证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-041 长春奥普光电技术股份有限公司 与长春光机所签订 《技术转让（专利实施许可）合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 25 日，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"奥普光电"）因业务需要与关联方中国科学院长春光学精密机械与物理研究 所（以下简称"长春光机所"）签订了《技术转让（专利实施许可）合同》，长 春光机所将已申请专利的"高精度、一体化系统集成与装调技术"领域的相关技 术以普通方式许可公司实施专利申请权和专利权，公司向长春光机所支付相应的 技术许可使用费 200 万元，协议有效期为 1 年。 该事项已经公司独立董事专门会议审议并全票通过。本次关联交易金额在董 事长审批权限内，不需提交公司董事会审议，本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联人介绍和关联关系 长春光机所与本公司具有长期的合作关系，财务状况和资信情况良好，有较 强 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-040 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，现将相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日(星期三） 下午 2：00 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-036 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年第三 季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师 事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 监事会认为本次选聘会计师事务所程序合法合规，本次变更会计师事务所事项 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关 规定，北京德皓国际会计师事务所（特殊 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-035 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议于2024年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2024年10 月14日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，其中，董事刘艳春女士以通讯表决的方式出席会议。公司监事 会成员及高管列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。会议由董事长高劲松先生主持召开。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，立信会计 ...

黎大兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司经营管理工作的正常进行。公司董事会对黎大兵先生在公司任职期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于2024年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于提名公司董事候选人的议案》。鉴于公司董事黎大兵先生辞去公司第八届董 事会董事职务，为保证董事会的正常运作，提名储海荣先生为公司第八届董事 会董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议 通过。 公司董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名 储海荣先生担任公司第八届董事会董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。经 查询储海荣先生不属于失信被执行人。 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-039 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-038 变更会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 相关规定，立信为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务已达到最长年限。公司根据相关要求，经过邀标遴选程序，拟聘任北京德 皓国际为2024年度财务审计及内控审计机构。 2.公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均 无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 3.公司此次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司第八届董事会第四次会议于2024年10月25日审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，并提请2024年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 长春奥普光电技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，简明清晰、通 俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 原聘 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-034 长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司签订项目合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次签署的合作协议为三方合作意愿和基本原则的约定，在具体实施过 程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并严格按照法 律法规要求履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 2. 本合作协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影 响。 3. 本次合作协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普光电"）控股 子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称"禹衡光学"）于 2024 年 9 月 24 日与 浙江温岭经济开发区管理委员会、浙江先端数控机床技术创新中心有限公司（浙 江省高档数控机床技术创新中心）就投资建设高精度光栅尺、编码器浙江研发总 部项目签署合作协议。 一、 协议主要内容 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-033 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2:00 长春奥普光电技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事 务所律师对此次股东大会进行见证。 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 5 ...

北京锦路安生律师事务所 关于长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：长春奥普光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京锦路安生律师事务所（以下 简称"本所"）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书（以下简称 "本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证： 1. 《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网刊登的第八届董事会第三次会议决 议公告； 3. 公司董事会于 2024 年 8 月 28 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 364,412,107.56, representing a 2.67% increase compared to CNY 354,942,230.63 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.66% to CNY 34,083,340.01 from CNY 52,977,889.62 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 41.13% to CNY 28,164,038.57 compared to CNY 47,840,702.99 in the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased by 36.36% to CNY 0.14 from CNY 0.22 year-on-year[10]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY 62,309,742.32, down from CNY 79,251,056.11, reflecting a decrease of about 21.4%[82]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 54,598,239.16, compared to CNY 72,634,089.97 in the previous year, indicating a decline of approximately 24.8%[83]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -123,690,756.61, a decline of 135.67% from CNY -52,484,561.09 in the same period last year[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 315,088,116.33 to RMB 80,331,284.45, a decline of approximately 74.5%[75]. - The company recorded a net cash decrease of -234,756,831.88 CNY in H1 2024, compared to -55,840,208.77 CNY in H1 2023, indicating a worsening liquidity position[88]. - The company's cash flow from operating activities was significantly impacted by increased payments to suppliers and employees, totaling 111,290,991.30 CNY and 37,804,278.28 CNY respectively in H1 2024[87]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,152,838,424.29, down 1.09% from CNY 2,176,610,652.75 at the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities decreased from RMB 1,000,000,000 to RMB 900,000,000, reflecting a reduction of 10%[76]. - The total liabilities have increased to -1,387,552.96 CNY, compared to -664,625.20 CNY in the previous period[99]. - Accounts receivable increased to ¥438,496,555.11, representing 20.37% of total assets, up by 8.02% from the previous year[28]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 36,372,762.17, which is a 12.66% increase from CNY 32,285,555.91 in the previous year[22]. - The company has reported a significant increase in R&D investment, reflecting its commitment to innovation and long-term growth[18]. - The company is actively engaged in the research and development of new optical systems, including a dual telecentric optical system and a high-stability optical support device, aimed at improving product performance[19]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through continuous research and development[14]. - The company has initiated a new product development strategy, focusing on innovative optical technologies to enhance market competitiveness[92]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its technological capabilities and market presence[95]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with environmental discharge standards, with no reported violations during the reporting period[42]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring a stable operational environment[46]. - The company has undergone a change in its board of directors and management, with new appointments effective January 16, 2024[39]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares, totaling CNY 2,400,000.00 based on 240,000,000 shares[1]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is 240,000,000 shares[40]. - The largest shareholder, the Chinese Academy of Sciences, holds 42.40% of the company's shares, totaling 101,754,784 shares[67]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested approximately 480,000 CNY in environmental protection and energy-saving measures during the reporting period[43]. - The company has established an emergency response plan for environmental pollution incidents and conducts annual drills[43]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction measures, enhancing resource utilization and reducing production costs[45].