证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-064 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公 司三楼会议室 5、会议通知：公司于 2024 年 12 月 12 日于《证券时报》、巨潮资讯网刊 登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00-15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日- 2024 年 12 月 27 日 其中，通 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理辞职情况说明 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到总经理宫长义先生的书面辞职报告。基于公司经营发展需要，结合个人 工作安排，宫长义先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。辞职后宫长义先生将继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职 务。公司董事会对宫长义先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 2 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 截至本公告日，宫长义先生直接持有公司 11,160,600 股股份，辞职后其将 继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年十二月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2024）第3号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 范和勤勉尽责精神，就公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-065 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 证券代码：002333 证券简 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-066 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-063 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》。公司 2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合 法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-059 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的公 告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-058 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及 高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了 同意的独立意见。 本议案获得全体 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-062 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 （2）交易系统投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （3）互联网投票系统投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台 ...

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2024-004 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月8日发出召开第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的 议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事审核意见如下： 本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关 联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价 原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公 司未来财务状况、经营成果造成较大影响。 因此，我们同意将与本次交易相关的 ...