证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–032 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月11日（星期二），下午14:30-15:30时 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–026 1 按照授予价格 3.98 元/股回购该部分员工所持有股权激励份额的 40%，上述回购 注销相应部分限制性股票共计 1,600.472 万股。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 上述具体内容详见公司登载于 2024 年 5 月 18 日《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-028）。 何海晏先生、滕翠金女士、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表 决。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励 计划实施管理办法》等相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划部分激励对 象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已 不符合激励条件，由公司按照授予价格 3.98 元/股回购该部分员工所持有股权激 励份额的 ...

Financial Performance - Net profit increased by 460.11% in 2023, primarily due to the transfer of subsidiaries' equity [3][4] - Revenue from dairy and food products grew by 9.23% in Q1 2024 [4] - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion yuan in the dairy sector [3] Strategic Initiatives - Focus on water buffalo milk as the core business, with continuous product upgrades [2][3] - Expansion of production capacity in key regions: Guangxi, Hunan, Guizhou, and Sichuan [3] - Plans to accelerate the construction of production bases in East China and Chengdu-Chongqing regions [3] Market and Sales - E-commerce revenue increased by 26.60% in 2023, driven by new retail models like short videos and live streaming [2] - Water buffalo milk products have gained market recognition and contribute significantly to revenue [2] - The company is exploring strategic partnerships and mergers to enhance market competitiveness [5] Operational Excellence - Implementation of the "National High-Quality Milk Project" across subsidiaries [5][6] - Establishment of a "High-Quality Milk Engineering R&D Center" with the National Dairy Technology Innovation Alliance [5][6] - Strict quality control measures in dairy farming and raw milk production [5] Investor Relations - The company adheres to regulatory requirements for cash dividends and profit distribution [3] - Commitment to improving operational quality and investor returns [3][4] International Projects - The water buffalo breeding project in Pakistan is listed as a key agricultural project under the China-Pakistan Economic Corridor [1] - The company's ranch in Punjab, Pakistan, is the only one globally authorized to export high-yield water buffalo embryos to China [1][2]

| 产品名称 | 皇氏集团股份有限公司 2021 年度第一期债权融资计划 | | --- | --- | | 产品代码 | 21CFZR0595 | | 产品简称 | 桂皇氏集团 21 ZR001 | | 融资人名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | 挂牌金额（万元） | 10,000 | | 产品期限 | 年 2+1 | | 挂牌利率 | 7.3% | 上述具体内容详见公司 2021 年 5 月 7 日登载在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2021 年度第一期债权融资 计划发行情况的公告》（公告编号：2021-036）。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司 2021 年度第一期债权融资计划本金 1 亿元及 利息已兑付完成。 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–025 皇氏集团股份有限公司 关于 2021 年度第一期债权融资计划兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–024 1 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1e7fCQd8BCE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 氏集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 皇氏集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024-023 皇氏集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 479,590,062.08 | 868,810,070.43 | 823,748,962.74 | -41.78% | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 5,164,539.65 | 4,879,611.50 | 4,879,611.50 | 5.84% | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元） | -6,542,646.54 | -25,139,929.24 | -25,139,929.24 | 73.98% | 重要内容提示： 一、主要财 ...

Royal Group Co.,Ltd. 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 第一节 重要提示、目录和释义 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展 望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2024 年度经营计划， 敬请广大投资者注意查阅。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人吕德伟及会计机构负责人（会计 主管人员）朱夕清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年 04 月 皇氏集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财 务报表。 3 皇氏集团股份有限公司 2023 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：封业波 本人于 2023 年 4 月 29 日因个人原因申请辞去皇氏集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事职务，公司于 2023 年 5 月 22 日完成第六届董事会独立 董事增补工作。本人在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日作为公司第六届董 事会独立董事期间，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责， 全面关注公司的发展，特别是重大经营活动、财务状况及规范运作情况，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人 1980 年出生，大专学历，注册会计师、资产评估师。2014 年 10 月， 获得"广西'十百千'拔尖会计人才（注册会计师类）"称号，2016 年 11 月， 入选广西人大财经委员会预决算评审专家。2003 年 7 月至 2006 年 12 月，在广 西银海会计师事务所（现广西天源会计师事务所）工作，历任项目经理、审计部 经理、副所长，主要从事 ...

皇氏集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，评审结果第一 中标候选人为中喜会计师事务所。公司第六届董事会第二十八次会议、2023 年 第七次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合 1 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》及 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将 2023 年 度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 ...