证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-031 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议决定，于2024年5月16日（星期四）15:00召开公司2023年年度股东大会，审议 董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十四次会议决议召开，由公司董 事会召集举行。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年5月16日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024年5月16日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 16日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至 15: ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-027 浙江永太科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对 2023年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估， 对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 经公司测算，对截止资产负债表日2023年12月31日存在减值迹象的资产计提 各项资产减值准备为180,612,429.84元，明细如下表： | 资产减值名称 | 本报告期计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | 54,865,059.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | 36,654,602.95 | | 其他应收款坏账准备 | 18,210,456.18 | | ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 浙江永太科技股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、募集资金存放与实际使用情况、营业收入扣除情况表等进行 核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事 项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层进行了沟通。 三、审计委员会对 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-019 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东何人宝 先生的通知，获悉何人宝先生所持有本公司的部分股权质押及部分股权解除质押。 具体事项如下： 一、股东股份本次质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 量（万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 限售股 | 充质押 | 开始日 | 到期日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至质权人申 | 海通证券股 | 个人 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-018 三、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （万股） 持股比 例（%） 本次质押及 解除质押前 质押股份数 量（万股） 本次质押及 解除质押后 质押股份数 量（万股） 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限 售和冻结数量 （万股） 占已质 押股份 比例（%） 未质押股份 限售和冻结 数量（万股） 占未质 押股份 比例（%） 王莺妹 14,424.84 15.79 7,632.80 7,632.80 52.91 8.35 7,632.80 100.00 3,185.83 46.91 | 何人宝 | 11,140.00 | 12.19 | 4,554.00 | 5,455.00 | 48.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江永太 | | | | | | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-017 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 注册地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路 6000 弄 3 号 3 层 301 室 法定代表人：宋永平 注册资本：1,000 万元 经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销 售；建筑材料销售；金属矿石销售；高纯元素及化合物销售；石油制品销售（不 含危险化学品）；食用农产品零售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；日用 百货销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出 口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 许可项目：农药零售；农药批发；危险化学品经营。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准） 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 ...

单位：万元 | 被担保方 | 经审议担保 | 本次担保前 | 本次使用 | 本次担保后 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额度 | 担保余额 | 担保额度 | 担保余额 | 可用担保额度 | | 上海浓辉 | 45,000.00 | 21,850.00 | 10,200.00 | 32,050.00 | 12,950.00 | 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-014 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 5 月 16 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 375,000 万元的担保，该担保额度可循环使用。其 中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 215,000 万元，对 资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 ...

1、召开时间 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-013 浙江永太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"永太科技"）委托，就公司召开 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王莺妹 女士和何人宝先生的通知，获悉王莺妹女士和何人宝先生所持有本公司的部分股 权进行了质押。具体事项如下： 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-012 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | | | | | | | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （万股） | 例（%） | 量（万股） | 量（万股） | 比例（%） | 比例 | 售和冻结数量 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | ...