证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–031 皇氏集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告时间 公司进行资产减值测试后，2024 年度计提各类资产减值准备具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 计提 | 收回或转回 | 核销/报废 | 其他 | 年末余额 | | --- | ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–030 皇氏集团股份有限公司 （一）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准为12 万元（含税）/年，按月发放。 （二）非独立董事、监事和高级管理人员薪酬： 公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬采用年薪制，2025年度的薪酬 标准均以上一年度的薪酬为参考，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平和职务贡献等因素，经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议审议，同意将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级 管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 全体董事回避 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和 要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，在维护公司整体利益、股东合法权 益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事会在本年度的主 要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 8 次、出席了股东大会 3 次； 公司监事会共召开监事会会议 5 次，监事会的召集、召开、监事权利的行使以及 决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。会 议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如 下： 7．关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； 1 （一）公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议了以 下议案： 1．皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告； 2．关于公司前期会计差错更正的议案； 3．皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告； 4．皇氏集团股份有限公司 2023 ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》及 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将 2024 年 度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 皇氏集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"） 成立于 2001 年 3 月，注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005，首席合伙人刘洛先生。截至 2024 年 12 月 31 日，久安会计师事务所拥有合伙人 17 人，共有注册会计师 87 人，其中 41 人签署过证券服务业务审计报告。 久安会计师事务所 2024 年度经审计的业务收入为 6,158.86 万元，其中：审 计业务收入为 4,914.57 万元，证券业务收入为 2,166.47 万元。2024 年度，久安 会计师事务所上市公司审计客户家数为 4 家，收费总额 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–032 皇氏集团股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称《准则解释第 18 号》）的要求，对相关会计政策进行变更。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事 会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第 18 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号 ...

皇氏集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 经核查独立董事周百灵女士、许春明先生、陈亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 皇氏集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周百灵 女士、许春明先生、陈亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–025 皇氏集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023 年度） 公司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休 或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相 应回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16,004,720 股，占回购注销前公司总股本 848,408,705 股的 1.8864%（本公告中"回购注销 前总股本"均指截至 2025 年 4 月 21 日公司总股本 848,408,705 股）。本次回购注 销完成后，公司总股本由 848,408,705 股变更为 832,403,985 股。 2． ...

4月17日盘后，皇氏集团（SZ002329，股价3.44元，市值29.19亿元）发布公告，公司及相关当事人收到 广西证监局下发的《行政处罚事先告知书》，公司及多名高管被罚，拟罚款金额合计超1000万元。这一 纸告知书，将皇氏集团推向了舆论的风口浪尖。 每经评论员 贾运可 然而，这样一份重要的协议，却并未在2019年至2022年的年度报告中披露，存在重大遗漏。直到2023年 11月21日，因皇氏数智与东岳财富之间的合同纠纷，这份补充协议才浮出水面。 根据广西证监局的查明结果，皇氏集团拟被责令改正，给予警告，并处以400万元罚款。而包括上市公 司时任董事长、董秘在内的四名高管，也合计拟被罚650万元。如此高额的罚款，不仅是对皇氏集团及 相关高管的经济惩戒，更是对其公司治理和信息披露规范的一次严厉警示。 对于投资者而言，公司的诚信和透明度是投资决策的重要依据。皇氏集团的信披违规行为，严重损害了 投资者的信任，可能导致投资者对公司未来的发展前景产生疑虑，进而影响公司的融资能力和市场形 象。 皇氏集团唯有以此次处罚为转折点，将合规经营、透明信披作为核心准则，积极主动回应市场关切，才 能逐步修复受损的形象。未来，监管部门 ...

在被证监会立案调查短短一个月后，皇氏集团（002329）于4月17日收到了《行政处罚事先告知书》。 此次处罚源于公司未能及时披露一份具有重大影响的基金合伙协议补充协议，导致公司及多名高管面临 高额罚款，拟罚款金额合计超过1000万元。 广西证监局认为，皇氏集团的上述行为违反了证券法第七十八条第二款的规定，构成证券法第一百九十 七条第二款所述的违法行为。依据该条款，广西证监局拟作出以下处罚决定： * 对皇氏集团责令改正，给予警告，并处以400万元罚款； * 对皇氏集团董事长黄嘉棣给予警告，并处以250万元罚款； * 对皇氏集团董事、董事会秘书王婉芳给予警告，并处以200万元罚款； * 对皇氏集团时任董事、副总裁兼皇氏数智法定代表人、执行董事、经理杨洪军给予警告，并处以150 万元罚款； 信披违规细节：补充协议长期未披露 今年3月28日，皇氏集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。经调查发现，2019年11月11日，皇氏 集团全资子公司皇氏数智与东岳财富签订了《泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协 议之补充协议》。该补充协议包含两项重要内容：一是差额补足条款，皇氏数智需确保东岳财富在持有 基金份额 ...

一份未被依规披露的《补充协议》，或让皇氏集团（002329）及部分时任高管合计被罚超千万元。 4月17日盘后，皇氏集团公告称，公司与当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚事先告知 书》。经查明，皇氏集团全资子公司皇氏数智有限公司(以下简称"皇氏数智")与泰安市东岳财富股权投 资基金有限公司(以下简称"东岳财富")曾于2019年11月11日签订《补充协议》，就差额补足以及远期回 购两事项进行补充约定。但上述合同并未在2019年至2022年年度报告中披露，存在重大遗漏。 基于上述事实，皇氏集团拟被责令改正，给予警告，并处以400万元罚款。包括上市公司时任董事长、 董秘在内的四名高管合计拟被罚650万元。合作方纠纷牵出"抽屉协议" 补充协议被公之于众的导火索，是皇氏数智与东岳财富之间一起合同纠纷。 2023年11月21日，皇氏集团披露了一份标的金额高达3.1亿元的涉诉公告，东岳财富作为原告，将皇氏 数智和皇氏集团一同告上法庭。除了请求判令皇氏数智支付投资本金3.1亿元外，东岳财富还诉请皇氏 数智支付差额补足款5800余万元，并由皇氏集团对上述债务承担连带清偿责任。 一份此前从未披露的补充协议至此浮出水面。皇 ...