（2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、部门规章和《长春奥普光电技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长春奥普光电技术股份有限 公司独立董事工作制度》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工 ...

| 36 | 工业母机产业投资基金（有限合伙） | 212.6296 | 货币 | 14.4751% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | 深圳市远致星火私募股权投资基金 合伙企业（有限合伙） | 158.5244 | 货币 | 10.7918% | | 38 | 长春市股权投资基金管理有限公司 | 41.4625 | 货币 | 2.8226% | | 39 | 吉林省吉创专精特新创业投资合伙 企业（有限合伙） | 26.0000 | 货币 | 1.7700% | | 40 | 吉林省专精创新股权投资合伙企业 （有限合伙） | 26.0000 | 货币 | 1.7700% | | | 合计 | 1468.9375 | | 100% | 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-012 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司长春禹衡光学有限公司 增资扩股及部分股权转让完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥172,180,283.04, a decrease of 9.26% compared to ¥189,742,084.40 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,119,725.99, down 18.88% from ¥21,104,494.68 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥13,623,380.63, reflecting a decline of 25.76% compared to ¥18,350,707.45 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, down 22.22% from ¥0.09 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥23,285,190.34, a decline of 26.6% from ¥31,693,941.40 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 23,285,190.34, compared to CNY 31,693,941.40 in the previous year, representing a decrease of approximately 26.6%[19] - The net profit attributable to the parent company was CNY 17,119,725.99, down from CNY 21,104,494.68, indicating a decline of about 18.9% year-over-year[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 40.01%, reaching -¥63,764,269.73, compared to -¥106,298,608.49 in the same period last year[8] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 128,228,494.31, while cash outflows were CNY 191,992,764.04, resulting in a net cash outflow of CNY 63,764,269.73[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥163,102,653.98 from ¥315,088,116.33, representing a drop of 48.3%[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 163,102,653.98, a decrease from CNY 315,088,116.33 at the beginning of the period[21] - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 48,865,413.91, compared to a net inflow of CNY 3,614,768.54 in the previous year[21] - Investment activities generated a net cash outflow of CNY 39,355,778.71, compared to a net inflow of CNY 22,658,085.12 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,113,188,977.57, a decrease of 2.91% from ¥2,176,610,652.75 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company decreased to ¥2,113,188,977.57 from ¥2,176,610,652.75, a decline of 2.9%[15] - Total liabilities decreased to ¥624,227,026.71 from ¥711,188,705.22, reflecting a reduction of 12.2%[15] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.41% to ¥1,249,862,655.88 from ¥1,232,488,116.90 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,249,862,655.88 from ¥1,232,488,116.90, showing a growth of 1.4%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,052[10] - The largest shareholder, the Chinese Academy of Sciences, holds 42.40% of the shares, totaling 101,754,784 shares[10] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥172,180,283.04, a decrease of 9.2% compared to ¥189,742,084.40 in the previous period[16] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥161,884,658.57, down from ¥169,185,527.48, reflecting a cost reduction of approximately 4.3%[16] - Research and development expenses rose to ¥17,795,227.31, up from ¥14,801,723.34, indicating an increase of 20.2%[16] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the first quarter report[22]

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024年第一次会议于2024年4月22日在公司三楼会议室召开，应出席独立董事人 数3人，实际出席独立董事人数 3人，经独立董事推举，本次会议由韩道琴女士 召集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。与会独立董事审议了如下议案： 1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加确认2023 年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》 公司本次追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预 计，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则， 交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合 理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的 行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。 2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部 控制评价报告》 公司已按照《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-010 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于2024年4月12日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月25日在公司 三楼会议室召开现场会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席 姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2023 年度股东大 会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份 有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 （二） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度 ...

出席本次说明会的人员有：董事长高劲松先生、总经理赵嵩先生、董事会秘 书沈娟女士、财务总监徐爱民先生、独立董事韩道琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月7 日（星期二）16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-022 长春奥普光电技术股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（周 四）下午 15：00—17：00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营等实际情况 并参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制订本方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、2024 年度薪酬标准 总经理标准年薪 72 万元；副总经理、董事会秘书、财务总监标准年薪 50 万元。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-021 长春奥普光电技术股份有限公司 关于2024年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算薪酬并予以发放。 3、本方案经公司第八届董事会第二次会议审议通过后，授权公司人力资源 管理部与财务管理部负责具体实施。 特此公告。 长春奥普光电技 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-019 长春奥普光电技术股份有限公司 关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月25日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现就相关 事宜公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近 一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年度股东大会通过之日起至2024年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权。 董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-013 长春奥普光电技术股份有限公司 关于追加确认 2023 年度日常关联交易额度及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易额度确认 （二）2024年度日常关联交易预计 1、关联交易概述 1、2023年度日常关联交易概述 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，2024 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于增 加 2023 年度日常关联交易额度的议案》，批准公司 2023 年度与相关关联方发生 日常关联交易总金额为 31,153.79 万元（不含税）,其中与中国科学院长春光学 精密机械与物理研究所（以下简称"长春光机所"）发生关于销售产品、提供研 发、加工服务的关联交易总金额为 29,000 万元（不含税）。 经公司 2 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-017 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日(星期三）下午 2：00 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 ...