证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–006 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 1 月 26 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由 董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司第六届董事会提名委员会审议，公司董事会提名黄 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 62 million and 68 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 6.73 million yuan in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 49.4 million and 55.4 million yuan, compared to a loss of 15.2 million yuan in the previous year[3] - The basic earnings per share is projected to be a loss of between 0.7402 yuan and 0.8118 yuan, down from a profit of 0.0804 yuan per share last year[3] Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to provisions for expected liabilities arising from litigation, credit impairment losses, and long-term equity investment impairment[6] - The company anticipates non-recurring gains and losses to be approximately -12.6 million yuan, mainly due to litigation-related provisions and government subsidies received[6] Segment Performance and Developments - The dairy segment's revenue is expected to grow by about 5% year-on-year, excluding the impact of the transfer of a subsidiary, with net profit doubling and improved gross margins[6] - The company has made significant progress in its water buffalo industry upgrade project, with the import of 10,000 high-quality embryos from Pakistan, marking a historic first in China's 67-year breeding history[6]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–004 皇氏集团股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持价格区间 （元/股） | 减持股数 （万股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集中竞价 交易 | | 2024年11月 28日至2025 | 3.91 | 3.28-4.31 | 869.04 | 1.00% | | 东方证券 | | | 年1月14日 | | | | | | | 大宗交易 | | - | - | - | - | - | | | 其他方式 | | - | - | - | - | - | | | 合 | 计 | - | 3.91 | - | 869.04 | 1.00% | 股份来源：东方证券作为公司原股东李建国先生的特定财产担保债权人，通 过执行司法裁定的方式获得原股东李 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–053 皇氏集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1．本次权益变动后，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）持有 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,345.24 万股，占公司当前总 股本的比例为 4.99999%，持股比例下降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股 东。 2．本次权益变动属于股东持股比例被动稀释，以及股东在减持计划范围内 减持股份，不触及要约收购。 3．本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构和经营管理构成影响。 公司于近日收到持股 5%以上的股东东方证券出具的《关于减持股份实施情 况暨持股比例降至 5%以下的告知函》《简式权益变动报告书》，获悉其于 2024 年 11 月 28 日通过集中竞价方式减持公司股份 626.72 万股，占公司 ...

股票简称：皇氏集团 股票代码：002329 信息披露义务人名称：东方证券股份有限公司 住所及通讯地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 权益变动性质：股份减少（被动稀释及集中竞价减持，持股比例降至 5%以 下） 签署日期：2024 年 11 月 29 日 皇氏集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：皇氏集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《格式准则 15 号》）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则 15 号》的规 定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在皇氏集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–054 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公 司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保含 公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，预计 2024 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过人民币 402,269 万元。其中：公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以 下简称"广西皇氏"）提供的担保额度为 130,000 万元；公司为下属子公司皇氏 集团遵义乳业有限公司（以下简称"遵义乳业"）提供的担保额度为 37,800 万 元；公司为控股子公司巴马益生菌科技有限公司（以下简称"巴马益生菌" ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–052 皇氏集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：皇氏集团， 证券代码：002329）于 2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日、11 月 28 日连续三个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并实施核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控 股股东、实际控制人沟通，现就有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3．公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。 4．公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 5．经核查，公司控股 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–051 皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼阶段：一审判决 2．上市公司所处的当事人地位：被告 3．涉案的金额：投资转让款 31,000 万元及相关差额补足款 4．对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展涉及的案件目前处于一审判 决阶段，尚在法定上诉期内。公司正在积极准备提起上诉，后续公司将密切关注 该案件的进展情况，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和 股东利益，及时履行信息披露义务。目前被告皇氏数智 100%股权已转让，不再 纳入公司合并报表范围，上述案件预计对公司本期利润及期后利润可能产生的影 响，以法院生效判决及年审会计师事务所判断为准，请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 11 月 22 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号： 2023-119）， ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–050 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 于2024年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2024年 11月5日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事 长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向柳州银行股份有限公司南 宁分行申请最高综合授信额度不超过4,000万元的议案》。 根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究： 同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请不超过4,000万元人民币的 最高综合授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连带责任保证担保 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024-049 皇氏集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 √会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 1 皇氏集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------- ...