独立董事：蒙丽珍 在 2024 年度作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事期间，本人根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关要求，现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1957 年出生，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。历任广西 财政高等专科学校校长、广西财经学院副校长、广西外国语学院校长，2019 年 1 月至 2025 年 2 月任公司独立董事，同时自 2021 年 4 月至今任柳州银行股份有限 公司独立董事，2024 年 8 月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断 的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 报告期内，本人认真履行职责，在会议召开前主动了解并获取做出决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,045,742,330.71, representing a decrease of 29.21% compared to ¥2,892,839,473.25 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥680,674,972.49, a significant decline of 1,110.73% from ¥67,345,208.01 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 19.67% to ¥361,811,642.65 from ¥450,384,680.83 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for 2024 were -¥0.8126, a drop of 1,110.70% compared to ¥0.0804 in 2023[19]. - The company's total assets decreased by 12.14% from the previous year, amounting to ¥4,584,642,439.60 at the end of 2024[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 43.10%, totaling ¥934,520,860.62 at the end of 2024[20]. - The company's revenue from the distribution model decreased by 18.80% to approximately 1.35 billion yuan in 2024, while the gross margin increased by 6.37 percentage points to 27.15%[42]. - Revenue from low-temperature milk products fell by 15.43% to approximately 594.34 million yuan, with a gross margin increase of 7.01 percentage points to 35.07%[44]. - The company reported a total sales volume of dairy products at 187,977.27 tons, a decrease of 21.03% from 238,026.10 tons in 2023[80]. - The gross profit margin for dairy and food products increased by 5.91 percentage points to 27.52%, despite a revenue decrease of 18.96%[80]. - The total operating cost for 2024 was CNY 1,546,442,641.38, down 34.19% from CNY 2,349,802,879.35 in 2023[81]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[7]. - Future operational risks and plans for 2025 are discussed in the management's analysis section of the report[6]. - The company continues to focus on its core business without any changes in its main operations since its listing[18]. - The company is actively involved in the Belt and Road Initiative, with its water buffalo breeding project recognized as a key agricultural project[34]. - The company is positioned to benefit from favorable government policies aimed at enhancing the dairy industry and promoting high-quality milk production[37]. - The company aims to establish a "billion-level dairy enterprise" and enhance its core competitiveness in the dairy industry through a comprehensive industrial chain layout focused on water buffalo breeding, dairy farming, and dairy production[121]. - The company is exploring international cooperation and market expansion in Southeast Asia and the Middle East to enhance its water buffalo milk supply chain[124]. Market and Product Development - The company has introduced high-yield water buffalo breeds from Pakistan, addressing long-standing issues in the water buffalo milk industry[30]. - The company is focusing on expanding its market presence in the water buffalo milk sector, which is gaining popularity among consumers[30]. - New product launches include differentiated offerings such as "A2β-casein fresh milk" and "sugar-free yogurt," enhancing brand competitiveness[55]. - The company is expanding into the tea beverage market with new products like water buffalo milk coffee and milk tea, targeting younger consumers[55]. - The company is developing a coconut-based milk product with innovative flavors, aiming to enhance product value and achieve international advanced levels in technology[92]. - The company is working on a new technology for high-value products derived from sugarcane residue, enhancing economic benefits and forming proprietary intellectual property[91]. - The company is focusing on developing differentiated buffalo milk products to meet increasing consumer demands for health and quality[135]. Research and Development - The company has received multiple technological innovation awards for its research and development in probiotics and water buffalo milk products, reinforcing its competitive edge[60]. - The company is actively pursuing R&D projects aimed at enhancing the quality and production of water buffalo milk, targeting a doubling of water buffalo stock to over 100,000 heads[91]. - The company has established a collaborative R&D center for specialty dairy processing, focusing on technology integration and product innovation[91]. - The company's R&D investment increased by 26.80% to ¥73,016,812.28 in 2024, representing 3.57% of total revenue, up from 1.99% in 2023[99]. - The company is focusing on integrating innovative safety control technologies in the water buffalo milk industry to support sustainable development[92]. Governance and Compliance - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulatory requirements[139]. - The company has implemented a public opinion management system to mitigate negative impacts from public sentiment and protect investor rights[139]. - The company has established an independent human resources department to manage employee recruitment, training, and compensation[143]. - The company has a dedicated financial accounting department that operates independently, including maintaining its own bank accounts and tax obligations[144]. - The company has established a remuneration decision-making process that aligns with its articles of association and relevant regulations[166]. - The company has implemented strict measures to comply with pollution discharge standards, including GB8978-1996 and GB 14554-93[200]. Challenges and Risks - The company has faced significant challenges, as indicated by the drastic decline in both revenue and net profit[19]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[21]. - The company faces risks related to insufficient milk supply due to rising demand, and is actively working to increase water buffalo stock through breeding and collaboration with local governments and cooperatives[133]. - The competitive landscape in the domestic dairy market remains intense, with significant competition from national and regional players[134]. - The company has faced scrutiny for its information disclosure practices, indicating a need for improved transparency and compliance[165]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[157]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified[160]. - A new product line is set to launch in Q2 2024, expected to contribute an additional $5 million in revenue[157]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share in the southern region of China[161]. - The board of directors emphasized the importance of sustainability initiatives in future strategies[159].

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–031 皇氏集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告时间 公司进行资产减值测试后，2024 年度计提各类资产减值准备具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 计提 | 收回或转回 | 核销/报废 | 其他 | 年末余额 | | --- | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 皇氏集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 皇氏集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

皇氏集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 经核查独立董事周百灵女士、许春明先生、陈亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 皇氏集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周百灵 女士、许春明先生、陈亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》及 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将 2024 年 度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 皇氏集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"） 成立于 2001 年 3 月，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005，首席合伙人刘洛先生。截至 2024 年 12 月 31 日，久安会计师事务所拥有合伙人 17 人，共有注册会计师 87 人，其中 41 人签署过证券服务业务审计报告。 久安会计师事务所 2024 年度经审计的业务收入为 6,158.86 万元，其中：审 计业务收入为 4,914.57 万元，证券业务收入为 2,166.47 万元。2024 年度，久安 会计师事务所上市公司审计客户家数为 4 家，收费总额 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–032 皇氏集团股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称《准则解释第 18 号》）的要求，对相关会计政策进行变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第 18 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–030 皇氏集团股份有限公司 （一）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准为12 万元（含税）/年，按月发放。 （二）非独立董事、监事和高级管理人员薪酬： 公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬采用年薪制，2025年度的薪酬 标准均以上一年度的薪酬为参考，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平和职务贡献等因素，经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议审议，同意将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级 管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 全体董事回避 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和 要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，在维护公司整体利益、股东合法权 益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事会在本年度的主 要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 8 次、出席了股东大会 3 次； 公司监事会共召开监事会会议 5 次，监事会的召集、召开、监事权利的行使以及 决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。会 议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如 下： 7．关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； 1 （一）公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议了以 下议案： 1．皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告； 2．关于公司前期会计差错更正的议案； 3．皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告； 4．皇氏集团股份有限公司 2023 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–025 皇氏集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023 年度） 公司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休 或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相 应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,004,720 股，占回购注销前公司总股本 848,408,705 股的 1.8864%（本公告中"回购注销 前总股本"均指截至 2025 年 4 月 21 日公司总股本 848,408,705 股）。本次回购注 销完成后，公司总股本由 848,408,705 股变更为 832,403,985 股。 2． ...