证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-009 长春奥普光电技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 公司向关联方 | 长春光机所 | 销售产品、提 供研发、加工 服务、采购商 | 协议价格 | 35,000 | 6,237.22 | 28,978.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 品 | | | | | | 销售产品、采购 | 长光启衡 | 销售产品、 | 市场价格 | 1,000 | 122.64 | 394.73 | | 商品 | | 采购商品 | | | | | | | 控股股东控 制或实际控 | 销售产品、提 供研发、加工 | | | | | | | 制的其他关 | 服务、采购商 | 协议价格 | 1,000 | 0 | 587.77 | | | 联方 | 品 | | | | | | | 小计 | | | 37,000 | 6,359.86 | 29,961.13 | | 公司向关联方 租赁厂房 | 长春光机所 | 租赁厂房 | 市场价格 | 353.79 | 88.45 | ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000984 号 | | 注册会计师姓名 | 刘晶静、张丹 | 审计报告正文 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000984 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称奥普光电)财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了奥普光电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-011 长春奥普光电技术股份有限公司 与长春长光大器科技有限公司签订 数控磨头与磁流变抛光机床采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025年4月21日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 普光电"）因业务需要与关联方长春长光大器科技有限公司（以下简称"长光大 器"）签订了关于数控磨头与磁流变抛光机床的采购合同（简称"采购合同"）。 该事项已经独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第六次会议 审议通过，关联董事高劲松、韩诚山、薛栋林、储海荣、王胜楠就议案的审议事 项回避表决。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联 交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：长春长光大器科技有限公司 法定代表人：王小东 住所：长春市经济开发区自由大路7691号光电信息产业园2 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长春奥普光电技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 1 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 一、 重要声明 按照企业内部控制规 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-010 长春奥普光电技术股份有限公司 与长春光机所续签日常关联交易框架性协议 《产品定制协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）关联交易概述 2013 年 1 月 18 日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "奥普光电"）因业务需要与关联方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 （以下简称"长春光机所"）签订了日常关联交易框架性协议《中国科学院长春 光学精密机械与物理研究所与长春奥普光电技术股份有限公司产品定制协议》 （简称"《产品定制协议》"），该协议有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。双方于 2016 年 4 月 12 日续签协议，协议有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；于 2019 年 4 月 17 日续签协议，协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；于 2022 年 1 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》，该议案 尚需公司2024年度股东大会审议。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定，结合公司经营等实际情况并参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，制订本方案。 一、本方案适用对象 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-013 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事、监事薪酬方案的公告 1、独立董事：公司独立董事在公司领取津贴，标准为税前 6 万元/年，按月 平均发放。 2、非独立董事：兼职非独立董事不在公司领取薪酬；专职非独立董事按照 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司企业负 责人薪酬及经营业绩考核管理办法》执行。 3、监事：外部监事不在公司领取薪酬；职工监事依其在公司承担的实际工 作，按照公司薪酬制度执行。 四、其他事项 本方案经公司 2024 年度股东大会 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-012 长春奥普光电技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提 请 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 具有注册会计师法定业务执业资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方 面都表现良好。鉴于北京德皓国际审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守 的财务审计工作态度，公司董事会审议通过续聘北京德皓国际为公司 2025 年度 的财务审计及内控审计机构，聘期 1 年，审计费用 80 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》。 长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-018 基于 2025 年度的预计资金使用情况及生产经营状况，为提高资金使用效率， 降低资金成本，保障公司全年资金流畅，经公司董事会审议批准，同意公司在银 行办理综合授信额度不超过人民币 40,000 万元，同意控股子公司长春禹衡光学 有限公司（以下简称"禹衡光学"）在银行办理综合授信额度不超过人民币 5,000 万元、长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称"长光宇航"）在银行办理综 合授信额度不超过人民币 13,000 万元。综合授信品种包括但不限于：短期流动 资金贷款、银行承兑汇票等。该事项自董事会审议通过之日起至下一年审议相同 事项的董事会之日止。上述授信额度可滚动使用。 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2008 年 12 月 8 日， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人杨雄。截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-015 长春奥普光电技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的通知 出席本次说明会的人员有：董事长高劲松先生、总经理赵嵩先生、董事会秘 书沈娟女士、财务总监徐爱民先生、独立董事韩道琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 23日（星期三）16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...