关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事独立性自查情况，海宁中国皮革城股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王保平先生、杨大军先生、 王进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 海宁中国皮革城股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 海宁中国皮革城股份有限公司 ...

第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少的关联交易； （二）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 以书面协议方式予以确定； 海宁中国皮革城股份有限公司 关联交易制度 第一条 为了规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本制度。 （三）提供财务资助(含委托贷款等)； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （四）关联董事、关联股东回避表决； （一）购买或出售资产； （三）履行信息披露义务； （二）对外投资（含委 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 海宁中国皮革城股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名， 主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公 司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并 对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内主要工作情况： 3、第五届监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室召开，公司 五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有 效。会议由监事会主席李宏量主持。经过表决，会议审议通过了以下议案：《关 于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。该次 会议决议公告于 2023 年 6 月 3 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 4、第六届监 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：王进（主任委员）、林晓琴、杨大军 审计委员会：王保平（主任委员）、邬海凤、王进 2023 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等法律、法规、规章和公司 制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王进，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生，一级律师。1994 年 8 月至今历任浙江长川律师事务所合作人律师、浙江英之杰世纪律师事务所合 作人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达（杭 州）律师事 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－007 海宁中国皮革城股份有限公司 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事 务所为公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 是否曾从事证券服务业务 | 是 | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于1983 年12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 | | | | | | | | 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－010 海宁中国皮革城股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入海宁中国皮革城股份有限公司 路演厅（https://ir.p5w.net/c/002344.shtml）参与。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林晓琴女士、副总经理 兼财务总监乔欣女士、董事会秘书杨克琪先生、独立董事杨大军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《海宁中国皮革城 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司 重大经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董事会组成和职责权限 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董 事长一人，副董事长一至两名。 公司董事会设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公 ...

2024 年 4 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届监事会第四次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通 知及会议材料已于 2024 年 3月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监 事。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席李宏量先生召集 并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以书面方式通过以 下议案： 一、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会对公司 2023 年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表 了意见，认为：公司 2023 年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－005 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－008 海宁中国皮革城股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，对《海宁中国皮革 城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进行修订，修订 内容对照如下: | 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十三 ...