海宁中国皮革城股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强对募集资金行为的管理,规范公司对募集 资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所证券上市规则》及《海宁中国皮革城股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本管理制 度。 第二条 本管理制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子 公司，参股公司参照执行。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本规定。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 1 （ ...

海宁中国皮革城股份有限公司 公司章程 海宁中国皮革城股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 独立董事 21 | | | 第三节 董事会 24 | | | 第四节 董事会秘书 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

公司第五届董事会独立董事丛培国、第六届董事会独立董事王保平、杨大军、 王进向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，《独立董事 2023 年度述 职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 4 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 会议通知及会议材料已于 2024 年 3月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达 各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席 董事 1 名，为王保平先生，王保平先生通过现场视频会议方式出席公司本次董事 会会议。会议由董事长林晓琴女士召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、 高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政 ...

2024 年 4 月 1 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届监事会第四次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通 知及会议材料已于 2024 年 3月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监 事。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席李宏量先生召集 并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以书面方式通过以 下议案： 一、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会对公司 2023 年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表 了意见，认为：公司 2023 年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－005 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－003 海宁中国皮革城股份有限公司 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限 公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。2023 年 10 月，公司 2023 年度第二期 超短期融资券完成发行，发行总额 3 亿元。 2024 年 3 月 12 日，公司 20 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－002 海宁中国皮革城股份有限公司 关于全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司 投资设立海宁潮鑫股权投资合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称"投资公司"）近日与浙江坤鑫投资 管理有限公司（以下简称"坤鑫投资"）签订《海宁潮鑫股权投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"、"协议"），共同投资设立"海 宁潮鑫股权投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"潮鑫投资"或"合伙企业"）。 合伙企业总认缴出资额为人民币 5 亿元，其中投资公司作为合伙企业有限合 伙人，以自有资金出资人民币 49,950 万元，占合伙企业总认缴金额的 99.9%。 合伙企业将主要投资前景好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，该合伙协议 的签署无需经本公 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－001 海宁中国皮革城股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议及2023年6月27日召开的2022年年度股东大会审议通 过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会(以 下简称"交易商协会")申请注册发行总金额不超过人民币6亿元的中期票据。具 体内容详见公司于2023年4月20日、2023年6月28日在指定信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相 关公告。 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN53 号），同意接受公司中期票据注册。根据上述《接受注册通知书》，公司中期票 据注 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023-037 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 229, 993, 294. 74 | -11 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－036 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限 公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。 2023 年 10 月 24 日，公司 2023 年度第二期超短期融资券已完成发行，募集 资金已全额到帐。 2023 年 10 月 26 日 公司本期超短期融资券发行结果如下： 具体发行情 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－035 | | --- | --- | | 债券代码：148105 | 债券简称：22 皮城 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日发 行了 2023 年度第一期超短期融资券，发行额为人民币 3 亿元，票面利率为 2.64%， 发行期限为 180 天，兑付日为 2023 年 9 月 26 日。详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及中 国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所 （http://www.shclearing.com）上刊登的公告。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 日前，公司完成了 2023 年度第一期超短期融资券的兑付，本息合计人民币 303,895,081. ...