Company Performance - Aopu Optoelectronics reported a revenue of approximately 510 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 2.38% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 38.05 million yuan, down 16.18% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.16 yuan, reflecting a decrease of 15.79% compared to the previous year [1] Market Capitalization - As of the report, Aopu Optoelectronics has a market capitalization of 13.4 billion yuan [2]

长春奥普光电技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者合法利益，规范公司的对外担保行为，有 效防范公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担 保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外 担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或 董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披 露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项，公 司独立董事应在年度报告中对公司累计和当期 ...

根据中科院高科技产业发展局产字【2000】137 号《关于同意出 资设立长春奥普光电技术股份有限公司的批复》、吉林省人民政府于 2001 年 6 月 13 日以吉林省人民政府股份有限公司审批文件[2001]28 号文《关于设立长春奥普光电技术股份有限公司的批复》、国家经贸 委国经贸企改【2001】1366 号《关于确认大连凯飞等 9 家股份有限 公司的复函》，由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下 简称"长春光机所"）作为主发起人，联合广东风华高新科技股份有 限公司（以下简称"广东风华"）及孙太东、曹健林、宣明三位自然 人共同发起设立，于 2001 年 6 月 26 日在吉林省工商行政管理局注册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 是 ： 91220000729540909F。 第一章 总 则 第一条 为确立长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党长春奥普光电技术股份有限公司 党组织的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） ...

长春奥普光电技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适 用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会吉林证监局和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对 ...

第一章 总则 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的副总经理、财务总监等高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第一条 为保证公司规范化运行，建立健全公司董事会议事规则，明 确董事会的组成、职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《公 司法》和《公司章程》，特制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议， 向股东会负责并报告工作。董事会决定公司重大事宜时，应当事先听取 公司党组织的意见。 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 第五条 有《公司法》规定之情形或被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第六条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 1 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会设职工代表董事 1 人，董事选聘程序由董事会提名委员 会负责。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和 罢免。 第三章 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设立召集人一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其它事项。 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足人数。 2 第三章 职责权限 第七条 提名委员会 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春奥普光电技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 公司证券投资管理部是公司信息披露的日常工作机构， 负责内幕信息的归集、管理及信息披露的具体执行工作。未经董事会 批准同意或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第二章 内幕信息的范围 1 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公 司发行的证券（含股 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 除第五条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、行政法规、部门 规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定继续履行职责： 第一章 总则 第一条 为规范长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性 与经营发展的连续性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会 ...