浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事柳志 强先生、张伟坤先生、郑峰女士提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对 3 名在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江永太科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事柳志强先生、张伟坤先生、郑峰女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江永太科技股份有限公司 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-038 浙江永太科技股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长王莺妹女士，独立董事张伟坤先生， 董事、副总经理、财务总监陈丽洁女士，董事会秘书、副总经理张江山先生。 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月30日（星 期三）15:00—17:00在全景网举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月29日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，依法做好监 督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责 等方面进行了全面的监督，切实维护公司和全体股东利益。 （一）出席列席会议情况 1、报告期内，监事会全体监事依法列席了公司的董事会，对董事会的召开 和程序进行了监督，并认为董事会能够认真执行股东大会的决议，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和全体 股东利益的行为。 2、报告期内，监事会全体监事出席了历次股东大会，对有关事项发表了意 见。 3、报告期内，监事会共召开了 5 次会议，各次会议的召开和程序，符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）报告期内监事会历次会议情况 1、第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式 召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于<未来三年（2024-20 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-033 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟申请对外担保总额 预计不超过人民币 430,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 160.97%，其 中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 230,000 万元。 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于为子公司提供担保额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 | 序号 | 被担保单位 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江手心制药有限公司 | 57,960.96 | 17,935.89 | 40,025.06 | 3 ...

一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永 太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》 （证监许可[2023]684号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督 管理委员会核准公司发行全球存托凭证（以下简称"GDR"）。本次募集发 行的GDR数量为7,438,900份，发行价格为每份GDR9.41美元，对应的基础 证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元，募集资金为 70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，扣除为公开发行股 票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25,756,354.78元，募集 资金净额折合人民币476,598,996.87元。上述募集资金截至2023年7月22 日已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报 字[2023]第ZF11080号《验资报告》。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-029 浙江永太科技股份有限公司 2 ...

前十大流通股东累计持有： 19652.99万股，累计占流通股比： 24.45%，较上期变化： -108.26万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 何人宝 | 11140.00 | 13.86 | 不变 | | 王莺妹 | 3606.21 | 4.49 | 不变 | | 浙江永太控股有限公司 | 1288.75 | 1.60 | 不变 | | Citibank, National Association | 731.88 | 0.91 | 不变 | | 金莺 | 698.33 | 0.87 | 0.56 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 533.50 | 0.66 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 526.98 | 0.66 | -319.07 | | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致12号私募证券投资 | | | | | 基金 | 453.00 | 0.56 | 不变 | | 王平 | 358.64 | 0.45 | - ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-039 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议决定，于2025年5月19日（星期一）15:00召开公司2024年年度股东大会，审 议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开，由公司 董事会召集举行。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年5月9日（星期五） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席 ...

浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议的通知已于2025年4 月15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监 事3人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋 先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-027 监事会认为：本报告真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，董事 会审议本报告的程序合法、合规。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-026 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过 了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 《2024 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中的四、主营业务分析 及十一、公司未来发展的展望部分相关内容。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》 ...

浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-028 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润-478,353,981.67 元，2024 年度母公司实现净利润 57,984,325.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润 数为基数提取 10%的法定盈余公积金 5,798,432.58 元，加上年初未分配利润 1,340,570,956.93 元，2024 年年末母公司未分配利润为 1,392,756,850.11 元。2024 年年末公司合 ...