浙江永太科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人柳志强，中国国籍，无永久境外居留权，50岁，博士研究生学历，美国 纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任、浙江省 生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合 成技术研究重点实验室常务副主任、手性生物制造国家地方联合工程研究中心副 主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，兼任浙江省生物工程 学会秘书长。2019年7月至今任公司独立董事。 报告期内 ...

浙江永太科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理体系，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的能力和水平， 积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律 法规、规范性文件及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 管理，是指公司在经营发展过程中应当识别环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）相关的影响、风 险和机遇，履行相应责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理等。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益受到或可能受到公司决策或经 营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客 户、供应商、媒体和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人张伟坤，中国国籍，无永久境外居留权，56岁，本科学历，高级会计师。 2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任。2022 年8月至今任公司独立董事，目前还兼任浙江泰鸿万立科技股份有限公司、浙江 拱东医疗器械股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-034 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2024年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估， 对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 经公司测算，对截至资产负债表日2024年12月31日存在减值迹象的资产计提 各项资产减值准备为110,888,633.28元，明细如下表： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 45,600,247.34 | | 其中：应收账款坏账准备 | 21,401,249.70 | | 其他应收款坏账准备 | 24,163,966.73 | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-031 浙江永太科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效管理外 币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影 响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套 期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。拟开展额度不超过 10,000万美元或等值其他外币（任一交易日最高合约价值）的外汇套期保值业务， 上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也可能存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、履约 ...

浙江永太科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关法律法规及浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职情况进行了评估，严格履行了监督职责。现将相关情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。为确保公司 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，审计委员会同意向董事会提 名续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第六届审计委员会第九次会议，于 20 ...

浙江永太科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为降低浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）锂电材料产品主要 原材料碳酸锂的价格波动给公司带来的经营风险，保障公司生产经营稳定，公司 及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟利用期货工具的避险 保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂 期货品种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权公司及子公司经营管理层及其授权人士开展商品期货套期 保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行套期保值业务操作及管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了额度或授权期限，则额度或授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。 1、交易金额 公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币10,000万元（不 含期货标的实物交割款项）；任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经 审计净资产的50% ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-035 浙江永太科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后所采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生 重大影响。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》和《企业会计准则解释第18号》的要求对原会计政策相关内容进行变更。 根据相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要 求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了 "企业数据资源相关会计处理"的内容，该规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-033 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟申请对外担保总额 预计不超过人民币 430,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 160.97%，其 中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 230,000 万元。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 | 序号 | 被担保单位 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江手心制药有限公司 | 57,960.96 | 17,935.89 | 40,025.06 | 3 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-038 浙江永太科技股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长王莺妹女士，独立董事张伟坤先生， 董事、副总经理、财务总监陈丽洁女士，董事会秘书、副总经理张江山先生。 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月30日（星 期三）15:00—17:00在全景网举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月29日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 ...