长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》。 长春奥普光电技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-018 基于 2025 年度的预计资金使用情况及生产经营状况，为提高资金使用效率， 降低资金成本，保障公司全年资金流畅，经公司董事会审议批准，同意公司在银 行办理综合授信额度不超过人民币 40,000 万元，同意控股子公司长春禹衡光学 有限公司（以下简称"禹衡光学"）在银行办理综合授信额度不超过人民币 5,000 万元、长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称"长光宇航"）在银行办理综 合授信额度不超过人民币 13,000 万元。综合授信品种包括但不限于：短期流动 资金贷款、银行承兑汇票等。该事项自董事会审议通过之日起至下一年审议相同 事项的董事会之日止。上述授信额度可滚动使用。 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2008 年 12 月 8 日， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人杨雄。截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-015 长春奥普光电技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的通知 出席本次说明会的人员有：董事长高劲松先生、总经理赵嵩先生、董事会秘 书沈娟女士、财务总监徐爱民先生、独立董事韩道琴女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 23日（星期三）16:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，长春奥普光电技术股份有限公司（以下称"公司"）监 事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法 律法规，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，恪尽职守、勤 勉尽责，依法行使职权，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方 面实施了有效的监督，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发 展。现将监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 本年度共召开监事会会议四次，具体情况如下： （一） 2024年1月16日于公司三楼会议室召开第八届监事会第一 次会议，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 3. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 4. 《2023 年年度报告及其摘要》； 5. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 6. 《关于追加确认 2023 年度日常关联交易额度及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》； 7. 《关于拟订公司 2024 年度财务预算的议案》； 8. 《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》； 9 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-016 关于监事辞职及提名监事候选人的公告 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事刘爽先生的书面辞职报告。根据个人工作原因，刘爽先生申请辞去公 司第八届监事会监事职务。辞职后，刘爽先生不再担任公司任何职务。截至本 公告日，刘爽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘爽先生的辞职需在公司股 东大会选举产生新任监事后方可生效。在尚未选举产生新任监事之前，刘爽先 生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 公司监事会对刘爽先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于2025年4月21日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 提名公司监事候选人的议案》。鉴 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025年第一次会议于2025年4月10日在公司三楼会议室召开，应出席独立董事人 数3人，实际出席独立董事人数3人，经独立董事推举，本次会议由韩道琴女士召 集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 与会独立董事审议了如下议案： 1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第八届董事会第六次会议审议。 2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与长春光 机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》 同，系公司正常生产经营所需，有利于公司进一步提升技术能力，增强市场竞争 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-017 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三）下午 2：00 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-006 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于2025年4月10日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于2025年4月21日在公司 三楼会议室召开现场会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席 姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年公司实现营业收入 74,548.08 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,642.03 万元。公司 2024 年度财务决算报告业经北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （三） 会议以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-005 出席会议的董事审议并通过了以下议案： （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技 术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 22 日登载于巨潮资讯网的 《长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 部分。 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会 议于2025年4月10日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议于2025年4月21日审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要， 公司拟定2024年度利润分配预案：以公司2024年12月31日总股本24,000万股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利1,440 万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不送红股，不进行资本公积 金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年中期已现金分红240万元，加上本次分配预案现金分红金额，报 告期将累计现金分红1,680万元。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 ...