长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢俊） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事工作职责，及时出席董事会及专门 委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行 使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东的利益。现就 2024 年任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢俊，长春光机所理学博士，曾任长春理工大学理学院教师、理学院副 院长、长春理工大学学报编辑部主任，现任学报编辑部编审。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人于 2024 年 1 月 16 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间公司共 召开董事会 5 次及股东大会 3 次，本人均已出席现场会议，并对各项议案进行投 票表决，积极履行独立董事义务。本人认为 2024 年 ...

（一）坚持战略引领。聚焦公司使命愿景，强化战略导向，构建 面向助力战略有效实施的企业负责人薪酬体系。 长春奥普光电技术股份有限公司 企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法 第一章 总则 第一条 为推动长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据国资监管部门 相关文件精神，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指企业负责人，包括公司党委书记、副书记、 纪委书记，董事长、副董事长，总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书，以及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循下列原则： （二）坚持目标导向。聚焦公司发展目标，突出价值贡献，强化 目标绑定，构建适应公司发展的企业负责人薪酬确定机制。 （三）强化传导机制。聚焦激励约束对等，优化目标、考核、薪 酬闭环管理，畅通责任与利益传导，实现"业绩升、薪酬升，业绩降、 薪酬降"。 （四）强化过程管控。加强企业负责人薪酬考核管理，做细业绩 薪酬动态联动，实施企业负责人薪酬全过程管控。 （五）强化统筹兼顾。兼顾公平性和市场竞争力，优化企业负责 人与职工之间的收入分配关系，推动形成公平合理的收入分配 ...

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第八 届董事会独立董事韩道琴、姜志刚、卢俊的独立性情况进行评估并发表专项意见 如下： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事 2024 年度在公司的履职情况， 董事会认为公司第八届董事会独立董事韩道琴、姜志刚、卢俊未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。在 2024 年度的履职过程中，第八 届董事会独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩道琴） 本人韩道琴，作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第 八届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩道琴，吉林大学企业管理博士，1993 年到 2003 年在吉林省经济管理 干部学院任教；2003 年至今在吉林财经大学会计学院任教。2006 年至 2008 年任 国际会计系主任，2008 年至 2016 年任会计学院副院长。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人于 2024 年 1 月 16 日起任公司第八 ...

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 本人于 2024 年 1 月 16 日起任公司第八届董事会独立董事，任职期间公司共 召开董事会 5 次及股东大会 3 次，本人均已出席现场会议，并对各项议案进行投 票表决，积极履行独立董事义务。本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。本人对 2024 年度公 司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均表示赞成，没有提出异议。 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜志刚） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉尽责履行职务，充分 发挥独立董事的作用，积极出席相 ...

Core Viewpoint - The company Aopu Optoelectronics (002338) has signed a procurement contract with its affiliate Changchun Changguang Daqi Technology Co., Ltd. for a total amount of 26.3 million yuan, which is expected to enhance its technical capabilities and market competitiveness [1] Group 1: Contract Details - The total contract amount is 26.3 million yuan [1] - The transaction has been approved by the independent directors and the board of directors, and does not require shareholder meeting approval [1] Group 2: Company Profile - Changchun Changguang Daqi Technology Co., Ltd. was established in 2020 and focuses on the research, production, and sales of high-end precision optical processing equipment [1] - For the fiscal year 2024, Changchun Changguang Daqi Technology is projected to have a revenue of 41.2888 million yuan and a net profit of 7.0814 million yuan [1] Group 3: Strategic Implications - The transaction is expected to improve the company's technical capabilities [1] - The deal is anticipated to enhance the company's market competitiveness [1]

奥普光电（002338）公告，2024年营业收入7.45亿元，同比下降3.62%。归属于上市公司股东的净利润 6642.03万元，同比下降23.33%。基本每股收益0.28元/股，同比下降22.22%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-004 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司 副总经理张强先生提交的书面辞职报告，张强先生因个人原因，申请辞去公司副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张强先生未持 有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张强先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，张强先生的辞职事项不会对公司生产经营和管理的正常运行 产生影响。 公司董事会对张强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 长春奥普光电技术股份有限公司 特此公告。 关于公司副总经理辞职的公告 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-002 长春奥普光电技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，简明清晰、通 俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开第八届董事会第四次会议、2024年11月13日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司2024年度财务审 计及内控审计机构。具体内容详见公司2024年10月26日披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业 行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会 3、独立性 近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更长春奥普光电技术股份有限 公司2024年度审计签字项目合伙人和签字注册会计师的函》，现将有关情况公告 如下： 一、签字注册会计师变更情况 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was ¥757,112,728.24, a decrease of 2.11% compared to ¥773,451,621.20 in the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥68,752,598.93, down 20.64% from ¥86,635,223.75 year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased by 19.44% to ¥0.29 from ¥0.36 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,941,231.93, a decrease of 12.82% from ¥66,464,613.57[3] - The weighted average return on net assets was 5.45%, down from 7.35% in the previous year, a decline of 1.90%[3] Assets and Equity - Total assets increased by 3.26% to ¥2,247,547,834.50 from ¥2,176,610,652.75 at the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 6.73% to ¥1,315,408,494.75 from ¥1,232,488,116.90[3] - The company's net asset per share increased by 6.61% to ¥5.48 from ¥5.14[3] Credit and Receivables - The company experienced a significant increase in credit impairment losses due to changes in the aging of receivables[5] Disclosure - The company did not provide any pre-disclosure of its 2024 operating performance prior to this earnings announcement[6]