深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 4 | | 第四章 | 董事会决策程序 6 | | 第五章 | 董事会会议 6 | | 第六章 | 董事会决议 9 | | 第七章 | 董事长 12 | | 第八章 | 附则 14 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市富安娜家居用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 名 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名吴崎右为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 股东会对董事会的授权原则 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 18 | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市富安娜家居 用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责， ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名张燃为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会职权 | 3 | | 第三章 | 监事会会议 | 4 | | 第四章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，规范 高效地发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深圳市富安娜 家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实 际，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事 过半数选举产生。 监事由股东代表和职工代表担任。其中职工代表担任的监事不低于监事总人 数的1/3。 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-058 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。届时公司董事 长、总经理兼代行财务负责人林国芳先生，公司董事兼副总经理林镇成先生，独立董 事徐波先生，独立董事王平先生，独立董事曾凡跃先生，副总经理兼董事会秘书李艳 女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 ...

各位投资者大家早上好我是华创证券新工防护组刘依宜那么今天呢我们非常荣幸的邀请到富安纳董秘李总来给我们就最近的经营情况以及未来的一些展望给我们大致的做一些指导大家最近其实也是看到这个上海和 厦门的这个家访补贴也是如火如荼那么现在在这个逐步推进的过程当中那么富安纳作为我们家访行业的龙头公司我们也是长期非常看好公司在高端领域的持续深耕以及后续品牌势能焕发之后进一段的一个改善那要不我们先把时间交给上市公司麻烦李总给我们先大致的介绍一下 包括一些三级报的大概的情况以及最近的一些情况那么各位客户如果有什么问题可以通过电话端QA的形式以及网络端文字提问的形式来跟李总这边交流和请教学习感谢大家的时间要不我们先邀请李总感谢感谢好的好谢谢易奕各位投资人早上好 也非常荣幸今天能够有这样的一个机会能够和大家一起再交流一下公司整体的定期的经营情况因为其实我们三级报披露到现在的话大概也将近快一个多月的时间这段时间的话陆陆续续我们还是以电话或者现场的形式跟大家也都交流了三级报的一些相关的一些情况确实公司在下季度的时候 这个报表端的这个收入来看的话还是有一些这个下滑的那但是呢就是整体情况来看呢就我们整个的这个下滑还是处在一个比较这个在公司的 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-057 重要内容提示： ● 预留授予部分限制性股票授予日：2024 年 9 月 27 日 ● 预留授予部分限制性股票上市日期：2024 年 11 月 25 日 ● 预留授予部分限制性股票授予登记数量：2,330,000 股，占本次授予登记前公 司总股本的 0.2786% ● 预留授予部分激励对象授予登记人数：52 人 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市富安娜家居用品股份有 限公司（以下简称"公司"）已完成《第六期限制性股票激励计划》（以下简称《第 六期激励计划》、"本激励计划"）中预留授予部分限制性股票授予登记工作，现将 有关事项公告如下： 一 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company [1] Core Views - The company is positioned as a "luxury home textile" brand with a clear equity structure and stable growth [4] - The company has maintained steady revenue growth and profitability, with a high dividend yield and low volatility [4] - The home textile industry is a mature market, and the concentration of leading companies is expected to increase [5] - The company's revenue growth is more stable compared to peers, reflecting a focus on quality growth and prudent management [5] - The company is expected to achieve net profits of 517 million, 561 million, and 606 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with a reasonable valuation range of 8.03-9.26 yuan per share [6] Company Overview - The company was founded in 1994 and is a comprehensive home textile enterprise with five brands and five production and logistics bases [13] - The company's actual controller, Lin Guofang, holds 39.8% of the shares, and the second-largest shareholder, Chen Guohong, holds 14.6% [13] - The company's offline channels consist of both self-operated and franchised stores, with 498 self-operated stores and 1,033 franchised stores as of the first half of 2024 [15] Financial Performance - The company's revenue in 2023 was 3.03 billion yuan, with a CAGR of 4.4% from 2014 to 2023 [18] - The company's gross margin in 2023 was 55.6%, and its net profit margin was 18.9% [19] - The company's dividend payout ratio has been increasing since 2018, reaching 95.1% in 2023, with a dividend yield of around 7.0% [20] Industry Analysis - The home textile industry in China is a mature market with a size of 256.7 billion yuan in 2023, expected to grow at a CAGR of 2.1% from 2023 to 2029 [22] - The concentration of the home textile market in China is expected to increase, with leading companies likely to gain market share through natural selection and proactive changes [22] - The top five companies in the home textile market have a combined market share of around 7.0%, with room for further concentration compared to developed countries [23] Competitive Landscape - The company's revenue growth is more stable compared to peers, with a CAGR of 4.9% from 2014 to 2023, lower than some competitors but with less volatility [32] - The company's gross margin and net profit margin are significantly higher than its peers, maintaining a gross margin of over 50% [32] - The company's operating cash flow is strong, with a cash content of net profit consistently above 100%, reflecting excellent cash generation capabilities [34] Valuation and Forecast - The company's valuation is relatively stable, with a median PE (FY1) of 12.6X from 2024 to 2023 [21] - The company's EPS is expected to be 0.62, 0.67, and 0.72 yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [37] - The company's dividend yield is expected to be 6.9%, 7.5%, and 7.6% in 2024, 2025, and 2026, respectively [41]

业绩短期承压，期待终端零售改善 核心观点 ⚫ 公司发布 24Q3 季报，前三季度实现营业收入 18.9 亿，同比下降 1.96%，实现归母 净利润 2.93 亿，同比下降 15.3%，单 Q3 来看，公司收入和归母净利润分别同比下 降 11.2%和 40.8%，低于市场预期。 ⚫ 分渠道来看，中报披露 24H1 线上、直营、加盟渠道收入分别同比增长-0.6%、- 0.9%和 1.9%，其中 24Q2 分别下滑-2.8%、-5.6%和-2%。我们推测 24Q3 延续二季 度的趋势，其中直营渠道表现受消费疲弱大环境影响更为明显。 ⚫ 截至 24Q3，公司存货周转天数为 253 天，同比增加 14 天，我们推测一方面由于二 季度和三季度收入增速放缓，另一方面公司基于对未来市场环境和原材料价格的研 判，对羽绒等生产原材料提前进行战略性储备。截至 24Q3，公司应收帐款周转天数 为 47 天，同比增加 14 天，我们推测是由于京东渠道结算方式的变化所致。 ⚫ 盈利能力方面，24Q3 公司销售费用率同比大幅提升 6.5pct 至 32.1%，我们推测原 因包括：1）线上竞争加剧，电商渠道费用投入效率有所降低，2）加盟渠道 ...