深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吴崎右 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司 以下简称"公司"、"富安娜"） 的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易 所业务规则以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认 真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益，履 行了独立董事应尽的义务和职责。报告期内，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 14 日任公司第五届董事会独立董事，因董事会换届选举，于 2024 年 12 月 30 日被选举为公司第六届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴崎右，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研 究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。2004 年至 2020 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——曾凡跃 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所 业务规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认 真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益， 履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾凡跃，1963 年出生，专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资 格，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐 厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所 等及招商局蛇口工业区控股股份有限公司。2022 年 11 月至今任深圳市沃尔核材 股份有限公司（002130.SZ）独立董事，2024 年 1 月至今任深圳万讯自控股份有 限公司（300112.S ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——林立 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人林立，1969 年出生，本科学历，会计师，经济师，已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。2013 年至今一直担任深圳市尚荣医疗股份有限 公司（002551.SZ）副总经理、董事会秘书。曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限 公司董事等职务，现任合肥普尔德医疗用品有限公司监事，张家港市锦洲医械 制造有限公司监事，深圳市普尔德医疗科技有限公司监事等职务。自 2024 年 10 月起至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——徐波（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所 业务规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认 真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益， 履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐波，1966 年出生，中南财经政法大学经济学硕士，中欧国际工商管 理学院高级工商管理硕士。曾任平安证券有限公司副总裁、浙江钱江摩托股份 有限公司（000913.SZ）独立董事，现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事 长、上海华培数能科技（集团）股份有限公司（603121.SH）董事、广州白云电 器设备股份有限公司（603861.SH）董事，2021 年 10 月至 2024 年 12 月任公 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张燃 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所 业务规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认 真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益， 履行了独立董事应尽的义务和职责。本人于 2024 年 12 月 30 日被选举为公司第 六届董事会独立董事，现将本人 2024年 12月履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张燃，1977 年出生，经济法硕士，高级工商管理硕士，中国注册律师， 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。1997 年进入中国平安保险股 份有限公司工作，1999 年起从事律师业务，现为广东华商律师事务所高级合伙 人、专职律师，兼任深圳市润和诚房地产有限公司董事、前海阿拉丁互联网金 融服务（深圳）股份有限公司董事。自 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——王平（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所 业务规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认 真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益， 履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王平，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计 师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总 裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件控股有限公司"） 高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立 董 事 、 嘉 耀 控 股 有 限 公 司 （01626.HK） 独 立 董 事 、 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事专门会议 独立董事签名：曾凡跃、林立、吴崎右、张燃 2025年4月23日 1 1、公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，公司与关联方发生的关联交 易均是在遵循公允、自愿、有偿的原则上进行的，决策程序合法有效，交易价格按 市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会 对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。 2、公司2025年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的行 为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上 市公司向董事利益倾斜的情形。 因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，同时关联 董事应按规定回避表决。 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于2025年4月23日召开了第 六届董事会独立董事2025年第一次专门会议，本着实事求是、认真负责的态度， ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订记录 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 序号 | 章程制定及 | 作出章程修改决 | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订 | 议的时间 | | | 1 | 章程制定 | 2009年10月30日 | 2009年第二次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2010年5月19日 | 2009年年度股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2011年2月11日 | 2011年第一次临时股东大会 | | 4 | 第三次修订 | 2011年11月18日 | 2011年第二次临时股东大会 | | 5 | 第四次修订 | 2012年8月24日 | 2012年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2013年12月26日 | 2013年第一次临时股东大会 | | 7 | 第六次修订 | 2014年9月5日 | 2014年第一次临时股东大会 | | 8 | 第七次修订 | 2015年1月29日 | 2015年第一次临时股东大会 | | 9 | 第八次修订 | 2015年5月5日 | 2014年年度 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-021 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六 届董事会第六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东 会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-010 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式送达公司 3 名监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核 ...