关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基 于独立、客观、公正的判断，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议相关议案 资料后发表如下独立意见： 经审阅，公司独立董事候选人刘庆林先生符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定， 具备担任独立董事履职能力，刘庆林先生已取得独立董事资格证书，不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形， 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国 证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，提名程序和表决程序符合《公 司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。 我们同意董事会提名刘庆林先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提 交股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为山东 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-045 山东得利斯食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事王月永先生的辞职报告，王月永先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独 立董事及董事会各专门委员会相关任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定， 王月永先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王 月永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定在股东大会补选新任独立 董事前继续履行相关职责。 截至本公告披露日，王月永先生未持有公司股票。 王月永先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王月永先生任职期间做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}}}\equiv\not\Xi\not\Xi+\not\Xi$$ 1 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指公司董事会成员，高级管理人员是指董事 会聘任的 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 1 第一章 总 则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二三年十月 第一条 规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件， 以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责制订公司董事、经理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二○二三年十月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工 ...

山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东（主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\cal O}\underline{{{\lump}}}\equiv\not\Xi+\not\Xi$$ 1 第一章 总则 第一条 为明确山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破 ...

山东得利斯食品股份有限公司 公司章程 山东得利斯食品股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第三节 | | 独立董事 25 | | 第四节 | | 董事会秘书 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 山东得利斯食品股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》，是协议双方开展合作的指导性文件，为 后续推进具体合作奠定基础。本次《战略合作协议》的签署符合公司整体战略 规划。 2、本次《战略合作协议》的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产 生重大影响。 3、除公司与山东益生种畜禽股份有限公司、济南舜腾股权投资管理有限公 司签署的《战略合作协议》因相关双方未达成一致意见以致暂无后续进展外， 公司最近 3 年不存在披露的战略合作无进展的情形。 一、协议签署情况 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-040 近日，山东得利斯食品股份有限公司（下简称"公司""得利斯"）与青岛 新快进出口有限公司（下称"新快"）签署《战略合作协议》（下称"协议"）， 双方将充分发挥各自优势，在产品推广、门店建设等方面通力合作，整合资源， 全面推进战略合作。 本次签订的协议为战略性协议。根据《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的进展情况 依据《山东省科学技术厅关于下达 2023 年山东省重点研发计划（重大科技创 新工程）项目的通知》鲁科字〔2023〕93 号文件（以下简称"通知"），2023 年 山东省重点研发计划（重大科技创新工程）中"畜禽肉加工与品控技术研发"项目 获相关政府补助款项共计 990 万元，其中公司作为项目承担单位共计获得政府补助 约 507 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 16.02%，剩余 款项为项目其他合作单位所有。目前已于近日收到项目第一笔 2023 年计划发放研 发经费 621 万元，其中归属上市公司部分约为 314 万元，公司将根据后续收款情况 及时履行信息披露义务。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动 相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 据项目研发支出进度，合理确定计入当期损益的金额。 3、补助对上 ...