激励对象授予 1,179.00 万股限制性股票，授予价格为 4.30 元/股。现将有 关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2024年7月15日，公 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：永太科技 证券代码：002326 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由浙江永太 科技股份有限公司（以下简称"永太科技""公司"或"本公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、永太科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"永太科技"）委托，就公司召开 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 为出具本法律 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-051 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 草案首次公开披露前6个月内 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-050 浙江永太科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 35 million and 45 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of -9.45% to 16.42% compared to 38.65 million yuan in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 31 million and 41 million yuan, showing a significant increase of 173.70% to 197.47% compared to a loss of 42.06 million yuan in the previous year[6]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.038 yuan and 0.049 yuan, compared to 0.04 yuan per share in the same period last year[6]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[6]. Market Conditions - The lithium battery materials segment, particularly lithium hexafluorophosphate and lithium carbonate, experienced relatively stable market prices during the reporting period, contrasting with significant price declines in the previous year[7]. Disclosure and Communication - The preliminary financial data provided in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm[6]. - The financial department's estimates are preliminary and subject to change based on further disclosures[8]. - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[1]. - The earnings forecast is part of the company's ongoing communication with stakeholders regarding its financial performance[3]. Investment Considerations - The company emphasizes the importance of cautious investment decisions and awareness of investment risks[4].

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-049 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（万股） | | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至质权人申 | 上海海通证 | 补充 | | 王莺妹 | 是 | 167.00 | | 1.16 | 0.18 | 是 | 是 | 2024-07-09 | 请解除质押 | 券资产管理 | | | | | | | | | | | | | | 质押 | | | | | | | | | | | 之日止 | 有限公司 | | 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国 证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"） 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情 况及核查结果如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《公司 ...