一、股东股份本次质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 关于控股股东之一致行动人股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东之一致 行动人浙江永太控股有限公司的通知，获悉浙江永太控股有限公司将其持有的本 公司股权进行了质押。具体事项如下： | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 浙江永 | | | | | | | | 至质权人申 | 上海浦东发 | 自身 | | 太控股 | | | | | | | | | 展银行股份 | | | | 是 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-044 浙江永太科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事张伟坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、征集人基本情况 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张伟坤先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张伟坤先生。 个人简历：张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留 权，大学本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与 金融学院教师、培训科长、办公室主任。2022年8月至今任本公司独立董事，目 前还担任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事，浙江拱东医疗器械股份有 限公司独立董事。 截至本公告披露日，未直接或间接持有公司股份。 （二）征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 证券违法行为并受到处罚，未涉 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-042 浙江永太科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺 妹女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 （含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积 极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《公司法 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 9 | | 四、激励对象确定的合法合规性 11 | | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | 12 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 13 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 13 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | 13 | | 九、结论意见 | 13 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"永太科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制 作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在永太科技提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供永太科技全体 股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由永太科技提供，永太科技已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-045 浙江永太科技股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议决定，于2024年7月15日（星期一）15:00召开公司2024年第二次临时股东 大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年7月15日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024年7月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 15日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月15日 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：永太科技 证券代码：002326 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、永太科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限 ...

| 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | /不适用） | 注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报 | 是 | | | | 告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的 | 是 | | | | 财务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份 | 是 | | | | 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-043 浙江永太科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年6月28日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。本次会议的通知已于2024年6月 25日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司监事会主席章正秋 先生主持,会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次限制性股票激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次限制性股票激励计划的实施有利于建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才， ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：永太科技 证券代码：002326 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年六月 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、永太科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券 ...