证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-020 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决 议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理" 部分相关内容。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 20 ...

浙江永太科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定《浙江永太科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易事项； 第二条 董事会办公室 证券投资部代行董事会办公室职责，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案； （九）决定公司内部管 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-619,761,432.13 元，期末未分配利润为 1,349,661,779.20 元，其中母公司未分配利润为 1,340,570,956.93 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分 配利润结转至下一年度。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 根据《公司章程》第一百五十六条规定：（三）"公司现金分红的具体条件： 在该年度实现盈利，累计未分配利润为正值且资产负债率小于 70%的情况下，如 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。" 浙江永太科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行现金分红的专项说明 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 鉴于公司 2023 年度未实现盈利，且公司 2021 年及 2022 年以现金方式累计 分配利润（175,313,259 元）已达到公司 2021 年-2023 年年均可分配利润 （417,369,05 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人郑峰，中国国籍，无永久境外居留权，58岁，本科学历。历任中国对外 贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理、浙江利群律师事务所律 师合伙人，现任浙江多联律师事务所高级合伙人。2023年12月至今任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人严格按照公司 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002326 证券简称：永太科技 浙江永太科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购上海浓辉化 工有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0063 号 | 可回收金额 | 17,200.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购浙江手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 涂海涛、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0065 号 | 可回收金额 | 79,500.00 万元 | | 成商誉的资产组 | | | | | | | 并购佛山手心制 药有限公司所形 | 天津中联资产评 估有限责任公司 | 陈静、潘栋栋 | 中联评报字 [2024]D-0062 号 | 可回收金额 | 17,500.00 万元 | | 成的商誉资产 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江永太科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10618号 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称 "永太科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永太科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-028 浙江永太科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司2024年度审计机构（含财务报表审计和内控审计，下同）。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-021 浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2024年4月 15日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生 主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 监事会认为：该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 ...

浙江永太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人许永斌，中国国籍，无永久境外居留权，62岁，博士研究生学历。历任 杭州商学院会计学院讲师、副教授、教授，浙江工商大学会计学院教授、院长， 浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江工商大学会计学院二 级教授、博士生导师，并兼任中国会计学会理事、浙江省总会计师协会副会长、 中国商业会计学会常务理事。2019年7月至2023年12月任公司独立董事。 2023 年度，本人严格按照公司各专门委员会实施细则 ...

Financial Performance - Total revenue for the current period was ¥821,748,310.47, down 18.31% from ¥1,005,914,813.82 year-over-year[27]. - Operating income decreased to ¥33,412,387.14 from ¥42,637,858.31, a decline of 21.5%[20]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.91% to ¥19,505,595.70 compared to ¥25,302,343.08 in the previous period[27]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.021 from ¥0.029, a drop of 27.59%[27]. - The company reported a 49.90% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥14,311,964.23 compared to ¥9,547,719.53 last year[27]. - The total comprehensive income for the period was ¥37,330,260.66, compared to ¥16,301,322.14 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - The company’s total current assets decreased to ¥3.48 billion from ¥3.80 billion, reflecting a decline of approximately 8%[15]. - Total assets decreased by 2.88% to ¥11,075,463,011.25 from ¥11,404,306,777.82[27]. - Non-current assets totaled RMB 7,591,928,264.45, slightly down from RMB 7,608,372,586.09, indicating a decrease of about 0.22%[41]. - The company's fixed assets increased from RMB 3,554,687,028.57 to RMB 4,022,049,126.17, representing a growth of approximately 13.14%[41]. - Short-term borrowings rose from RMB 1,701,718,161.88 to RMB 1,834,981,388.68, an increase of about 7.73%[41]. - The total liabilities decreased from RMB 8,025,423,047.79 to RMB 7,657,468,929.10, a reduction of approximately 4.58%[42]. - The long-term borrowings decreased from RMB 1,562,568,363.63 to RMB 1,419,118,957.22, indicating a reduction of about 9.15%[42]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥151,481,243.16, a significant decline of 200.26% compared to the previous period[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥369,932,854.76, down from ¥446,005,890.49 at the beginning of the period[47]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥153,166,683.27, an improvement from -¥493,809,492.49 in the previous period[47]. - Financing activities generated a net cash flow of ¥134,699,899.82, down from ¥357,826,763.06 in the previous period[47]. Expenses - Research and development expenses decreased by 37.50%, indicating a reduction in investment in high-tech research[8]. - Research and development expenses decreased to ¥22,213,224.82 from ¥35,541,342.31, reflecting a 37.5% reduction[46]. - The company experienced a decrease in sales expenses to ¥21,957,250.93 from ¥22,186,887.80, a decline of 1.03%[46]. - The company’s financial expenses decreased by 38.39%, primarily due to changes in the exchange rate impacting foreign currency transactions[8]. Other Key Developments - The company signed a material procurement supplementary agreement with CATL on January 9, 2024, indicating ongoing collaboration in the supply chain[14]. - The company received FDA approval for the abbreviated new drug application for fenofibrate capsules on February 2, 2024, marking a significant milestone in product development[14]. - The company plans to dissolve its subsidiary Chongqing Yongyuan Sheng Technology Co., Ltd., as approved in the board meeting on March 19, 2024[14]. - The company’s other comprehensive income increased by 57.67%, attributed to foreign currency translation differences[8]. - Other comprehensive income after tax increased significantly to ¥17,202,412.59 from -¥674,117.90[20].