证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-044 皇氏集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定， 议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：本公司董事 ...

北京市康达律师事务所关于 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 皇氏集团股份有限公司 2024 年度股东大会 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议 议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 2、本所律师 ...

Core Viewpoint - The dairy industry is experiencing a significant downturn in 2024, with a notable decline in revenue and profit across many companies, attributed to oversupply, weakened demand, and high inventory levels [1][2][3]. Industry Overview - In 2023, 19 dairy companies in A-shares reported a total revenue of 184.83 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.44%. 14 companies experienced revenue declines, compared to only 6 the previous year [1]. - The total net profit for these companies fell from 13.10 billion yuan to 9.58 billion yuan, with 13 companies reporting profit declines [1]. - The dairy industry has faced a continuous decline in raw milk prices since 2021, with the dairy index dropping over 50% from its peak in January 2021 to its low in September 2024 [1]. Company Performance - Yili Group remains the dominant player in the industry, with a revenue of 115.78 billion yuan, followed by Bright Dairy, New Hope Dairy, and San Yuan Dairy, with revenues of 24.28 billion yuan, 10.67 billion yuan, and 7.01 billion yuan, respectively [1]. - The revenue of Yili Group decreased by 8.24%, while Bright Dairy and San Yuan Dairy saw declines of 8.33% and 10.73%, respectively [2][6]. - The number of companies with revenue declines increased from 6 to 14, indicating that nearly 74% of dairy companies faced revenue drops, with a median decline of 10.75% [3]. Notable Declines - The five companies with the most significant revenue declines include Huangshi Group, Pinwa Food, Panda Dairy, Jiahe Food, and Xibu Dairy, all of which have revenues below 2.5 billion yuan [3]. - Huangshi Group's revenue dropped significantly due to the transfer of its subsidiaries and ongoing diversification efforts that have not yielded expected returns [3]. - Pinwa Food, primarily an imported food company, reported a 24.9% decrease in revenue, while Panda Dairy faced overall product declines due to weak consumer demand [4]. Growth Opportunities - Five dairy companies reported revenue growth, including Huirong Technology, Beingmate, Yiming Food, Tianrun Dairy, and Knight Dairy, with Huirong Technology showing the highest growth due to its focus on plant-based and dairy fats [5]. - Beingmate, specializing in infant formula and nutritional products, achieved a revenue increase of 9.7%, although its gross margin declined due to increased sales discounts [5].

Group 1: Company Performance and Strategy - The company achieved a year-on-year growth of 4.74% in the dairy sector despite an overall decline in the domestic dairy industry [5] - The company reported a loss of approximately 680 million yuan for the fiscal year 2024, primarily due to litigation-related provisions and impairment losses [9] - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion yuan by 2028, focusing on a full-chain competitive strategy in the dairy industry [12][14] Group 2: Product Differentiation and Market Expansion - The increasing popularity of buffalo milk is evidenced by rising search indices, indicating a growing market acceptance [4] - Buffalo milk has a higher dry matter content compared to regular milk, making it suitable for children transitioning from formula to whole milk [4] - The company is leveraging partnerships with leading infant product companies and top tea brands to expand its market share [4] Group 3: Future Outlook and Challenges - The dairy industry is undergoing a transformation towards high-quality development, facing pressures from both supply and demand sides [6] - The company is actively planning to expand its production capacity with the new factory in Anhui, designed for an annual capacity of 250,000 tons, set to begin operations in late 2025 [7] - The company is exploring international markets for buffalo milk products, aiming to establish a global brand presence [12]

上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁，面临信披违规和承诺函真实性被存疑等风险。 上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁，应当配合办理解禁并赔偿损失。近日，上海金融法院披露的一 则券商诉上市公司损害股东利益责任纠纷案例，作出了如上判决。 根据上海金融法院披露，上述纠纷案的判决发生在2021年，东某证券因与案外人李某的质押回购交易， 卷入公证债权文书强制执行案，东某证券取得李某持有的皇某集团股票，在解禁过程中遭到上市公司 以"隐藏承诺"对抗限售股解禁。 对此，上海金融判决黄某集团为某证券公司办理解除所持股票限售手续，并赔偿某证券公司因延迟解除 限售造成的损失500万元。宣判后，黄某集团公司不服，提起上诉，最终上诉被驳回，仍维持原判。 德恒上海律师事务所合伙人陈波对第一财经表示，上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁的案例并不 多。因为股东作出的限售承诺，有较大可能属于应当披露的重大事项，隐瞒不披露的，会面临信息披露 违规的风险。此外，隐藏的承诺也可能被质疑真实性，比如被质疑为事后倒签等。 事实上，上市公司股东在自身债务逾期时，其所持限售股被法院强制执行并不少见。但限售承诺效力是 否及于受让人、是否存在通过司法执行"洗 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议问题征集：投资者可于2025年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报 告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办皇氏集 团股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–043 皇氏集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 皇氏 ...

皇氏集团股份有限公司 公司章程 皇氏集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–041 皇氏集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额已 超过最近一期经审计净资产的 100%，本次担保含公司及子公司对资产负债率超 过 70%的子公司提供担保，本次担保额度预计金额已超过公司最近一期经审计净 资产的 50%。请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2025 年度公司拟为子 公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民 币 331,816.00 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批 的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过 68,900.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 241,216.00 万元，本次担保有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。 本次担保预计的 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–040 皇氏集团股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于减少 注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的议案》。 因部分限制性股票及业绩承诺补偿股份回购注销，公司股份总数将由 853,044,615 股变更为 832,403,985 股，公司注册资本将由 853,044,615 元变更为 832,403,985 元，该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、注册资本减少情况 （一）限制性股票回购注销 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023 年度）公 司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休 或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳 ...