深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-036 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名孙俊英为深圳市英 威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-038 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名褚巍为深圳市英威 腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-034 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事 的议案》及《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄申力先生、田华臣 先生、杨林先生、张清先生、郑亚明先生、杜玉雄先生为第七届董事会非独立董 事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年；提名孙俊英 女士、褚巍先生、钟子建先生为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）， 其中孙俊英女 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金 成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定原则 公司应综合考虑对投资者的合理投资回报及公司的长远发展，实施连续、稳 定的利润分配政策。公司未来三年（2024-2026 年）将坚持以现金分红为主，充 分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，在符合《公司章程》中有 关利润分配条款和相关法律法规的规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定 性情况下，制定本规划。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划是从公司整体战略发展规划出发，综合分析公司盈利能力、经营发展 规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长 ...

证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-037 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙俊英作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名 为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事 会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 2:30（开始），会期 半天。 网络投票时间：2024 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-044 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-040 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会现就提名钟子建为深圳市英 威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-039 深圳市英威腾电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人褚巍作为深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英威腾电气股份有限公司董事会提名为 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-035 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日 召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第七届监事会非 职工代表监事的议案》，具体情况如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 人。公司第六届监事会同意提名董瑞勇先生、林丽芬女士为公司第七届监事 会非职工代表监事候选人（简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会 选举产生。 上述选举第七届监事会非职工代表监事的议案需提交公司 2024 年第一次临 时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。股东会选举产生的非职工代表监事， 将与公司职工代表大会选举 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 3 股 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董 事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | ...