证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–017 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议材 料于 2025 年 2 月 20 日以书面或微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 黄嘉棣先生、何海晏先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六 届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会换届选举已完成，根据董事会各专门委员会 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–015 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，预计 2024 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过人民币 402,269 万元。其中：公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以 下简称"广西皇氏"）提供的担保额度为 130,000 万元；公司为全资子公司皇氏 巴马乳业有限公司（以下简称"巴马乳业"）提供的担保额度为 500 万元；公司 为下属子公司皇氏（广西）数字科技有限公司（以下简称"皇氏数字"）提供的 担保额度为 500 万元；公司为控股子公司皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以 下简称"皇氏赛尔"）提供的担保额度为 2,500 万元；公司为全资子公司皇氏智 慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称"皇氏智慧牧业"）提供的担保额度为 10,200 万元；广西皇氏为公司提供的担保额度为 19,000 万元，担保有效期为公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。 1 上述具体内容 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–012 皇氏集团股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公 司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保含 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第三十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产 经营等需求，预计 2024 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提 供担保的额度合计不超过人民币 402,269 万元，该担保额度可循环使用，担保有 效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–013 皇氏集团股份有限公司 关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公 司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，请投资者注 意担保风险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第六 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供 担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，积极践行在广西推 广"政府+合作社+龙头企业+银行+保险"的"村企共养壮乡牛"特色奶牛合作 共养计划，积极、持续地实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势基础 上，公司拟为来宾市合山市河里镇、兴宾区桥巩镇、玉林市博白县沙河镇等广西 地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责 1 任保证。合作共 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–014 皇氏集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-010），公司将于 2025 年 2 月 24 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会。 2025 年 2 月 10 日，公司控股股东黄嘉棣先生向公司董事会提交了《关于增 加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整 2024 年 度对外担保额度的议案》《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》 作为新增的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2025 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-008 皇氏集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周百灵作为皇氏集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人皇氏集团股份有限公司董事会提名为皇氏集团股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过皇氏集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第一 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–010 皇氏集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025年2月24日（星期一），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–009 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 5 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 1 月 26 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由 监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过《关于公司监事会换届选举第七届监 事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），经公司股东大会选 ...