富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-047 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，并于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补 充提供相关材料，本次股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董 事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-046 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离- 23.12%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-045 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董 事会第二十九次会议决议，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 一、预留授予部分限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 获授限制性股票占 授予总量的比例 | 获授限制性股票 占当前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 李艳 | 副总经理兼董 | 15 | 6.25% | 0.0179% | | 事会秘书 | | | | | | 其他中层管理人员、核心技术 | 人） | 225 | 93.75% | 0.2690% | | （业务）骨干（共 | 53 | | | | | 预留授予部分合计 | | 240 | 100% | 0.2869% | 二、预留授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李艳 | 副总经理兼董事会秘书 | | 2 | 袁霞 | 中层管理人员和核心技术（业务）人员 | | 3 | 陆少 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名林立为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名曾凡跃为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名张燃为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-042 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董事会 第二十九次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事 及高级管理人员，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯结合现场方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象 授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六 期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股 东大会、2024 年第二次临时股东大会的授权，公司 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届监事会 第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件等通讯方式送达公司 3 名监事， 会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯结合现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-043 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象 授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称《第六期激励计划》）中关于限制性股票授予日的相关规定。 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张燃作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...