深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市富安娜家居用品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作制度。 第二条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、 监督和稽查工作。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责汇报工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 财务负责人管理制度 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）财务负责人的管理，规范公司财务会计管理工作，充分发挥财务负责 人在公司经营管理中的重要作用，加强财务监督，保证公司各项经济活动的 规范运作，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名并经董事会提名委员会审 核，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任 职期内董事会可以解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。 第六条 公司财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、 监事外的其他行政职务。 第二条 公司的财务负责人是指具有相应专业技术资格和工作经验，负 责公司财务会计相关管理工作，由董事会聘任或解聘。 第三条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理 人员，对公司所有财 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订记录 | 序号 | 章程制定及 | 作出章程修改决 | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订 | 议的时间 | | | 1 | 章程制定 | 2009年10月30日 | 2009年第二次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2010年5月19日 | 2009年年度股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2011年2月11日 | 2011年第一次临时股东大会 | | 4 | 第三次修订 | 2011年11月18日 | 2011年第二次临时股东大会 | | 5 | 第四次修订 | 2012年8月24日 | 2012年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2013年12月26日 | 2013年第一次临时股东大会 | | 7 | 第六次修订 | 2014年9月5日 | 2014年第一次临时股东大会 | | 8 | 第七次修订 | 2015年1月29日 | 2015年第一次临时股东大会 | | 9 | 第八次修订 | 2015年5月5日 | 2014年年度 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司")及其所属各全资子公司、控股子公司、分公司对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的 受赠人用于与公司生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。包括现金捐 赠及非现金资产捐赠。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定。除定向帮扶对象外，公司对外捐赠应当通过依法成 立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组 成部门进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年十月 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法 规、规章、规范性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十六条规定的自 然人、法人或其他组织及其一致行动人持有和买卖本公司股份的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事、高级管理人员对持股比例、 持股期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事、高级管理人员所持 ...

本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的 对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。控股子公 司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公 司履行审议程序后及时披露，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 第一章 前言 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 第九条 应由股东会审议批准的对外担保事项，必须经董事会以特别决议形式 审议通过后 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年十月 提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的 问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要 或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊 载。 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动 易平台与投资者的交流活动，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治 理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分 析、说明和答复，在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊 重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市富安娜家 居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日 前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、传真或电子邮 二〇二五 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当 向公司提交书面报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日生效。 公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有 ...