证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-078 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 11 日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行， 董事长林国芳先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议 通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董 事连任时间不得超过六年，张龙平先生和郑贤玲女士因连任公司独立董事已满 六年，分别已向公司董事会辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关 职务。张龙平先生和郑贤玲女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比 例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律 法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张龙平 先生和郑贤玲女士将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责， ...

l | 君泽君律师事务所 | | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五期限制性股票激励计划预留授予股票 第二期解锁事项的 法律意见书 2023 年 12 月 i 北京市君 n 法律意见书 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五期限制性股票激励计划预留授予股票 第二期解锁事项的 法律意见书 (2023) 君深意字第539号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市富安 娜家居用品股份有限公司(以下简称"富安娜"或"公司")的委托,担任公 司实行限制性股票激励计划相关事宜(以下简称"本次股权激励计划")的特 聘专项法律顾问。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等有关现行法律、法规及中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")规范性文件的有关规定,以及《深圳市富 安娜家居用品股份有限公司公司章程》(以下简称 ...

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补选独立董事的 议案》。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件和其他通讯形式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。全部 9 名董事出席了本次会议，占公司董事会全 体董事人数的 100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳先生主持，会议 审议并通过了以下议案。 一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于第五期限制性股 票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》 根据公司《第五期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为深圳市 富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁 条件成就，第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为 41 名，可解锁的限制性股票 数量为 534,000 股，占目前公司股本总额的 0.0646%。 上述事项公告请详见公司于 2023 年 12 月 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023） 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-077 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月27日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年11月27日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2023年11月21日 （四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙 华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。 （五）召 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 ။ | 君泽君律师事务所 | JunZeJun Law Offices 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 君深意字第 517 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 传真: 0755-33988199 电话: 0755-33988188 邮编:518035 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事会具备召集本次股东大会的资 格。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》"）的有关规定,北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称 "本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派 律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-076 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 重要内容提示： 《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划》（以下简称 "《第六期激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2023 年第三次临时股东大会授权，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 23 日召开，审议通过了《关于 向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》，本次公司限制性股票的首次授予日 为 2023 年 11 月 23 日，现对有关事项说明如下： 一、第六期激励计划授予情况 （一）第六期激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于< 第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 28 日 和 9 月 29 日披露在证券时报和巨潮资讯网（ ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023） 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-075 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向激励对象首次 授予第六期限制性股票的议案》。 1、公司监事会对公司第六期限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核 查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划 首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《深 圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、 有效。 2、公司监 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周涟兵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 刘刚强 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨彬 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 潘登 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 宗瑞 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 曾旦 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 丁茂成 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 蒋海朋 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 9 | 余千 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 10 | 韦楠楠 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 11 | 连金文 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 12 | 周金凤 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单 （授予日） 一、 第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员情况 | 姓 名 职 位 | 获授的限制 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2023) 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于2023年11月17日以邮件等通讯方式送达。会议于2023年11月23日以 现场结合通讯的方式召开，会议召开地点为公司总裁办会议室，全部9名董事参加 了本次会议，会议由林国芳先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 与会董事经过审议形成如下决议： 一、会议以赞成 8 票，回避表决 1 票（关联董事林汉凯回避表决），反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过了《关于向激励对象首次授予第六期限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六 期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权， 董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 23 日为首 次授予日，以 4.4 元/股的授予价格向 163 名激励对象授予 960 万股限制性股票。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-074 深圳市富安娜家居用品股份 ...

1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 第三次临时股东大会 审议通过的公司《第六期激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办 法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 监事会关于第六期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公 司第六期限制性股票激励计划》（以下简称"《第六期激励计划》"）、《公司章 程》的规定，对《第六期激励计划》首次授予日的激励对象名单进行审核，发表核 查意见如下： 公司监事会对本次激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核实后， 监事会认为： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、授予的激励对象符合《管理办法》等 ...