（一）皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 015 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 12 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监 事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （二）关于公司前期会计差错更正的议案 监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：梁戈夫 2023 年度，本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》的 有关规定，现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1956 年出生，研究生学历，广西大学二级教授，博导。历任广西大学 MBA 教育中心主任、自治区政协常委及自治区人民政府参事。现任一方企业诊 断策划研究中心主任、公司独立董事，同时自 2018 年 7 月至今任广西绿城水务 股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今任广西农投糖业集团股份有限公司独 立董事。 本人对任职期间的独立性情况进行了自查，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。本人确认已满足监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求， 并将自查情况提交董事会。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事 进行独立客观判断的情形，认为本人 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–020 皇氏集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告中相关项目进行更 正，具体情况如下： 一、本次会计差错更正的原因 （一）对 2023 年第一季度报告主要财务数据的影响 合并利润表 单位：元 | 项目 | 更正前 | 更正后 | 更正金额 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 868,810,070.43 | 823,748,962.74 | 45,061,107. ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–019 皇氏集团股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称《准则解释第 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求，对相关会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1．2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2．2023 年 1 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–012 皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 因与皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）、皇氏数智有限公司发生 合伙合同纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向山东省泰安市中级人民 法院（以下简称"泰安中院"）提起诉讼。具体内容详见登载于 2023 年 11 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-119）。 二、本次诉讼的进展情况 为妥善解决本次诉讼事项，公司组织法务团队积极应诉。公司于近日收到泰 安中院《民事裁定书》（（2023）鲁 09 民初 123 号），主要内容如下： 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额 合计约为人民币 804.31 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。除此之 1 外，公司及 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–011 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 10,000 万 元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于） 销售收入归还借款本息。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二四年四月二十三日 2 1 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向广西北部湾银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 10,00 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–010 皇氏集团股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日， 东方证券持有公司股份 58,410,000 股，占公司总股本的 6.72%。 1 二、本次减持计划的主要内容 1．本次拟减持股份的原因：东方证券资金规划。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 58,410,000 股（占本公司总股本比例 6.72%）的股东东方证 券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价交易或大宗交易的方 式合计减持所持公司股份数量不超过 26,071,479 股，即不超过公司总股本的 3%。 其中，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 7 日-2024 年 8 月 6 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,690,493 股，不超过公司 总股本的 1%；自本公告披露 ...