深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳市富安娜家 居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日 前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、传真或电子邮 二〇二五 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和 《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第三条 本制度所称"重大事件"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件，包括但不限于： （一）《证券法》第八十条 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当 向公司提交书面报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日生效。 公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有 ...

重大信息内部报告制度 二〇二五年十月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分公司或 分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股公司的 董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内 所知悉重大信息的义务。 公司下属分公司、控股子公司负责人可以指定熟悉相关业务和法规的人员 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进深圳市富安娜家居用品股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确 总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保障总经理行使职权、履行职责并承担义 务和责任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细 则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会领导下的公司行政负责人，负责组织实 施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 组成与任免 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘，对董事会负 责并汇报工作。 第五条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。副总经理 协助总经理工作，就其分管的业务和日常工作对总经理负责。总经理因 ...

本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市富安娜家居用品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表 审计意见、鉴证意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会和股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度，能够对所知悉的公司信息、商业 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-051 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市富安娜家居用品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。公司本次修 订《公司章程》的具体内容详见附件，除附件相关条款修订外，《公司章程》其 他条款内容保持不变。 二、其他说明 修订《公司章程》相应条款的事项，尚须提交公司股东会以特别决议审议通 过，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士自行办理与章程备案有关 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-049 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式送达公司 3 名监事，会议 于 2025 年 10 月 23 日在深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由陈凯先生召集和主持，公司副总经理兼董 事会秘书李艳女士列席本次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 （二）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理， 提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司董事会 ...