浙江永太科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江永太科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制制度 的建立和实施；财务信息的真实性、完整性；资产质量、经营绩效、重大项目等 有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求， 认真组织做好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核 实财务信息的真实性，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进 建议，提高组织的运作效率，防范和化解经 ...

浙江永太科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其它有关规定， 制订本章程。 第二条 浙江永太科技股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。公司于 2007 年 7 月以发起方式设立；在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000719525000X。 第三条 公司于 2009 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公开发行人民币普通股（以下简称"A 股"）3,350 万股，于 2009 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会 核准，发行 7,438,900 份全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称 "GDR"），按照公司确定的转换比例计算代表 37,194,500 股公司 A 股股票， 于 ...

浙江永太科技股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，由董事会审议通过： 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江永太科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过投资来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好的经济 效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司、全资及控股子公司所有的对外投资行为。公司 对子公 ...

浙江永太科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬津贴管理，充分调动董事、高级 管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现， 根据《公司法》及国家其他有关法律法规，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）未在公司担任实际职务的董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董 事以外职务的非独立董事； （三）在公司内部任职的董事（包括董事长）：指公司员工担任并且领取薪酬的 董事； 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事和高级管理人员薪酬方案制定与考核的指 导及管理机构，负责拟定和审查本公司董事及高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方 案，并对其业绩和行为进行评估。 第四条 基本原则 公司薪酬的确定需遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目 ...

浙江永太科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， ...

浙江永太科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《浙江永太 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，负责管理公司设立的证券 投资部。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 主要 ...

浙江永太科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定《浙江永太科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会办公室 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其它证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 证券投资部代行董事会办公室职责，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 （九）决定聘任或 ...

浙江永太科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保信息真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江永太科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书、收购报告书等； （四）公司向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和有关政府部门报 送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。 第 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-048 浙江永太科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永太科技股份有限公司董事会现就提名郑峰为浙江永太科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永太科技股份有公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 如否，请详细 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-050 浙江永太科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张伟坤作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江永太科技股份有限公司董事会提名为浙江 永太科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永太科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 ...