长春奥普光电技术股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息 使用人管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《信息披露管理制 度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第三条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是 信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的 监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常 管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对 外报送程序。 第十条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未 公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或 建议他人买卖本公司证券。 第十一条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重 大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易 所报告并公告。 第十二条 外部单位或个人在相关文件中不得 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资和融资（以下简称"投融资"）决策程 序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融 资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益。根据《公司法》、 《证券法》、《企业国有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合本公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投融资行为，公司全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）投融资行为参照本制度执行。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或 保值增值为目的，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）； 第四条 本制度中的融资是指公司根据未来生产经营及发展需要， 采用各种方式和渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 1 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括吸收直接投资、 发行股票、配股、可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增 加负债的融 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司（以下简称控股子公司）委托理财业务的管理， 有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及本公司《公司章程》、《财务管理制度》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下， 公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、 增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财的运作。 控股子公司进行委托理财需上报公司审批，未经审批不得进行任何委 托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 独立董事依法独立行使职权，长春奥普光电技术股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、 部门规章和《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二章 独立董事的一般规定和任职资格 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度，规范公司内部 审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人 员的职责与权限、内部审计对象和时限、内部审计工作的内 容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控 股公司、分公司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监 督检查。 能力和良好职业道德的专职人员从事内部审计工作。 第六条 审计部的负责人必须专职，全面负责审计部的 日常审计管理工作,由审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、 与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。 第七条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的 领导之下，或者与财务部门合署办公。 第八条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司应当配合审 ...

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于2025年10月24日审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 一、关于取消监事会的情况 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-033 长春奥普光电技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 缴纳股金； | （三）除法律、法规规定的情形外，不 | | --- | --- | | （三）除法律、法规规定的情形外， | 得抽回其股本； | | 不得退股； | （四）不得滥用股东权利损害公司或者 | | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | 其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | 立地位和股东有限责任损害公司债权人 | | 立地位和股东有限责任损害公司债权人 | 的利益； | | 的利益； | （五）法律、行政法规及本章程规定应 | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | 当承担的其他义务。 | | 其他股东造成损失的，应当 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-034 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日 以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名，会议由监事会主席姜 月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第三 季度报告》。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-031 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2025 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于2025年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2025年10 月13日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，其中，董事刘艳春女士以通讯表决的方式出席会议。公司监事 会成员及高管列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。会议由董事长高劲松先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第 三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年第三季度报告详见 2025 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 长春奥普光电技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 长春奥普光电技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 单位：元 2 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | ...