皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了 此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求 和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 意见 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 1 名激励对象因离 职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚 未解除限售的限制性股票予以回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项 符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东 尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性 股票事项。 陈 亮 二〇二三年十 ...

北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划变更的 法律意见 广西南宁市良庆区凯旋路 15 号南宁绿地中心 8 号楼三十一层 电话:0771-551688 传真:0771-551788 邮编:530201 关于皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所 2022 年限制性股票激励计划变更的法律意见 北京德恒（南宁）律师事务所 1 关于皇氏集团股份有限公司 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划变更的 法律意见 德恒 31F20220225-00004 号 致：皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受皇氏集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"皇氏集团")的委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规章、规范性文件 ...

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–088 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： （一）关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 18,000 万元的议案 根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究： 同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 18,000 万 元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于） 销 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–089 皇氏集团股份有限公司 关于调整 2023 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 25 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经营 等需求，预计 2023 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保 的额度合计不超过人民币 209,085.67 万元（不含单独经董事会及股东大会审议通 过的担保额度），该担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 年度股东大会 审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公司于 2023 年 5月 29 日披露的《关 于 ...

关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–090 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请 投资者注意相关风险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为村集体股份经济合作社提供 担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为充分发挥公司作为龙头企业在乡村振兴中的带领作用，践行在广西推广政 府+合作社+龙头企业的"村企共养壮乡牛"特色奶牛合作共养计划，积极、持续 的实现对村集体的长效帮扶，在结合自身产业链优势的基础上，公司拟为来宾合 山市河里镇、兴宾区桥巩镇等来宾地区的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料 向银行贷款提供连带责任保证。合作共养期间，公司全权负责对奶牛进行养殖、 配种、经营管理、市场化销售（包括鲜奶销售、奶牛生育的牛犊处置及到期淘汰 1 母牛处置 ...

皇氏集团股份有限公司独立董事关于 本次担保事项有利于推动公司养殖基地的建设，进一步确保公司自有奶源供 应，巩固全产业链优势，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对 外担保事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 （本页无正文，为公司第六届董事会第二十三次会议独立董事意见签字页） 第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了 此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求 和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外担保额度的意见 公司本次取消部分担保额度并新增担保额度是为了合理安排公司及下属子 公司融资担保事宜，满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，有利于保证公司 ...

1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2023 年度内第五 次临时股东大会。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–091 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月23日（星期一），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年10月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–087 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 皇氏集团股份有限公司 关于控股股东提前终止减持计划的公告 控股股东黄嘉棣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 1 日在《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》 （公告编号：2023-074），公司控股股东黄嘉棣先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 17,381,987 股（占 公司总股本比例 2%）。其中任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式减 持股份总数不超过公司股份总数的 1%。 截至本公告披露日，黄嘉棣先生尚未实施上述减持计划，目前持有公司股份 215,323,388 股，占公司总股本比例 24. ...

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-05 ■特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 ■现场参观 其他 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 中国上市公司协会、北京上市公司协会、广西上市公司协会、中国太 | | 平洋财产保险股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、北部湾港 | | 股份有限公司、中信期货有限公司、浙商证券股份有限公司、中国黄 | | 金集团黄金珠宝股份有限公司、北京北信源软件股份有限公司、云南 | | 罗平锌电股份有限公司、天娱数字科技(大连)集团股份有限公司、北 | | 京康乐卫士生物技术股份有限公司、全通教育集团(广东)股份有限公 | | 司 | 参与机构名称 时间 2023 年 9 月 18 日 9:20-12:00 地点 南宁市高新区丰达路 65 号皇氏集团 副董事长 何海晏 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 公司接待人员 皇氏乳业集团副总经理 刘骥 姓名 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–086 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者 注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 25 日、2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产经 营等需求，预计 2023 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供 担保的额度合计不超过人民币 209,085.67 万元（不含单独经董事会及股东大会审 议通过的担保额度），该担保额度可循环使用，担保有效期为公司 2022 年度股 东大会审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日披 露的《关于 2023 年 ...