长春奥普光电技术股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000984 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 长春奥普光电技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 审计报告 德皓审 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法 第一章 总则 第一条 为推动长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据国资监管部门 相关文件精神，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指企业负责人，包括公司党委书记、副书记、 纪委书记，董事长、副董事长，总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书，以及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持战略引领。聚焦公司使命愿景，强化战略导向，构建 面向助力战略有效实施的企业负责人薪酬体系。 （二）坚持目标导向。聚焦公司发展目标，突出价值贡献，强化 目标绑定，构建适应公司发展的企业负责人薪酬确定机制。 （三）强化传导机制。聚焦激励约束对等，优化目标、考核、薪 酬闭环管理，畅通责任与利益传导，实现"业绩升、薪酬升，业绩降、 薪酬降"。 （四）强化过程管控。加强企业负责人薪酬考核管理，做细业绩 薪酬动态联动，实施企业负责人薪酬全过程管控。 （五）强化统筹兼顾。兼顾公平性和市场竞争力，优化企业负责 人与职工之间的收入分配关系，推动形成公平合理的收入分配 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-014 长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告 3、投资方式 购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产 品。投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资 涉及的投资品种。 4、投资期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 为提高资金使用效率，增加收益，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币自有 资金，控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称"禹衡光学"）使用不超过 24,000 万元人民币自有资金、长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称"长 光宇航"）使用不超过 9,500 万元人民币自有资金，投资安全性高、流动性好的 银行理财产品。相关决议有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后 需重新审议确定。上述资金额度在决议有效期 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-009 长春奥普光电技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 公司向关联方 | 长春光机所 | 销售产品、提 供研发、加工 服务、采购商 | 协议价格 | 35,000 | 6,237.22 | 28,978.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 品 | | | | | | 销售产品、采购 | 长光启衡 | 销售产品、 | 市场价格 | 1,000 | 122.64 | 394.73 | | 商品 | | 采购商品 | | | | | | | 控股股东控 制或实际控 | 销售产品、提 供研发、加工 | | | | | | | 制的其他关 | 服务、采购商 | 协议价格 | 1,000 | 0 | 587.77 | | | 联方 | 品 | | | | | | | 小计 | | | 37,000 | 6,359.86 | 29,961.13 | | 公司向关联方 租赁厂房 | 长春光机所 | 租赁厂房 | 市场价格 | 353.79 | 88.45 | ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000984 号 | | 注册会计师姓名 | 刘晶静、张丹 | 审计报告正文 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000984 号 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称奥普光电)财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了奥普光电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-011 长春奥普光电技术股份有限公司 与长春长光大器科技有限公司签订 数控磨头与磁流变抛光机床采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025年4月21日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 普光电"）因业务需要与关联方长春长光大器科技有限公司（以下简称"长光大 器"）签订了关于数控磨头与磁流变抛光机床的采购合同（简称"采购合同"）。 该事项已经独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第六次会议 审议通过，关联董事高劲松、韩诚山、薛栋林、储海荣、王胜楠就议案的审议事 项回避表决。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联 交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：长春长光大器科技有限公司 法定代表人：王小东 住所：长春市经济开发区自由大路7691号光电信息产业园2 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长春奥普光电技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长春奥普光电技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 1 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 一、 重要声明 按照企业内部控制规 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-010 长春奥普光电技术股份有限公司 与长春光机所续签日常关联交易框架性协议 《产品定制协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及交易标的基本情况 （一）关联交易概述 2013 年 1 月 18 日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "奥普光电"）因业务需要与关联方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 （以下简称"长春光机所"）签订了日常关联交易框架性协议《中国科学院长春 光学精密机械与物理研究所与长春奥普光电技术股份有限公司产品定制协议》 （简称"《产品定制协议》"），该协议有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。双方于 2016 年 4 月 12 日续签协议，协议有效期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日；于 2019 年 4 月 17 日续签协议，协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；于 2022 年 1 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》，该议案 尚需公司2024年度股东大会审议。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定，结合公司经营等实际情况并参照行业及地区薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，制订本方案。 一、本方案适用对象 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-013 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事、监事薪酬方案的公告 1、独立董事：公司独立董事在公司领取津贴，标准为税前 6 万元/年，按月 平均发放。 2、非独立董事：兼职非独立董事不在公司领取薪酬；专职非独立董事按照 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司企业负 责人薪酬及经营业绩考核管理办法》执行。 3、监事：外部监事不在公司领取薪酬；职工监事依其在公司承担的实际工 作，按照公司薪酬制度执行。 四、其他事项 本方案经公司 2024 年度股东大会 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-012 长春奥普光电技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提 请 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 具有注册会计师法定业务执业资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方 面都表现良好。鉴于北京德皓国际审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守 的财务审计工作态度，公司董事会审议通过续聘北京德皓国际为公司 2025 年度 的财务审计及内控审计机构，聘期 1 年，审计费用 80 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买 ...