皇氏集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 如提名委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或提名委员会委员职务， 1 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 ...

皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 主任委员负责召集和主持战略与发展委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不能履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行主任 委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 1 皇氏集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

皇氏集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 皇氏集团股份有限公司 （二）有责必问、有错必究原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《皇氏集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《皇氏集团股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处罚制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、分公司、子公司负责人以 及与年报信 ...

皇氏集团股份有限公司 股东会议事规则 皇氏集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范 性文件和《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。董事会秘书负责落实召开 股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广西证监局和深圳证券交 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 皇氏集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 皇氏集团股份有限公司 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人" ）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和规章，并结合公 司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告 、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施重大影响 的参股公司。 第二章 信息披露 ...

公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第七届董事会审计委员会第五次会议、第七 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估 计变更事项无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下： 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025 - 062 皇氏集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计的变更 采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，对 公司以往各期间财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。 2．经测算，本次会计估计变更后，预计减少公司 2025 年度固定资产、生产 性生物资产折旧费用约 1,175.05 万元，预计增加公司 2025 年 9-12 月归属于上市 公司股东的净利润约 1,052.74 万元，增加 2025 年 9-12 月归属于上市公司股东的 净资产约 1,052. ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–061 皇氏集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所均无异议，本 事项尚须提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 3．公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同 意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提 请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 特别提示： （一）机构信息 1．拟续聘的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...

皇氏集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司 章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护皇氏集团股份 | 第一条 为维护皇氏集团股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益， | | | 司的组织和行为，根据《中华人民 | 规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | 《公司法》）、《中华人民共和国 | | | （以下简称《证券法》）、《上市 | 证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 公司章程指引》（以下简称《章程 | 《上市公司章程指引》（以下简称 | | | 指引》）和其他有关规定，制订本 | 《章程指引》）和其他有关规定， | | | 章程。 | 制订本章程。 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–060 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，拟修订《公司章程》部分条款及修订、制定 部分治理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并修订《皇氏集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），《监事会议事规则》相应废止。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–063 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第三 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至 ...