山东得利斯食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025] 0011003391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分让明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 报告编码:京25XW98R3SR ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿 㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ 㺘 㛗 㛗 ђ ެ Ԍ ީ 㚊 ᯯ 䍺 䠇 খ ⭞ ߫ Ⲻ щ 亯 䈪 ᱄ ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，出席了 2024 年度公司召开的董事会及相 关专门委员会、独立董事专门会议、股东会，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事的监督作用，维护公司和社会公众股东的利益。 现将本人 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘春玉，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1972 年出生，中共 党员，山东大学管理科学学士，山东大学企业管理博士研究生、应用经济学博士 后。山东大学会计学系党支部书记、副教授、硕士生导师。现任三维化学、一诺 威、莱州农村商业银行（未上市）及公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项监管规定中 对 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人刘庆林，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1963 年出生，中共 党员，南开大学管理学博士。现为山东大学经济学院教授、博士生导师，山东大 学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学 会理事，中国加拿大研究会常务理事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业 经济学会理事，山东价格学会理事；现任烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事， 宝塔实业股份有限公司及公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，严格保持独立董 事的独立性和职业操守，忠实、勤勉履行独立董事职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，详细了解公司运作情况，出席了 2024 年度公司召开的董事会及相 关专门委员会、独立董事专门会议、股东会，认真审议各项议案，充分发挥独立 董事的监督作用，维护公司和社会公众股东的利益。 现将本人 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘海英，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1964 年出生，中共 党员，山东财经大学会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大 学商学院管理学博士。山东大学教授。现任登海种业、蓝想股份（未上市）及公 司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 30882.54万股，累计占流通股比： 48.62%，较上期变化： 282.61万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0530 | -0.0530 | 0 | 0.0510 | | 每股净资产（元） | 3.65 | 3.71 | -1.62 | 3.76 | | 每股公积金(元) | 2.09 | 2.09 | 0 | 2.09 | | 每股未分配利润(元) | 0.49 | 0.56 | -12.5 | 0.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.65 | 30.92 | -4.11 | 30.75 | | 净利润(亿元) | -0.34 | -0.34 | 0 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | -1.44 | -1.43 | -0.7 | 1.37 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,964,826,760.02, a decrease of 4.10% compared to ¥3,091,654,150.26 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥33,672,271.06 in 2024, showing a slight improvement of 0.96% from -¥33,997,049.54 in 2023[20]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥18,850,292.83, a 113.75% increase from -¥137,132,487.91 in the previous year[20]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.053, unchanged from the previous year[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥3,302,409,583.29, a decrease of 1.34% from ¥3,347,283,083.30 in 2023[20]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 1.70% to ¥2,320,403,789.48 at the end of 2024[20]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥2,964,826,760.02, representing a year-on-year increase of 6.60%[50]. - The revenue from the distribution model was ¥1,411,250,379.91, with a year-on-year growth of 5.92%[50]. - The direct sales revenue amounted to ¥183,922,771.28, showing a decline of 24.07% compared to the previous year[50]. - The company reported a 30.21% decline in revenue from the electricity and steam sector, which contributed CNY 55,555.41 million[79]. Market and Industry Trends - The pre-prepared food market continued to grow steadily in 2024, with a focus on industry transformation and regulatory compliance[30]. - Government policies are guiding the pre-prepared food industry towards standardized and high-quality development, promoting the integration of agriculture and food processing[30]. - The prepared dish market is expected to reach over 20 billion yuan during the 2025 Spring Festival, with a year-on-year growth exceeding 50%[31]. - The prepared dish industry is transitioning towards a more concentrated market structure, moving from fragmented competition to a focus on leading enterprises[35]. - The company aims to enhance its production capabilities and expand its market presence through a comprehensive green industry system centered on deep processing of meat products[29]. Production and Operations - The company operates five major production bases across Shandong, Beijing, Shaanxi, Jilin, and Jiangxi, focusing on deep processing of meat products[55]. - The company has a total of 180,000 tons of pre-prepared food production capacity, including 100,000 tons of pork and chicken pre-prepared food in Shandong, 30,000 tons of beef series pre-prepared food, and 50,000 tons in Shaanxi[62]. - The company is currently constructing a pig slaughtering project with a capacity of 2 million heads per year in Shaanxi[56]. - The company has implemented a strategic layout focusing on slaughtering, low-temperature meat products, and extending into pre-prepared foods[29]. - The company has expanded its online sales channels, including flagship stores on Tmall, JD.com, and Pinduoduo, targeting pre-made dishes and low-temperature meat products[49]. Research and Development - R&D investment increased by 26.27% year-on-year, with a focus on digital production line upgrades and the development of halal food products[76]. - The company is actively developing new products tailored to local tastes in its newly established Jiangxi subsidiary, enhancing its national production layout and market service capabilities[62]. - The company is focusing on new product development, particularly in the frozen prepared food category, which saw an 8.93% increase in revenue[82]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies in the food processing sector[160]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting[3]. - The company has a governance structure that complies with legal requirements, ensuring independent operation of the board of directors and supervisory board[142]. - The company has established a complete and reasonable corporate governance structure and internal control system, but recognizes the need for continuous improvement[200]. - The internal control audit report was disclosed on April 16, 2025, and received a standard unqualified opinion[199]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[149]. Investor Relations and Shareholder Engagement - The company has a dedicated investor relations team to facilitate communication with stakeholders[16]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.1 per 10 shares (before tax) for the fiscal year 2023, with no stock dividends or capital reserve transfers[180]. - The profit distribution plan was approved by the board and shareholders, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder interests[181]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 45.08% on May 16, 2024[150]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure to maintain investor trust and protect their rights[144]. Financial Management - The company raised a total of RMB 985.20 million through a non-public offering of 133.31 million shares at RMB 7.39 per share, with a net amount of RMB 977.06 million after deducting related expenses[111]. - The company has committed to invest in projects aimed at producing 200,000 heads of livestock annually, with a total investment commitment of RMB 390 million[113]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to annual work objectives[194]. - The company has implemented internal control systems in compliance with relevant laws and regulations, enhancing governance structure[195]. - The company has effectively reduced project construction costs through lean management and supply chain management[115]. Talent Management - The company emphasizes a talent cultivation strategy, focusing on key positions and new graduates to enhance overall team quality and adaptability to rapid development[179]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,972, with 767 in the parent company and 1,205 in major subsidiaries[176]. - The professional composition includes 955 production personnel, 548 sales personnel, 241 technical personnel, 101 financial personnel, and 127 administrative personnel[177]. - The company has established a long-term training mechanism to ensure the development of human resources through both external recruitment and internal cultivation[135]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant of restricted stock completed on June 29, 2021, and subsequent adjustments made to performance assessment indicators[185].

4月13日，得利斯（002330）产品亮相"辛火计划山东站"，在辛选集团蛋蛋直播间引发消费者关注。官 方数据显示，截至当日23时，快手得利斯山东专卖店GMV（商品交易总额）突破868万元。公司旗下的 得利斯"经典老火腿"售出超6.8万单，"爆汁鲜香烤肉肠"售出超3.9万单，两款产品均成超级爆品。 值得一提的是，这两款产品均不是首次在蛋蛋直播间取得佳绩。1月13日，得利斯"经典老火腿"在蛋蛋 直播间开售4分钟销售额便突破100万元，当日累计售出超16.8万根；3月9日，得利斯新品"爆汁鲜香烤 肉肠"在蛋蛋直播间首次亮相，单场GMV即突破516万元，共计售出超36.1万盒。 强大的产品力是得利斯连创佳绩的重要基础。一方面，公司始终坚持以市场为导向构建产品体系，以用 户需求和使用场景为基础不断推陈出新。今年新品"好肉肉老火腿"、"爆汁鲜香烤肉肠"、"酱牛肉"均获 得市场的高度认可，成为爆款产品。另一方面，公司始终坚持"品质高于一切"的价值观，将产品质量安 全放在首位。本次亮相直播间的"经典老火腿"和"爆汁鲜香烤肉肠"都是精选猪肉，其中，"经典老火 腿"优选猪后腿肉，肉含量≥92%，"爆汁鲜香烤肉肠"甄选黑猪肉，总肉 ...

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 猪肉板块走高，得利斯（002330）涨停，巨星农牧（603477）、大禹生物、立华股份（300761）、唐人 神（002567）、顺鑫农业（000860）等跟涨。 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-022 山东得利斯食品股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票总数为 60,000 股，占回购注销前公司总股本 的 0.01%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕注销手续。 2024 年 11 月 28 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销股权激励 限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 目前，公司已完成相关回购注销工作，具体事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯食品股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002330证券简称：得利斯 公告编号：2025-020 山东得利斯食品股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》，是协议双方开展合作的指导性文件，为后续推进具体合作奠定基 础，并非正式合同，具体的实施内容、进度和投资金额存在不确定性。 2、本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响，对公司经营业 绩的实际影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、协议签署情况 近日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司""得利斯"）与A1 ROYAL SEAFOOD（中文名： 皇佳食品有限公司，以下简称"皇佳食品"）签署了《战略合作协议》，双方计划联合筹备设立得利斯南 非代表处，为后续南非及周边市场开发、客户维护及业务执行等提供服务，得利斯同意皇佳食品在合 法、合规的前提下开展"得利斯"产品在南非及周边区域的市场推广工作，皇佳食品将充分发挥自身在南 ...