第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–027 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 4 月 11 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会 议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见 ...

一、审议程序 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案基本情况 根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-680,674,972.49 元，公司（母 公司）2024 年度实现净利润-664,680,854.91 元，加上年初未分配利润-421,629,195.45 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为-1,086,310,050.36 元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润均为负值，为保 障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提出 2024 年度利润分配方案为：公 司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–032 皇氏集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司前 期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期相关会计 差错进行更正，具体情况如下： 一、本次会计差错更正的原因 2024 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局《关于 对皇氏集团股份有限公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕38 号）（以下简称"警示函"），具体内容详见公司披露的《皇氏集团股份有限公司 关于收到广西证监局警示函的公告》（公告编号：2025-001）。 公司收到警示函后高度重视，积极组织落实警示函所涉问题的梳理和整 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–034 皇氏集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司前 期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错 进行更正。现将公司更正后的 2021 年半年度、2021 年第三季度、2021 年年度、 2022 年半年度、2022 年第三季度、2022 年年度、2023 年年度财务报表及涉及更 正事项的相关附注公告如下（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）： 一、2021 年半年度 （一）2021 年半年度更正后的财务报表 合并利润表 单位：元 | 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 | | ...

关于皇氏集团股份有限公司 深圳久安会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 t首是食由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一阶 邮编: 518057 电话:(0755) 26996149 传真:(0755) 26996149 网址:www.jiuancpa.com 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 久安专审字[2025]第 00019 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于皇氏集团股份有限公司 | 1-2 | | 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 | | | i í 皇氏集团股份有限公司 | 3-5 | | 前期会计差错更正专项说明 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 久安专审字[2025]第 00019 号 皇氏集团股份有限公司全体股东 ...

关于皇氏集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 久安专审字[2025]第 00024 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 邮编：518057 电话: （0755）26996149 传真: （0755）26996149 网址： www.jiuancpa.com | 容 যা | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于皇氏集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 | 1-2 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 1 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 7 = 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 久安专审字[2025]第00024号 皇氏集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)20 ...

关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 久安专审字[2025]第 00028 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编： 518057 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具有执业许可 电话: （0755）26996149 传真: （0755）26996149 网址： www.jiuancpa.com 内 容 页 次 一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 探圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 久安专审字[2025]第00028号 皇氏集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 久安审字[2025]第 00074 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一做参考 邮编：518057 电话: (0755) 26996149 传真:（0755）26996149 网址: www.jiuancpa.com 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 资产负债表 | | 13-14 | | 利润表 | | ાર | | 现金流量表 | | 16 | | 股东权益变动表 | | 17-18 | | 三、财务报表附注 | | 19-130 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN ...

关于皇氏集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00025 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 电话: （0755）26996149 传真:（0755）26996149 网址： www.jiuancpa.com | 1 | | --- | 内 页 次 | | 1 一、关于皇氏集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 联资金往来情况的专项说明 | | | 1 ۱ ﺐ | . 皇氏集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 | | | | 金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第000 ...

独立董事：蒙丽珍 在 2024 年度作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事期间，本人根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关要求，现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1957 年出生，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。历任广西 财政高等专科学校校长、广西财经学院副校长、广西外国语学院校长，2019 年 1 月至 2025 年 2 月任公司独立董事，同时自 2021 年 4 月至今任柳州银行股份有限 公司独立董事，2024 年 8 月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断 的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 报告期内，本人认真履行职责，在会议召开前主动了解并获取做出决 ...