证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 皇氏集团 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 2024 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 公司接待人员 | 董事长兼总裁 黄嘉棣 | | | 董事兼副总裁 王鹤飞 | | | 董事兼副总裁 滕翠金 | | 姓名 | 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 | | | 独立董事 周百灵 | | | 财务负责人 吕德伟 | | | 为增进广大投资者对于公司 2024 年度经营情况的了解，公司 | | | 于 2025 年 5 月 15 日举行了 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明 | | | 会采用网络远程的方式举行，具体交流 ...

上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁，面临信披违规和承诺函真实性被存疑等风险。 上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁，应当配合办理解禁并赔偿损失。近日，上海金融法院披露的一 则券商诉上市公司损害股东利益责任纠纷案例，作出了如上判决。 根据上海金融法院披露，上述纠纷案的判决发生在2021年，东某证券因与案外人李某的质押回购交易， 卷入公证债权文书强制执行案，东某证券取得李某持有的皇某集团股票，在解禁过程中遭到上市公司 以"隐藏承诺"对抗限售股解禁。 对此，上海金融判决黄某集团为某证券公司办理解除所持股票限售手续，并赔偿某证券公司因延迟解除 限售造成的损失500万元。宣判后，黄某集团公司不服，提起上诉，最终上诉被驳回，仍维持原判。 德恒上海律师事务所合伙人陈波对第一财经表示，上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁的案例并不 多。因为股东作出的限售承诺，有较大可能属于应当披露的重大事项，隐瞒不披露的，会面临信息披露 违规的风险。此外，隐藏的承诺也可能被质疑真实性，比如被质疑为事后倒签等。 事实上，上市公司股东在自身债务逾期时，其所持限售股被法院强制执行并不少见。但限售承诺效力是 否及于受让人、是否存在通过司法执行"洗 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议问题征集：投资者可于2025年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报 告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办皇氏集 团股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–043 皇氏集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 皇氏 ...

皇氏集团股份有限公司 公司章程 皇氏集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–041 皇氏集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额已 超过最近一期经审计净资产的 100%，本次担保含公司及子公司对资产负债率超 过 70%的子公司提供担保，本次担保额度预计金额已超过公司最近一期经审计净 资产的 50%。请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2025 年度公司拟为子 公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民 币 331,816.00 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批 的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过 68,900.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 241,216.00 万元，本次担保有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。 本次担保预计的 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–040 皇氏集团股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于减少 注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的议案》。 因部分限制性股票及业绩承诺补偿股份回购注销，公司股份总数将由 853,044,615 股变更为 832,403,985 股，公司注册资本将由 853,044,615 元变更为 832,403,985 元，该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、注册资本减少情况 （一）限制性股票回购注销 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023 年度）公 司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休 或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-042 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-039 皇氏集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规定。 详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公 1 告编号：2025-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第三次会议 ...

2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 4 月 18 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会 议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–038 皇氏集团股份有限公司 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规定。 详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...