证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–042 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2024 年度内第二 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 8 月 14 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–041 皇氏集团股份有限公司关于 1．拟聘任的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2．原聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 3．变更会计师事务所原因：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜会计师事务所"）已经连续多年为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公 司"）提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性， 综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，以及根据财政部、 国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，公司采取邀请招标的方式对外部审计 机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘任深 圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计委员会、董事会对本次拟变 ...

皇氏集团股份有限公司 舆情管理制度 皇氏集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）舆情监测，规 范舆情处理流程，建立快速反应和应急处置机制，最大限度地避免、减少和消除 因各类舆情对公司造成的各种负面影响，为公司发展营造良好的舆论环境的同时 切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 （二）决定舆情的处理方案； 1 皇氏集团股份有限公司 舆情管理制度 （三）协调和组织各类舆情处理 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–040 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议 于2024年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2024年8 月9日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长 黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供财务报告及内 部控制审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发 展需求、对审计服务的需求等情况，以及根据财政部、国务院国资委及中国证监 会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–043 皇氏集团股份有限公司 股东减持计划期限届满暨权益变动比例达到 1%的公告 持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日披露了《关 于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-010），公司持股 5%以上股 东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价交易或大宗 交易的方式合计减持所持公司股份数量不超过 26,071,479 股，即不超过公司总股 本的 3%。其中，通过集中竞价交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，东方 证券本次股份减持计划期限已届满，且减持股份数量已达到公司总股本的 1%。 现将有关情况公告如下： 1．东方证券本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–039 皇氏集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：皇氏集团， 证券代码：002329）于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 6 日连续两个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并实施核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控 股股东、实际控制人沟通，现就有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5．经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未 1 买卖本公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 ...

2．业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：100 | 万元 – | 150 万元 | | 盈利：21,278.07 | 万元 | | | 比上年同期下降 | 99.30% | – 99.53% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：1,880 万元 | – 亏损 | | 1,930 万元 | 盈利：1,050.92 | 万元 | | | 比上年同期下降 | 278.89 % | – | 283.65% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0012 元/股 – | | 0.0018 | 元/股 | 盈利：0.2540 | 元/股 | 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 038 皇氏集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 037 皇氏集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东黄嘉棣 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下： 一、本次补充质押的基本情况 注：本次补充质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿义务。 （二）股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，黄嘉棣先生所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日期 质权人 质押 用途 黄嘉棣 是 3,800,000 1.76% 0.44% 否 是 2024 年 6 月 25 日 办理解 除质押 手续之 日 海通证 券股份 有限公 司 补充 质押 （一）股东补充质押情况 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 累计被 | 累 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–036 皇氏集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对皇氏集团股份有限 公司 2023 年年报的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 205 号）（以下简称"问 询函"），现根据问询函的要求，对问询函相关问题做出回复并披露如下： 问题一：年报显示，你公司报告期内实现营业收入 2,892,839,473.25 元，同 比增长 0.07%，其中乳制品、食品业务实现营业收入 2,029,895,089.54 元（占比 70.17%），同比下降 13.45%，毛利率比上年同期增加 2.52%；信息服务、信息 工程业务实现营业收入 251,223,473.33 元（占比 8.68%），同比增长 2.62%，毛 利率比上年同期减少 9.18%；光伏组件销售、EPC 业务及其他业务实现营业收 入 33 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所 问询函的回复 深圳证券交易所： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵所上市公司管理一部出具的《关于对皇氏集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 205 号）（以下简称"问询函"）， 根据贵部的要求，对问询函中涉及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜所"）需要发表意见的问题进行了核查，现将有关情况回复如下： 问题一：年报显示，你公司报告期内实现营业收入 2,892,839,473.25 元，同 比增长 0.07%，其中乳制品、食品业务实现营业收入 2,029,895,089.54 元（占比 70.17%），同比下降 13.45%，毛利率比上年同期增加 2.52%；信息服务、信息 工程业务实现营业收入 251,223,473.33 元（占比 8.68%），同比增长 2.62%，毛 利率比上年同期减少 9.18%；光伏组件销售、EPC 业务及其他业务实现营业收 入 338,623,749.02 元（占比 11.71%），同比增长 1,367.05%，毛利率比上 ...