证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-064 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公 司三楼会议室 5、会议通知：公司于 2024 年 12 月 12 日于《证券时报》、巨潮资讯网刊 登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00-15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日- 2024 年 12 月 27 日 其中，通 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-065 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 证券代码：002333 证券简 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-063 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》。公司 2024 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合 法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-060 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 日常关联交易预计的基本情况 (一) 关联交易概述 本次日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会 2024 年第四次独立董 事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。公司于 2024 年 12 月 11 日召 开的第六届董事会第十六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事宫长义、莫吕群、张骁雄进行了回避表决。 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团 有限公司、宫长义将回避表决。 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-060 本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之 日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。 (二) ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-058 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司董事会于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及 高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了 同意的独立意见。 本议案获得全体 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-062 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 一、控股子公司变更名称的情况说明 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 | 苏州方正工程技术开发检测股份有 | | | | 限公司 | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引 入员工持股平台的议案》，苏州市相城区亿方盟科技合伙企业(有限合伙)（以下简 称"亿方盟"）出资 348 万元对苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称 "方正检测"）进行增资扩股。上述事项已于 2024 年 8 月 23 日在《证券时报》和 巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-050。 三、变更后的营业执照信息 控股子公司方正检测企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司，其名称 相应变更为 "苏州方正工程技术开发检测股 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及规范性文 件的要求，对罗普斯金与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交 易预计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）关联交易概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经 营需要，预计 2025 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称"中亿 丰控股"）关联方发生日常关联交易合计不超过 45,050 万元(其中贸易按总额法 预计)。 前述关联方具体为中亿丰控股 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-059 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的公 告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-062 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00 （2）交易系统投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （3）互联网投票系统投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台 ...

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2024-004 第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月8日发出召开第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的 议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事审核意见如下： 本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关 联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价 原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公 司未来财务状况、经营成果造成较大影响。 因此，我们同意将与本次交易相关的 ...