富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-064 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式送达公司 3 名监事，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励 条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项的激励对象名单及拟回购注销 的限制性股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为：本次回购注销相关限制性股 票的数量和单价准确，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定， 同意公司回购注销公司 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-067 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 上的相关公告。 2、为了更好地实施第六期限制性股票激励计划，进一步增强股权激励效果、达到 激励目的，经过综合评估与慎重考虑，公司决定修订本次激励计划中的公司层面业绩 考核要求，并于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于<第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议案。公司独立董事对此发表了同意 的独立意见。上述事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解锁期解锁条件成就，第一 ...

ll] 君泽君律师事务所 III JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 电话: 0755-33988188 传真: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 (2024) 君深意字第419号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所〈以下简称"本所"）接受深圳市富安 娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜"或"公司"的委托，担任富 安娜第六期限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法 律顾问。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）等有关现行法律、法规及中国证券监督管理委员会规 范性文件的有关规定,以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》和《深 圳市 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-066 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据公司《第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定： 鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象杨明洁因个人原因离职， 失去第六期限制性股票激励资格；故对上述激励对象已授予但尚未解锁的第六期限制 性股票激励计划首次授予部分限制性股票 1,000 股进行回购注销的处理。 综上，公司本次回购注销的限制性股票合计 1,000 股，预计公司 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-063 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管 理人员，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销公司第六期限制性股票激励计划已不符合激 励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 鉴于第六期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象杨明洁因个人原因离职， 失去第六期限制性股票激励计划激励资格，其首次授予部分 1,000 股已授予但尚未解 锁的限制性股票不得解除限售；根据公司第六 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-062 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六 届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临 时股东大会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张燃作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订记录 | 序号 | 章程制定及 | 作出章程修改决 | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订 | 议的时间 | | | 1 | 章程制定 | 2009年10月30日 | 2009年第二次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2010年5月19日 | 2009年年度股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2011年2月11日 | 2011年第一次临时股东大会 | | 4 | 第三次修订 | 2011年11月18日 | 2011年第二次临时股东大会 | | 5 | 第四次修订 | 2012年8月24日 | 2012年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2013年12月26日 | 2013年第一次临时股东大会 | | 7 | 第六次修订 | 2014年9月5日 | 2014年第一次临时股东大会 | | 8 | 第七次修订 | 2015年1月29日 | 2015年第一次临时股东大会 | | 9 | 第八次修订 | 2015年5月5日 | 2014年年 ...